Ухвала
від 01.03.2017 по справі 757/6552/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6552/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017100000000028,

В С Т А Н О В И В :

3 лютого 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017100000000028.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к на грошові кошти вказаних підприємств, які знаходяться у таких банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ "ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ "РЕЙЛ KOMMEPC" (ЄДРПОУ 40868891), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "АЛЬКАМА" (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; TOB "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; TOB "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ -10493889), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № НОМЕР_92 ;

4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ ТИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ 'ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 40400691), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ "ГУД БЕРР1С" (ЄДРПОУ 40673447), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 40429216), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "В1ВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ НОМЕР_99 ; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № НОМЕР_102 ;

5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ "ГУД НАТС" (ЄДРПОУ 40227351), рахунок № НОМЕР_105 ;

6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № НОМЕР_116 ;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_117 ;

9) Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_119 ;

10) ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_120 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11) ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ -НЕЛЬС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 40706739), рахунок № НОМЕР_123 ; TOB "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40365776), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ "ВЕЛБУД" (ЄДРПОУ 40792629), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ -МІЛЛЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40365975), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ"НАШВИЛЛ" (ЄДРПОУ 40473485), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (ЄДРПОУ 40935920), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271), рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218), рахунок № НОМЕР_131 ;

12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ "АЛКІР" (ЄДРПОУ 40715228), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; ТОВ "БАНКАРТ" (ЄДРПОУ 40715261), рахунки № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 179660), рахунок № НОМЕР_144 ; TOB "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунок НОМЕР_145 ; ТОВ "РЕМХОЛД 1НВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунок № НОМЕР_146 ; Н)В «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 383308), рахунок № НОМЕР_148 ;

13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунок НОМЕР_149 ; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок НОМЕР_150 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок НОМЕР_151 ;

14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ ТМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (ЄДРПОУ 40925137), рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «Інфін левелопмент» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок № НОМЕР_156 ;

15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 3059699), рахунки №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;

16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39920811), рахунок № НОМЕР_172 ; ТОВ "АЙРІС КЕП1ТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок НОМЕР_173 ;

17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок НОМЕР_174 ; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ ТНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок № НОМЕР_176 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39S67549), рахунок № НОМЕР_177 ; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № НОМЕР_178 ;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок НОМЕР_179 ;

19) ПАТ "БТА Банк (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛ1 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_182 ;

21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_183 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № НОМЕР_184 ;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № НОМЕР_185 ;

23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ -9550350), рахунки №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № НОМЕР_189 ;

24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунок № НОМЕР_190 ; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № НОМЕР_191 ;

25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616), рахунок № НОМЕР_192 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № НОМЕР_193 ; рахунок № НОМЕР_194 ;

26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунок № НОМЕР_197 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунок № НОМЕР_198 ;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;

28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 .

Зупинено усі видаткові операції по вказаним рахункам.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій вказаних товариств не повідомлено підозру, відносно товариств не здійснюється досудове розслідування. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, вказані товариства є діючим, без ознак фіктивності, а накладений арешт паралізує їх роботу.

У судовому засіданні представник третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, підтримала клопотання.

Прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту, мотивуючи тим,и що підстав для продовження застосування вказаного заходу кримінального провадження немає.

Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к у кримінальному провадженні № 42017100000000028 накладено арешт на грошові кошти вказаних підприємств, які знаходяться у таких банківських установах: