Ухвала

від 15.12.2016 по справі 761/44310/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44310/16-к

Провадження № 1-кс/761/27159/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , внесене по кримінальному № 22016000000000026 від 11 лютого 2016р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ч. 3 ст. 258-5 КК України, про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

15 грудня 2016р. слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлені факти фінансування з боку мешканців Донецької області та громадян Республіки Туреччина діяльності терористичній організації «ДНР», яка здійснює терористичну діяльність на території Донецької області.

Зокрема, громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є керівною ланкою терористичної організації «ДНР», з метою матеріального забезпечення незаконних збройних формувань причетних до низки терористичних актів на території України та особистого збагачення, організували схему постачання до Республіки Туреччина виробів з кольорового металу та металобрухту, а також у зворотному напрямку постачання терористичної організації «ДНР» товарами народного вжитку,

у тому числі, які використовуються під час службової діяльності представниками міністерства державної безпеки «ДНР».

З цією метою ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з використанням потужностей та реквізитів ТОВ «Асал-Метал» (код ЄДРПОУ 32879605) та ТОВ «Велпром» (код ЄДРПОУ 30585873), які з метою прикриття протиправної діяльності перереєстровані на підконтрольній українській владі території в м. Маріуполі, проте господарську діяльність не здійснюють та звітують перед фіскальними органами про відсутність господарських операцій

(реквізити ТОВ «Асал-Метал» та ТОВ «Велпром» фактично використовуються для відкриття рахунків в т.зв. «Центральному республіканському банку «ДНР» та небанківських кредитних організаціях Російської Федерації), як резидентів України здійснює зовнішньоекономічну діяльність через неконтрольовану ділянку державного кордону в Донецькій області.

Так, ТОВ «Асал-Метал» та ТОВ «Велпром» здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з Республікою Туреччина, транзитом через Ростовську та Краснодарську області РФ. Предметом експорту є «чушки» (сировина) з кольорових металів, які вироблені на заводі у м. Донецьку,

та виготовляються з відпрацьованих артилерійських снарядів, які використовувалися НЗФ т.зв. «ДНР» для проведення терористичних актів на території України.

В зворотному напрямку в «ДНР» завозяться продукти харчування, сировина для виготовлення підакцизної контрафактної продукції, а також товари подвійного призначення (акумулятори, автомобільні шини і т.д.).

Крім того, власник вказаного заводу Серіндаг Казім за усною вказівкою ОСОБА_7 в період з 16 грудня 2016р. по 19 грудня 2016р. планує в інтересах керівної ланки «ДНР» вивезти з м. Донецька до м. Москва (транзитом через м. Дніпро, де будуть зроблені фіктивні зовнішньоекономічні контракти та інші підробленні документи щодо походження обладнання) виробничу лінію ТОВ «Асал-Метал» для обробки металів з алюмінію вартістю понад 7,8 млн. грн. Вказане обладнання тривалий час використовувалось ними у м. Донецьк для виробництва «чушок» з кольорових металів та подальшої їх реалізації у Республіки Туреччина.

За наявними даними, вищевказане обладнання планується вивозити двома вантажними автомобілями через автотранспортне КПП в районі проведення АТО (ймовірно через КПП «Мар`янка» або «Новотроїцьке»).

Враховуючи те, що перевезення виробничого обладнання автотранспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО заборонено, Серіндаг Казім як організатор вказаного кримінального правопорушення, через свої зв`язки попередньо домовився про незаконне переміщення через КПВВ вказаного вантажу з порушенням встановленого порядку.

В подальшому вантажні автомобілі повинні прибути до м. Дніпро,

де зазначене обладнання буде перевантажено на інші вантажівки та на підставі підроблених товарно-супровідних документів незаконно буде переміщено на територію РФ через митні пункти пропуску в Харківській або Сумській областях.

Організацією підроблення документів та демонтажу обладнання у м. Донецьку займається громадянин Азербайджану громадянин Туреччини ОСОБА_10 та громадянин Туреччини ОСОБА_10 .

Допитаний як свідок ОСОБА_11 показав, що громадянин Туреччини ОСОБА_12 планує незаконно вивозити вищевказане обладнання в період з 16 грудня 2016р. по 19 грудня 2016р. вантажним автомобілем MAN державний номер НОМЕР_1 , що належить громадянину України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженецю с. Комісарівка, Перевальського району, Луганської області, зареєстрованого як тимчасово переміщену особу за адресою: АДРЕСА_2 ) або іншим транспортним засобом, через автотранспортне КПВВ «Мар`їнка» або поза його межами, попередньо домовившись за грошову нагороду, через своїх довірених осіб, з військовослужбовцем Державної прикордонної служби України, який надаватиме їм сприяння у вказаному переміщені.

В подальшому, по заздалегідь підробленим документам підлеглими ОСОБА_14 : громадянином Азербайджану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та громадянином Туреччини ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказану виробничу лінію планується перевозити до м. Дніпро.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану планується підроблення документів на вищевказану виробничу лінію як на майно (власність), що належить ТОВ «Парк метал індастрі трейд» (код ЄДРПОУ 39415671, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 4, приміщення 7А, використовує інші приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ,

та АДРЕСА_3 , та Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, буд. 9А) або на інших суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні вищевказаним особам.

Крім того, в подальшому на територію виробництва в складських приміщеннях, що належить ТОВ «Парк метал індастрі трейд» за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, буд. 9А, планується доставка, вивантаження та розміщення виробничої лінії ТОВ «Асал-Метал» після її вивезення з території «ДНР»,

з метою подальшого вивезення через митний кордон України до РФ.

Підготовкою підроблених документів, а також організацію супроводу згадуваного вантажу, за вказівкою ОСОБА_14 , займаються наближені до нього особи: громадянин Азербайджану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також один із засновників ТОВ «Парк метал індастрі трейд» громадянин Туреччини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

За інформаційною довідкою з Державного реєстру № 75766697 від 14.12.16 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Таким чином у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документальні матеріали, в т.ч. підроблені документи щодо прав власності, перевезення та подальшого митного оформлення вище згадуваного обладнання, засоби зв`язку (мобільні телефони, факси, стаціонарні телефонні апарати тощо), флеш-носії, ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки, планшети і т.д.) та інші предмети й документи, що використовувались під час виготовлення вище згадуваних підроблених документів та переміщення вищезазначеного обладнання, а також грошові кошти з допомогою яких планується підкуп посадових осіб державних органів влади України для усунення перешкод при переміщенні виробничої лінії ТОВ «Асал-Метал» до РФ та іншого матеріального забезпечення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих по вказаному кримінальному провадженню, просив задовольнити клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий судя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий судя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 200, ч. 2 ч. 3 ст. 258-5 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі і документи, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , внесене по кримінальному № 22016000000000026 від 11 лютого 2016р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ч. 3 ст. 258-5 КК України, про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни ОСОБА_4 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, у тому числі підроблених, щодо права власності, механізму перевезення та подальшого оформлення виробничої лінії для обробки металів з алюмінію ТОВ «Асал-Метал»; флеш-носіїв інформації, ПЕОМ (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, факсів, стаціонарних телефонних апаратів), на яких місяться зазначені документи в електронному вигляді, та інша інформація, яка стосується виробничої лінії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, щовиконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: