Ухвала

від 03.03.2017 по справі 757/9806/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9806/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з нормою ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, розглядається без повідомлення власника такого майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво поматеріалахдосудовогорозслідування, внесеного17.06.2016 до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за №42016101060000118 за ознаками складу злочину, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,щослужбовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із використанням фіктивних суб`єктів господарювання та підставних фізичних осіб організовано протиправний механізм, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.

Зазначені кошти попередньо були зараховані на їх рахунки від трьох суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, з`ясовано, що на рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 перераховано близько

250 млн. грн., більша частина вказаних коштів надійшла від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), де зазначена особа є директором, проте, вказане товариство не здійснює господарську діяльність, не знаходиться за місцем реєстрації, не має матеріально-технічної та кадрової бази. Зазначені кошти ОСОБА_6 у подальшому перерахував на рахунки підставних фізичних ІНФОРМАЦІЯ_8 , які знято готівкою та привласнено.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються для здійснення удаваних фінансових операцій у змові з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими юридичними особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки.

Також встановлено, що 58 юридичних ociб клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 08.01.2015 по 01.12.2015 перерахували за кордон кошти на загальну суму 76,1 млн. дол. США та 3,3 млн. євро (еквівалент 1,7 млрд. грн) на рахунки 12 компаній за зовнішньо економічними контрактами, додаткові угоди до яких передбачають зміну отримувача коштів або отримувачем коштів є третя особа, а сааме наступних компаній-нерезидентів:

*VOLIARATRADELLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 23 148 050, 79 дол. США (еквівалент 532 555 602,42 грн.);

*ORIANTATRADELLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 8 285 838,74 дол. США (еквівалент 148 005 669,17 грн.);

*GOLIWTRADINGLLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 4 892 594,85 дол. США та 1 379 997, 81 євро (еквівалент 137 млн. грн.);

*MALIOSTRADEINC перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 644 366,95 дол. США та 536 070,04 євро (еквівалент 227 млн. грн.);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано на рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 4 905 056,15 дол. США та 422 975,00 євро (еквівалент 117 млн. грн.);

- BUILDPORTINDUSTRIESL.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в сумі 1 137 294,37 дол. США (еквівалент 26 млн. грн.);

- ІНФОРМАЦІЯ_11 перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 1 445 733,36 дол. США (еквівалент 33 млн. грн.);

- NOBILEBUSINESSLLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти в сумі 5 514 336,20 дол. США та 567 021,92 євро (еквівалент 135 млн. грн.);

- ІНФОРМАЦІЯ_12 перераховано на рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , кошти в сумі 4 126 658,54 дол. США (еквівалент 88 млн. грн.);

-LORENTINALLP перераховано на рахунок, відкритий в BaltikumsBankAS, кошти в сумі 10 073 703,05 дол. США (еквівалент 211 млн. грн.);

-LARGESHOPPINGCAPITALINC перераховано на рахунок, відкритий в BaltikumsBankAS, кошти в сумі 721 603,82 дол. США та 467 740,40 евро (еквівалент 27 млн. грн.);

- AVTPARTNERSA.G. перераховано на рахунок, відкритий в ABLVBankAS, кошти в сумі 2 225 061,43 дол. США (еквівалент 50 млн. грн.).

При цьому, оплата за товари по зовнішньоекономічним контрактам відбувалась у 2009-2015 роках.

Коштами, що були перераховані вказаними юридичними особами за кордон на користь дванадцяти нерезидентів, є переважно:

- кошти, перераховані з рахунків трьох юридичних oci6

(TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), відкритих в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »), як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані зі власних рахунків та/або з рахунків юридичних ociб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »,

ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »), як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані з рахунків двох юридичних НОМЕР_10 , (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »), відкритих в Банку, яким кошти перераховані від широкого кола юридичних ociб та фізичних ociб - підприємців з їх рахунків відкритих в інших банках (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »), як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані з рахунків юридичних ociб, відкритих в інших банках (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »), як надання фінансової допомоги.

Крім того, в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »

ОСОБА_11 з`ясовано, що останній не має жодного відношення до діяльності підприємства та втрачав паспорт громадянина України.

До того ж, клієнт Банку ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) за період

з 07.04.2015 до 13.11.2015 здійснив фінансові операції з перерахування коштів за кордон на загальну суму 7,5 млн. дол. США на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_74 (Велика Британія), відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як погашения кредиту нерезиденту. Згідно додаткової угоди до контракту відбулась зміна отримувача коштів.

Крім того, ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ) у період з 24.02.2015 до 15.09.2015 з власного рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на рахунки фізичних осіб кошти на загальну суму 277 млн. грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на її рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », як фінансова допомога.

Схожі за змістом фінансові операції здійснювали п`ять клієнтів Банку юридичних ociб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які за період з 01.01.2015 - 15.11.2015 перерахували кошти за кордон на загальну суму понад 13,46 млн. дол. США та 0,6 тис. евро.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнтів

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку, а саме:

-документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам

які відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.08.2013 по 01.11.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та відбитками печаток вказаних підприємств;

-завірених копій заявки(-ок)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти по рахунках, які відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_21 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за період 01.12.2014 по 01.01.2016;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами:

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

-ПП « ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

-ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

-ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

-ПП « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),за період 01.01.2014 по 01.01.2016.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддня, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 або зайого дорученням слідчому групи слідчих, або оперуповноваженому 3 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_18 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно:

- документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ),ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ПП « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- документів щодо руху грошових коштів по рахункам,

які відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12

(ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ),

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13

(ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.12.2014 по 01.01.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період 01.01.2014 по 01.01.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 )та відбитками печаток вказаних підприємств;

- завірених копій заявки(-ок)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на отримання чекової книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період 01.01.2014 по 01.01.2016;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами:

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

-ПП « ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );

-ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

-ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

-ПП « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),за період 01.01.2014 по 01.01.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа 757/9806/17-к

Прим.2 прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя