ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9806/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за прокурора Мазурика С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з нормою ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, розглядається без повідомлення власника такого майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво поматеріалахдосудовогорозслідування, внесеного17.06.2016 до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за №42016101060000118 за ознаками складу злочину, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,щослужбовими особами ПАТ КБ Преміум (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) із використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб організовано протиправний механізм, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ КБ Преміум ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) перерахували на рахунок ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), відкритий в АБ УКРГАЗБАНК ,близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.

Зазначені кошти попередньо були зараховані на їх рахунки від трьох суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888) та ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), як надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, з'ясовано, що на рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 перераховано близько

250 млн. грн., більша частина вказаних коштів надійшла від МПП АСАНТ

(код ЄДРПОУ 21220898), де зазначена особа є директором, проте, вказане товариство не здійснює господарську діяльність, не знаходиться за місцем реєстрації, не має матеріально-технічної та кадрової бази. Зазначені кошти ОСОБА_4 у подальшому перерахував на рахунки підставних фізичних ociб, які знято готівкою та привласнено.

Таким чином, ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" , ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ та

МПП АСАНТ використовуються для здійснення удаваних фінансових операцій у змові з службовими особами ПАТ КБ Преміум та іншими невстановленими юридичними особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки.

Також встановлено, що 58 юридичних ociб клієнтів ПАТ КБ Преміум у період з 08.01.2015 по 01.12.2015 перерахували за кордон кошти на загальну суму 76,1 млн. дол. США та 3,3 млн. євро (еквівалент 1,7 млрд. грн) на рахунки 12 компаній за зовнішньо економічними контрактами, додаткові угоди до яких передбачають зміну отримувача коштів або отримувачем коштів є третя особа, а сааме наступних компаній-нерезидентів:

* VOLIARATRADELLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 23 148 050, 79 дол. США (еквівалент 532 555 602,42 грн.);

* ORIANTATRADELLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 8 285 838,74 дол. США (еквівалент 148 005 669,17 грн.);

* GOLIWTRADINGLLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 4 892 594,85 дол. США та 1 379 997, 81 євро (еквівалент 137 млн. грн.);

* MALIOSTRADEINC перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 644 366,95 дол. США та 536 070,04 євро (еквівалент 227 млн. грн.);

- TASMERBUSINESSINC перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 4 905 056,15 дол. США та 422 975,00 євро (еквівалент 117 млн. грн.);

- BUILDPORTINDUSTRIESL.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , в сумі 1 137 294,37 дол. США (еквівалент 26 млн. грн.);

- WINGLEXINTERL.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 1 445 733,36 дол. США (еквівалент 33 млн. грн.);

- NOBILEBUSINESSLLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC Regionalainvesticijibanka , кошти в сумі 5 514 336,20 дол. США та 567 021,92 євро (еквівалент 135 млн. грн.);

- PROLTESS MALLINC перераховано на рахунок, відкритий в VersobankAS, кошти в сумі 4 126 658,54 дол. США (еквівалент 88 млн. грн.);

- LORENTINALLP перераховано на рахунок, відкритий в BaltikumsBankAS, кошти в сумі 10 073 703,05 дол. США (еквівалент 211 млн. грн.);

- LARGESHOPPINGCAPITALINC перераховано на рахунок, відкритий в BaltikumsBankAS, кошти в сумі 721 603,82 дол. США та 467 740,40 евро (еквівалент 27 млн. грн.);

- AVTPARTNERSA.G. перераховано на рахунок, відкритий в ABLVBankAS, кошти в сумі 2 225 061,43 дол. США (еквівалент 50 млн. грн.).

При цьому, оплата за товари по зовнішньоекономічним контрактам відбувалась у 2009-2015 роках.

Коштами, що були перераховані вказаними юридичними особами за кордон на користь дванадцяти нерезидентів, є переважно:

- кошти, перераховані з рахунків трьох юридичних oci6

(TOB ДІТРЕЙД ,ТОВ ТЕРМАЛАЙН , TOB ACIMO ), відкритих в Київській філії ПАТ ПФБ (ТОВ КАТРЕЙДIМПЕ , ТОВ ВЕЛАРІС , ТОВ УКРCEPBICТРУП , ТОВ САНТЕХРЕСУРС , ТОВ ПРО CEPBIC ,

ТОВ АЛАНТА-ПРОМ , ТОВ EKO-CEPBIC , ТОВ ЕКОЛАЙН-СТ ,

ТОВ 3EPIC , ТОВ Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД , ТОВ BIPACT , ТОВ ГРАНТ БУД , ТОВ ЛОНСТАР , ТОВ БУДIВЕЛБНА КОМПАНIЯ АКСАТА МОНОЛІТ , ТОВ ЗАХ1Д ІМПОРТ ), як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані зі власних рахунків та/або з рахунків юридичних ociб, відкритих в ПАТ КЛАСИКБАНК (ТОВ ФРУТ ТРЕЙД , ТОВ ТКТ-ГРУП ,ТОВ ЛАМПОЧКА , ТОВ "АГРІВІМ" , ТзОВ КЛЕОДОРА-М , ТОВ АВТОМОНБЛАН , ПП ШКОС 2005 , ТОВ БЕСТ CI ФУДЗ , ТОВ "ІМПОРТ-МАКС" , ТОВ ОПТІМУМТРЕЙД , ТОВ IBEHTC ТРЕЙД , ТОВ "ОКСАМИТ ПРО" , ПП УКРІМПОРТТОРГ , ПП ШТАЙМ-БРОК ,

ТОВ ЕНДЕР-НИК , ТОВ "БАУЕР С" , ТОВ ICTOM , ТОВ КРАЙОС-АВТО ,

ПП ТОРГОВА ФІРМА ПРОМЕКСПО-2005 , ТОВ АЙСІНГ ТРУП ,

ТОВ ЛЮКСТОЙЗ , ТОВ РІФ ТРЕЙДІНГ ), як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані з рахунків двох юридичних ociб, (ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС ), відкритих в Банку, яким кошти перераховані від широкого кола юридичних ociб та фізичних ociб - підприємців з їх рахунків відкритих в інших банках (ТОВ ГР1Н ПРОМ ГРУП , ТОВ РОЙАЛ ТОРГ CEPBIC , ТОВ "ТК-ГЕРМЕС" , ТОВ КЕЛЮС , ТОВ АБРЮН , ТОВ "КАЙДЖЕТ" , ТОВ "АСТЕМКОР" , ТОВ БЕТА ПРОМ ГРУП , ТОВ "ДАГЛІС" , ТОВ КОМПАНІЯ КОРД ЛТД , ТОВ ОЛСТАРС ), як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані з рахунків юридичних ociб, відкритих в інших банках (ТОВ АВАН ГРУП , ТОВ АРМ IHBECT , ТОВ "МЕНЕР ГРУП" , ТОВ "АГАПЕ" , ТОВ "БРОК ТРАНС ЛТД" , ТОВ ДАЙДЖЕСТ ГРУП , ТОВ "Л В ІМПЕКС" , ТОВ МАЙРУС-М , ТОВ "НЕЛЕС СОЮЗ" ), як надання фінансової допомоги.

Крім того, в ході допиту директора ТОВ "ТК-ГЕРМЕС"

ОСОБА_7 з'ясовано, що останній не має жодного відношення до діяльності підприємства та втрачав паспорт громадянина України.

До того ж, клієнт Банку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4) за період

з 07.04.2015 до 13.11.2015 здійснив фінансові операції з перерахування коштів за кордон на загальну суму 7,5 млн. дол. США на рахунок компанії MADESTRADINGLLP (Велика Британія), відкритий в JSC Regionalainvesticijubanka , як погашения кредиту нерезиденту. Згідно додаткової угоди до контракту відбулась зміна отримувача коштів.

Крім того, ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5) у період з 24.02.2015 до 15.09.2015 з власного рахунку НОМЕР_6, відкритого в ПАТ КБ Преміум , перерахувала на рахунки фізичних осіб кошти на загальну суму 277 млн. грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на її рахунок від ТОВ "ЕЛАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39109180) та ТОВ "РОСТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39408486) з рахунків, відкритих в ПАТ КЛАСИКБАНК , як фінансова допомога.

Схожі за змістом фінансові операції здійснювали п'ять клієнтів Банку юридичних ociб ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823),

ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641), які за період з 01.01.2015 - 15.11.2015 перерахували кошти за кордон на загальну суму понад 13,46 млн. дол. США та 0,6 тис. евро.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнтів

ПАТ КБ Преміум (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) - ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4) ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ"

(код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку, а саме:

-документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито - ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4)

ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5),

ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823),

ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641), що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам

які відкрито ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ

(код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5),

ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823),

ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.08.2013 по 01.11.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) та відбитками печаток вказаних підприємств;

-завірених копій заявки(-ок ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) на отримання чекової книжки;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти по рахунках, які відкрито ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПННОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174),

ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641);

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4),

ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898), ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641),ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5),

ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС за період 01.12.2014 по 01.01.2016;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами:

-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4),

-ТОВ ЗАХІДІМПОРТ (код ЄДРПОУ 37363119);

ТОВ "НЕЛЕС СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39649395);

-ТОВ АЛАНТА-ПРОМ (код ЄДРПОУ 38322471);

-ТОВ МЕНЕР ТРУП (код ЄДРПОУ 39649348);

ТОВ "АГАПЕ" (код ЄДРПОУ 38709641);

-ТОВ КАІДЖЕТ (код ЄДРПОУ 39680152);

ТОВ "АСТЕМКОР" (код ЄДРПОУ 39820076);

ТОВ "АГРІВІМ" (код ЄДРПОУ 36603866);

-ТОВ АБРЮН (код ЄДРПОУ 39237870);

-ТОВ КЕЛЮС (код ЄДРПОУ 39197874);

ТОВ "БРОК ТРАНС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39290247);

-ТОВ РОЙАЛ ТОРГ (код ЄДРПОУ 39281646);

-ТОВ УКР CEPBIC ТРУП (код ЄДРПОУ 39123362);

-ТОВ EKO-CEPBIC (код ЄДРПОУ 32155487);

-ТОВ ГРАНТ БУД (код ЄДРПОУ 38751054);

-ТОВ Г.Н.Т. НОВА ТРЕИД (код ЄДРПОУ 38703917);

-ТОВ ПРО CEPBIC (код ЄДРПОУ 33153611);

-ТОВ ВЕЛАРІС (код ЄДРПОУ 39198071);

-ТОВ САНТЕХРЕСУРС (код ЄДРПОУ 34751291);

-ТОВ ЛОНСТАР (код ЄДРПОУ 39135980);

-ТОВ АРМ ШВЕСТ (код ЄДРПОУ 39284909);

ТОВ "Л В ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 36592404);

-ТОВ БЕСТ CI ФУДЗ (код ЄДРПОУ 13568624);

-ПП ТЕКСТИЛЬ КИЮ (код ЄДРПОУ 35076927);

ТОВ "БАУЕР С" (код ЄДРПОУ 38776608);

ТОВ "ТК-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39536740);

ТОВ "ДАГЛІС" (код ЄДРПОУ 39536520);

ТОВ "ОКСАМИТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38698216);

ТОВ "ІМПОРТ-МАКС" (код ЄДРПОУ 38801639);

-ТОВ ЮТОМ (код ЄДРПОУ 38776592);

-ТОВ ТКТ-ГРУП (код ЄДРПОУ 36114156);

-ТОВ АИСШГ ГРУП (код ЄДРПОУ 38763578);

-ТОВ БЕТА ПРОМ ГРУП (код ЄДРПОУ 39540888);

-ПП ТОРГОВА ФІРМА (код ЄДРПОУ 33788404);

-ТОВ ЕНДЕР-НИК (код ЄДРПОУ 38841561);

-ТОВ КАТРЕИД1МПЕКС (код ЄДРПОУ 38506804);

-ТОВ КЛЕОДОРА-М (код ЄДРПОУ 35594273);

-ТОВ АВАН ГРУП (код ЄДРПОУ 38565849);

-ТОВ МАИРУС (код ЄДРПОУ 38776262);

-ТОВ ФРУТ ТРЕИД (код ЄДРПОУ 35162701);

-ТОВ ОПТІМУМТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39222858);

-ТОВ ЛЮКСТОИЗ (код ЄДРПОУ 39218197);

-ПП HIKOC 2005 (код ЄДРПОУ 33723221);

-ПП ШТАЙМ-БРОК (код ЄДРПОУ 35504703);

-ТОВ Авто Монблан (код ЄДРПОУ 39054226);

-ТОВ Крайос-Авто (код ЄДРПОУ 38759404);

-ТОВ РіфТрейдінг (код ЄДРПОУ 39462758);

-ТОВ КОМПАНШ КОРД (код ЄДРПОУ 39102489);

-ТОВ ДАЙДЖЕСТ ТРУП (код ЄДРПОУ 37568587);

-ТОВ ОЛСТАРС (код ЄДРПОУ 39619156);

-ТОВ ГРШ ПРОМ ТРУП (код ЄДРПОУ 39540935);

-ТОВ IBEHTC ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38942970);

-ТОВ 3EPIC (код ЄДРПОУ 39422390);

-ТОВ BIPACT (код ЄДРПОУ 39246549);

-ТОВ ЕКОЛАЙН-СТ (код ЄДРПОУ 37882209);

-ТОВ БУДГОЕЛЬНА КОМПА НШ АКСАТА (код ЄДРПОУ 38946760);

-ПП УКРІМПОРТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 38696596);

-ТОВ ЛАМПОЧКА (код ЄДРПОУ 35749786);

ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823);

ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830);

ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305);

-ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642);

-ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641),за період 01.01.2014 по 01.01.2016.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ" "Преміум" .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддня, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В. або зайого дорученням слідчому групи слідчих, або оперуповноваженому 3 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Приймаку О.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ Преміум (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36), що становлять банківську таємницю стосовно:

- документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито - ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ ЗАХІДІМПОРТ (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ "НЕЛЕС СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39649395); ТОВ АЛАНТА-ПРОМ (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ МЕНЕР ТРУП (код ЄДРПОУ 39649348), ТОВ "АГАПЕ" (код ЄДРПОУ 38709641), ТОВ КАІДЖЕТ (код ЄДРПОУ 39680152), ТОВ "АСТЕМКОР" (код ЄДРПОУ 39820076), ТОВ "АГРІВІМ" (код ЄДРПОУ 36603866), ТОВ АБРЮН (код ЄДРПОУ 39237870), ТОВ КЕЛЮС (код ЄДРПОУ 39197874), ТОВ "БРОК ТРАНС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39290247), ТОВ РОЙАЛ ТОРГ (код ЄДРПОУ 39281646), ТОВ УКР CEPBIC ТРУП (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ EKO-CEPBIC (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ ГРАНТ БУД (код ЄДРПОУ 38751054), ТОВ Г.Н.Т. НОВА ТРЕИД (код ЄДРПОУ 38703917), ТОВ ПРО CEPBIC (код ЄДРПОУ 33153611), ТОВ ВЕЛАРІС (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ САНТЕХРЕСУРС (код ЄДРПОУ 34751291), ТОВ ЛОНСТАР (код ЄДРПОУ 39135980), ТОВ АРМ ШВЕСТ (код ЄДРПОУ 39284909), ТОВ "Л В ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 36592404), ТОВ БЕСТ CI ФУДЗ (код ЄДРПОУ 13568624), ПП ТЕКСТИЛЬ КИЮ (код ЄДРПОУ 35076927), ТОВ "БАУЕР С" (код ЄДРПОУ 38776608), ТОВ "ТК-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39536740), ТОВ "ДАГЛІС" (код ЄДРПОУ 39536520), ТОВ "ОКСАМИТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38698216), ТОВ "ІМПОРТ-МАКС" (код ЄДРПОУ 38801639), ТОВ ЮТОМ (код ЄДРПОУ 38776592), ТОВ ТКТ-ГРУП (код ЄДРПОУ 36114156), ТОВ АИСШГ ГРУП (код ЄДРПОУ 38763578), ТОВ БЕТА ПРОМ ГРУП (код ЄДРПОУ 39540888), ПП ТОРГОВА ФІРМА (код ЄДРПОУ 33788404), ТОВ ЕНДЕР-НИК (код ЄДРПОУ 38841561), ТОВ КАТРЕИД1МПЕКС (код ЄДРПОУ 38506804), ТОВ КЛЕОДОРА-М (код ЄДРПОУ 35594273), ТОВ АВАН ГРУП (код ЄДРПОУ 38565849), ТОВ МАИРУС (код ЄДРПОУ 38776262), ТОВ ФРУТ ТРЕИД (код ЄДРПОУ 35162701), ТОВ ОПТІМУМТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39222858), ТОВ ЛЮКСТОИЗ (код ЄДРПОУ 39218197), ПП HIKOC 2005 (код ЄДРПОУ 33723221),ПП ШТАЙМ-БРОК (код ЄДРПОУ 35504703), ТОВ Авто Монблан (код ЄДРПОУ 39054226), ТОВ Крайос-Авто (код ЄДРПОУ 38759404), ТОВ РіфТрейдінг (код ЄДРПОУ 39462758), ТОВ КОМПАНШ КОРД (код ЄДРПОУ 39102489), ТОВ ДАЙДЖЕСТ ТРУП (код ЄДРПОУ 37568587), ТОВ ОЛСТАРС (код ЄДРПОУ 39619156), ТОВ ГРШ ПРОМ ТРУП (код ЄДРПОУ 39540935), ТОВ IBEHTC ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38942970), ТОВ 3EPIC (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ BIPACT (код ЄДРПОУ 39246549), ТОВ ЕКОЛАЙН-СТ (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ БУДГОЕЛЬНА КОМПА НШ АКСАТА (код ЄДРПОУ 38946760), ПП УКРІМПОРТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 38696596), ТОВ ЛАМПОЧКА (код ЄДРПОУ 35749786), ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641),що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк тощо);

- документів щодо руху грошових коштів по рахункам,

які відкрито ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8

(ІПН НОМЕР_4), ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243),

ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3),

МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10

(ІПН НОМЕР_5), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174),

ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.12.2014 по 01.01.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період 01.01.2014 по 01.01.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641)та відбитками печаток вказаних підприємств;

- завірених копій заявки(-ок ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) на отримання чекової книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888),

ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641);

- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4),

ТОВ "ДІЛЕКТУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39426243), ТОВ НАШІ ПРОЕКТИ (код ЄДРПОУ 38766888), ТОВ ТРІУМФСОЛТЕКС (код ЄДРПОУ 39541148), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), МПП АСАНТ (код ЄДРПОУ 21220898),ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5),

ТОВ "ФК "УКРПЕРЕКАЗ" (код ЄДРПОУ 35087174), ТзОВ ТОРЕС-ТРАНС , ТОВ ТЕК ЛАЙТ-ТРАНС , ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823), ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830), ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642), ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641) за період 01.01.2014 по 01.01.2016;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами:

-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4),

-ТОВ ЗАХІДІМПОРТ (код ЄДРПОУ 37363119);

ТОВ "НЕЛЕС СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39649395);

-ТОВ АЛАНТА-ПРОМ (код ЄДРПОУ 38322471);

-ТОВ МЕНЕР ТРУП (код ЄДРПОУ 39649348);

ТОВ "АГАПЕ" (код ЄДРПОУ 38709641);

-ТОВ КАІДЖЕТ (код ЄДРПОУ 39680152);

ТОВ "АСТЕМКОР" (код ЄДРПОУ 39820076);

ТОВ "АГРІВІМ" (код ЄДРПОУ 36603866);

-ТОВ АБРЮН (код ЄДРПОУ 39237870);

-ТОВ КЕЛЮС (код ЄДРПОУ 39197874);

ТОВ "БРОК ТРАНС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39290247);

-ТОВ РОЙАЛ ТОРГ (код ЄДРПОУ 39281646);

-ТОВ УКР CEPBIC ТРУП (код ЄДРПОУ 39123362);

-ТОВ EKO-CEPBIC (код ЄДРПОУ 32155487);

-ТОВ ГРАНТ БУД (код ЄДРПОУ 38751054);

-ТОВ Г.Н.Т. НОВА ТРЕИД (код ЄДРПОУ 38703917);

-ТОВ ПРО CEPBIC (код ЄДРПОУ 33153611);

-ТОВ ВЕЛАРІС (код ЄДРПОУ 39198071);

-ТОВ САНТЕХРЕСУРС (код ЄДРПОУ 34751291);

-ТОВ ЛОНСТАР (код ЄДРПОУ 39135980);

-ТОВ АРМ ШВЕСТ (код ЄДРПОУ 39284909);

ТОВ "Л В ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 36592404);

-ТОВ БЕСТ CI ФУДЗ (код ЄДРПОУ 13568624);

-ПП ТЕКСТИЛЬ КИЮ (код ЄДРПОУ 35076927);

ТОВ "БАУЕР С" (код ЄДРПОУ 38776608);

ТОВ "ТК-ГЕРМЕС" (код ЄДРПОУ 39536740);

ТОВ "ДАГЛІС" (код ЄДРПОУ 39536520);

ТОВ "ОКСАМИТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38698216);

ТОВ "ІМПОРТ-МАКС" (код ЄДРПОУ 38801639);

-ТОВ ЮТОМ (код ЄДРПОУ 38776592);

-ТОВ ТКТ-ГРУП (код ЄДРПОУ 36114156);

-ТОВ АИСШГ ГРУП (код ЄДРПОУ 38763578);

-ТОВ БЕТА ПРОМ ГРУП (код ЄДРПОУ 39540888);

-ПП ТОРГОВА ФІРМА (код ЄДРПОУ 33788404);

-ТОВ ЕНДЕР-НИК (код ЄДРПОУ 38841561);

-ТОВ КАТРЕИД1МПЕКС (код ЄДРПОУ 38506804);

-ТОВ КЛЕОДОРА-М (код ЄДРПОУ 35594273);

-ТОВ АВАН ГРУП (код ЄДРПОУ 38565849);

-ТОВ МАИРУС (код ЄДРПОУ 38776262);

-ТОВ ФРУТ ТРЕИД (код ЄДРПОУ 35162701);

-ТОВ ОПТІМУМТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39222858);

-ТОВ ЛЮКСТОИЗ (код ЄДРПОУ 39218197);

-ПП HIKOC 2005 (код ЄДРПОУ 33723221);

-ПП ШТАЙМ-БРОК (код ЄДРПОУ 35504703);

-ТОВ Авто Монблан (код ЄДРПОУ 39054226);

-ТОВ Крайос-Авто (код ЄДРПОУ 38759404);

-ТОВ РіфТрейдінг (код ЄДРПОУ 39462758);

-ТОВ КОМПАНШ КОРД (код ЄДРПОУ 39102489);

-ТОВ ДАЙДЖЕСТ ТРУП (код ЄДРПОУ 37568587);

-ТОВ ОЛСТАРС (код ЄДРПОУ 39619156);

-ТОВ ГРШ ПРОМ ТРУП (код ЄДРПОУ 39540935);

-ТОВ IBEHTC ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38942970);

-ТОВ 3EPIC (код ЄДРПОУ 39422390);

-ТОВ BIPACT (код ЄДРПОУ 39246549);

-ТОВ ЕКОЛАЙН-СТ (код ЄДРПОУ 37882209);

-ТОВ БУДГОЕЛЬНА КОМПА НШ АКСАТА (код ЄДРПОУ 38946760);

-ПП УКРІМПОРТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 38696596);

-ТОВ ЛАМПОЧКА (код ЄДРПОУ 35749786);

ТОВ "СТАРК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39253823);

ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП" (ЄДРПОУ 34930830);

ТОВ "НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ" (код за ЄДРПОУ 38544305);

-ТОВ ОВЄЛКОН (ЄДРПОУ 39336642);

-ПП BIBAT 888 (ЄДРПОУ 37222641),за період 01.01.2014 по 01.01.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа 757/9806/17-к

Прим.2 - прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 03.03.2017
Зареєстровано 10.03.2017
Оприлюднено 13.03.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону