Ухвала
від 07.03.2017 по справі 766/3276/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2536/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966) в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 березня, 43/8, яка використовується ОСОБА_4 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), які належать на праві власності ТОВ «Югаш-Торг» (код ЄДРПОУ 25491631), а саме:

мобільний телефон «Nokia» жовтого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

sim карту оператора djuice на якій містяться наступні дані: НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Alcatel» чорного кольору;

sim карту оператора djuice на якій містяться наступні дані: НОМЕР_4 ;

мобільний телефон (розкладушка) «Nokia» чорного кольору;

мобільний телефон «LG» чорного кольору ІМЕІ А: НОМЕР_5 , ІМЕІ В: НОМЕР_6 ;

sim карту оператора «Life»;

sim карту оператора «Київстар» на якій містяться наступні дані: НОМЕР_7 ;

мобільний телефон ZTE Blade GF3 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

sim карту оператора «Київстар»;

sim карту на якій містяться наступні дані: НОМЕР_10 ;

флеш карту «Toshiba» білого кольору 16GB;

флеш карту у вигляді іграшки на якій міститься текст: «Smartbuy»;

жорсткий диск S/N: SOGEJ1PLB03125;

жорсткий диск S/N: WMAV38628088;

документи, що стосуються ТОВ ВП «Каховські ковбаси» ЄДРПОУ 40189966, а саме: договори, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки вказаного товариства, накладні, листи, прас-листи, списки залишків ТМЦ, акти звірок, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, виписки з журнал-ордера і відомості по рахунку, а також інші чорнові документи;

печатку на якій містяться наступні дані: ТОВ «Ізобіліє груп» ЄДРПОУ 39636570 товар отримано;

документи, що стосуються ТОВ ««Ізобіліє груп» ЄДРПОУ 39636570», а саме: видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, чисті бланки довіреностей з відбитком печатки даного товариства, товарно-транспортні накладні, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки вказаного товариства та інші документи;

ноут бук «Samsung» model: NP-R508 S/N: ZA7W93CS400237N;

ноут бук «Asus» model: X50N S/N 86N0AS273063262;

ноут бук «Toshiba» чорного кольору S/N: 7B300558R;

ноут бук «Samsung» чорного кольору S/N: ZLV93ESB00018B;

ноут бук «Lenovo» чорного кольору S/N: CBG 3919557;

печатку на якій міститься наступний текст: «ПП «Флоид» 23156905 товар отримано, однак відбиток з наступним текстом: «ТОВ СМАРТ ТОРГ ЄДРПОУ 40620369 ТОВАР ОТРИМАНО;

документи, що стосуються ТОВ «Смарт Торг» ЄДРПОУ 40620369, а саме: видаткові накладні, акти виконаних робіт, залишки ТМЦ, договори, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки даного товариства, акти звірок, чисті бланки довіреностей з відбитком печатки даного товариства та підписами в графах керівник підприємства, головний бухгалтер ОСОБА_5 , декларації виробника та інші документи;

документи, що стосуються ТОВ «КЛІОН» код ЄДРПОУ 33134908, а саме: декларації, замовлення покупця, товарно-транспортні накладні та інші документи;

чисті бланки довіреностей ТОВ «Абердін груп» код ЄДРПОУ 40577722 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_6 ;

блокнот в чорній обкладинці з рукописними записами;

блокнот з обкладинкою фіолетового кольору в якому містяться рукописні записи;

файл-папку жовтого кольору з накладними ТОВ «ВП» «Каховські ковбаси»;

файл-папку фіолетового кольору з документами та їх копіями, а саме з товарно-транспортними накладними та накладними на повернення;

файл-папку зеленого кольору з копіями товарних чеків та видаткових накладних;

файл-папку жовтого кольору з подорожніми листами їх копіями та чистими бланками;

файл-папку зеленого кольору з залишками ТМЦ, їх копіями та чорновими записами даних документів;

папку для паперів в якій містяться копії свідоцтв, паспортів та інших документів;

video recorder S/N: ADM-88V150408056;

центрально-кільцеву довіреність ТОВ «ТОРГСЕРВІС» на 1 арк.;

центрально-кільцеву довіреність ТОВ «Мевенд» на 1 арк.;

видаткову накладну ПП «Аттіка-М» на 1 арк.;

копію видаткової накладної ПП «Аттіка-М» на 1 арк.;

документи, що стосуються ТОВ «Віртус-Трейд», а саме: видаткові накладні, рахунки фактура, товарно-транспортні накладні;

чисті бланки накладних та товарних чеків;

чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки ТОВ «Европродмаркет» код ЄДРПОУ 40475786, а також нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства, головний бухгалтер ОСОБА_7 ;

документи щодо ТОВ «Марікомгарант», а саме договір поставки, витяг з реєстру платників податку на додану, накладна, чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_8 та інші документи;

чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки ТОВ «ВІКТОН КРАЙЛЗ» код ЄДРПОУ 40532091 та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_9 ;

центрально-кільцеву довіреність ТОВ «Комерційна Компанія Контур» на 1 арк.;

чисті бланки довіреностей ТОВ «Комерційна Компанія Контур» код ЄДРПОУ 39761042 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_10 ;

документи, щодо ПАТ «Миронівський хлібопродукт», а саме: акти звірок, видаткові накладні, декларації виробника, накладні на повернення тари, рахунки фактури, заявки клієнтів, договори, акти прийому-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, їх копії та інші документи;

довіреність ТОВ «Афон Компани» код ЄДРПОУ 39439163 на 1 арк.;

чисті бланки довіреностей в яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_11 ;

чисті бланки довіреностей ТОВ «РІАЛ ДІЛ» код ЄДРПОУ 39416853 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_12 ;

чисті бланки довіреностей ТОВ «ТОРГСЕРВІС 2016» код ЄДРПОУ 40627558 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_13 ;

документи щодо ТОВ ВП «Каховські ковбаси» код ЄДРПОУ 40189966, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії даних документів, чорнові документи та інші документи щодо вказаного підприємства;

зачинений металевий сейф чорного кольору;

документи щодо ПАТ «Український Бекон»;

копію свідоцтва про відповідність якості та безпечності продукції № 8 від 26.10.16 на 1 арк.;

документи щодо ПАТ «Миронівська птахофабрика».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_14 , разом із громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_14 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_14 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_11 ).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_4 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_17 від 23.02.2017 № 766/3276/17 (н/п 1-кс/766/2242/17) проведено обшук в офісних приміщеннях промислової бази за адресою: АДРЕСА_6 , яка використовується ОСОБА_4 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), які належать на праві власності ТОВ «Югаш-Торг» (код ЄДРПОУ 25491631). В ході обшуку вилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966) в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «Nokia» жовтого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , sim карта оператора djuice на якій містяться наступні дані: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Alcatel» чорного кольору, sim карта оператора djuice на якій містяться наступні дані: НОМЕР_4 , мобільний телефон (розкладушка) «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон «LG» чорного кольору ІМЕІ А: НОМЕР_5 , ІМЕІ В: НОМЕР_6 , sim карта оператора «Life», sim карта оператора «Київстар» на якій містяться наступні дані: НОМЕР_7 , мобільний телефон ZTE Blade GF3 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , sim карта оператора «Київстар», sim карта на якій містяться наступні дані: НОМЕР_10 , флеш карта «Toshiba» білого кольору 16GB, флеш карта у вигляді іграшки на якій міститься текст: «Smartbuy», жорсткий диск S/N: SOGEJ1PLB03125, жорсткий диск S/N: WMAV38628088, документи, що стосуються ТОВ ВП «Каховські ковбаси» ЄДРПОУ 40189966, а саме: договори, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки вказаного товариства, накладні, листи, прас-листи, списки залишків ТМЦ, акти звірок, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, виписки з журнал-ордера і відомості по рахунку, а також інші чорнові документи, печатка на якій містяться наступні дані: ТОВ «Ізобіліє груп» ЄДРПОУ 39636570 товар отримано, документи, що стосуються ТОВ ««Ізобіліє груп» ЄДРПОУ 39636570», а саме: видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, чисті бланки довіреностей з відбитком печатки даного товариства, товарно-транспортні накладні, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки вказаного товариства та інші документи, ноут бук «Samsung» model: NP-R508 S/N: ZA7W93CS400237N, ноут бук «Asus» model: X50N S/N 86N0AS273063262, ноут бук «Toshiba» чорного кольору S/N: 7B300558R, ноут бук «Samsung» чорного кольору S/N: ZLV93ESB00018B, ноут бук «Lenovo» чорного кольору S/N: CBG 3919557, печатка на якій міститься наступний текст: «ПП «Флоид» 23156905 товар отримано, однак відбиток з наступним текстом: «ТОВ СМАРТ ТОРГ ЄДРПОУ 40620369 ТОВАР ОТРИМАНО, документи, що стосуються ТОВ «Смарт Торг» ЄДРПОУ 40620369, а саме: видаткові накладні, акти виконаних робіт, залишки ТМЦ, договори, чисті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відбитком печатки даного товариства, акти звірок, чисті бланки довіреностей з відбитком печатки даного товариства та підписами в графах керівник підприємства, головний бухгалтер ОСОБА_5 , декларації виробника та інші документи, документи, що стосуються ТОВ «КЛІОН» код ЄДРПОУ 33134908, а саме: декларації, замовлення покупця, товарно-транспортні накладні та інші документи, чисті бланки довіреностей ТОВ «Абердін груп» код ЄДРПОУ 40577722 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_6 , блокнот в чорній обкладинці з рукописними записами, блокнот з обкладинкою фіолетового кольору в якому містяться рукописні записи, файл-папка жовтого кольору з накладними ТОВ «ВП» «Каховські ковбаси», файл-папка фіолетового кольору з документами та їх копіями, а саме з товарно-транспортними накладними та накладними на повернення, файл-папка зеленого кольору з копіями товарних чеків та видаткових накладних, файл-папка жовтого кольору з подорожніми листами їх копіями та чистими бланками, файл-папка зеленого кольору з залишками ТМЦ, їх копіями та чорновими записами даних документів, папка для паперів в якій містяться копії свідоцтв, паспортів та інших документів, video recorder S/N: ADM-88V150408056, центрально-кільцева довіреність ТОВ «ТОРГСЕРВІС» на 1 арк., центрально-кільцева довіреність ТОВ «Мевенд» на 1 арк., видаткова накладна ПП «Аттіка-М» на 1 арк., копія видаткової накладної ПП «Аттіка-М» на 1 арк., документи, що стосуються ТОВ «Віртус-Трейд», а саме: видаткові накладні, рахунки фактура, товарно-транспортні накладні, чисті бланки накладних та товарних чеків, чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки ТОВ «Европродмаркет» код ЄДРПОУ 40475786, а також нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства, головний бухгалтер ОСОБА_7 , документи щодо ТОВ «Марікомгарант», а саме договір поставки, витяг з реєстру платників податку на додану, накладна, чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_8 та інші документи, чисті бланки довіреностей на яких містяться відбитки печатки ТОВ «ВІКТОН КРАЙЛЗ» код ЄДРПОУ 40532091 та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_9 , центрально-кільцева довіреність ТОВ «Комерційна Компанія Контур» на 1 арк., чисті бланки довіреностей ТОВ «Комерційна Компанія Контур» код ЄДРПОУ 39761042 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_10 , документи, щодо ПАТ «Миронівський хлібопродукт», а саме: акти звірок, видаткові накладні, декларації виробника, накладні на повернення тари, рахунки фактури, заявки клієнтів, договори, акти прийому-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, їх копії та інші документи, довіреність ТОВ «Афон Компани» код ЄДРПОУ 39439163 на 1 арк., чисті бланки довіреностей в яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_11 , чисті бланки довіреностей ТОВ «РІАЛ ДІЛ» код ЄДРПОУ 39416853 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_12 , чисті бланки довіреностей ТОВ «ТОРГСЕРВІС 2016» код ЄДРПОУ 40627558 на яких містяться відбитки печатки даного товариства та нерозбірливі підписи в графах керівник підприємства та головний бухгалтер ОСОБА_13 , документи щодо ТОВ ВП «Каховські ковбаси» код ЄДРПОУ 40189966, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії даних документів, чорнові документи та інші документи щодо вказаного підприємства, зачинений металевий сейф чорного кольору, документи щодо ПАТ «Український Бекон», копія свідоцтва про відповідність якості та безпечності продукції № 8 від 26.10.16 на 1 арк., документи щодо ПАТ «Миронівська птахофабрика».

Постановою слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_2 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані документами та речовими доказами, які у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження та передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Херсонській області.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні №22016230000000034

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966) в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 березня, 43/8, яка використовується ОСОБА_4 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), які належать на праві власності ТОВ «Югаш-Торг» (код ЄДРПОУ 25491631), а саме: