Ухвала
від 07.03.2017 по справі 766/3276/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2527/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбаси» в особі директора ОСОБА_4 , виявлені та вилучені в ході обшуку приміщення вказаного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , разом із громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_5 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_1 ).

При цьому, громадянка ОСОБА_5 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 12015050000000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_8 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_6 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_5

03.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення ТОВ «Каховські ковбаси» та ТОВ «ВП Каховські ковбаси». У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1.Печатка «Громадська організація «Поспішай творити добро» (ідентифікаційний код 39636570) м. Київ, у корпусі ярко зеленого кольору, у кількості 1 штука;

2.Печатка ТОВ «Ізобіліє Груп» (38798595) Херсонська область м. Каховка, у корпусі сірого кольору, у кількості 1 штука;

3.Печатка ТОВ «Ізобіліє Груп» (ідентифікаційний код 39636570) м. Нова Каховка, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

4.Печатка ТОВ «Ізобіліє Груп» (ідентифікаційний код 39636570) м. Каховка, у корпусі червоного кольору, у кількості 1 штука;

5.Печатка ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) м. Нова Каховка, у корпусі червоного кольору, у кількості 1 штука;

6.Печатка ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) Херсонська обл., м. Каховка, у корпусі зеленого кольору, у кількості 1 штука;

7.Печатка «Для документів» ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) Херсонська обл., м. Каховка, у корпусі червоного кольору, у кількості 1 штука;

8.Печатка «Для документів» ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966) Херсонська обл., м. Каховка, у корпусі світло зеленого кольору, у кількості 1 штука;

9.Печатка «Для документів» ТОВ «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 37376490) Україна, Донецька обл., м. Макіївка, у корпусі синього кольору, у кількості 1 штука;

10.Печатка ТОВ «Смарт Торг» (ідентифікаційний код 40620369) Херсонська обл., м. Нова Каховка, у корпусі фіолетового кольору, у кількості 1 штука;

11.Печатка ТОВ «Смарт Торг» (ідентифікаційний код 40620369) Херсонська обл., м. Каховка, вул. Пушкінська, 222, у корпусі ярко зеленого кольору, у кількості 1 штука;

12.Печатка ТОВ «АНТО» (ідентифікаційний код 35946917) м. Київ, у корпусі ярко зеленого кольору, у кількості 1 штука;

13.Печатка ТОВ «АМК-СІЧ» (ідентифікаційний код 39985198) м. Запоріжжя, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

14.Печатка «Для документів «Суб`єкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_6 » (ідентифікаційний № 2941502273) Україна Донецька обл. м. Макіївка, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

15.Штамп ТОВ «Каховські ковбаси» (№ 37376490) Україна, м. Дніпропетровськ, у корпусі чорного кольору, у кількості 1 штука;

16.Штамп «Товар отримано» ТОВ «Європродмаркет» (ЕДРПОУ 40475786), у корпусі червоного кольору з написом «Colop Printer20», у кількості 1 штука;

17.Штамп «кліше нерозбірливого підпису» синього кольору, у корпусі чорного кольору, з написом «trodat printy 4928», у кількості 1 штука;

18.Гумова основа печатки «Для податкових накладних» ТОВ Каховські ковбаси» (ідент.код 37376490), Україна Донецька обл. м. Макіївка, у кількості 1 штука;

19.Гумова основа печатки «ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 40189966), Україна м. Київ, у кількості 1 штука;

20.Гумова основа печатки «Для документів «ТОВ «Каховські ковбаси» (ідент.код 3776490), Україна Донецька обл. м. Макіївка, у кількості 1 штука;

21.Гумова основа печатки ТОВ «Ізобіліє Груп» (ідентифікаційний код 39636570), Україна м. Київ, у кількості 1 штука;

22.Гумова основа печатки ТОВ «Каховські ковбаси» (ідентифікаційний код 37376490), Україна Донецька обл. м. Макіївка, у кількості 1 штука, у кількості 1 штука;

23.USB-флеш накопичувач з написом на корпусі «Goodram 8 gb» № PD8GH2GRTS, чорного кольору, у кількості 1 штука;

24.Жорсткий диск Seagate s/n 5vm76mtk, об`ємом на 250 Gb, у кількості 1 штука;

25.Чекова книжка на 25 аркушів по рахунку № НОМЕР_2 , у кількості 1 штука;

26.Чекова книжка на 25 аркушів по рахунку № НОМЕР_3 , у кількості 1 штука;

27.Блокнот з написом на обкладинці «ІНТО ОПТ», коричневого кольору з рукописними записами та вклеєними аркушами паперу, у кількості 1 штука;

28. Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Апрель 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 97 аркушах;

29.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Апрель 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 153 аркушах;

30.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Март 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 108 аркушах;

31.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Май 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 113 аркушах;

32.Папка з актами звірки взаємовідносин між ТОВ «Смарт Торг» з іншими СПД за вересень грудень 2016 року, всього на 17 аркушах;

33.Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Смарт Тогр 1 ч. декабрь 2016 г.» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Смарт Торг» за грудень 2016 року, всього на 269 аркушах;

34.Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Смарт Тогр 2 ч. декабрь 2016 г.» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Смарт Торг» за грудень 2016 року, всього на 249 аркушах;

35.Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Изибилие Групп январь февраль 2017 г» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Ізобіліє Груп» за січень-лютий 2017 року, всього на 69 аркушах;

36.Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Сматр Торг 1 ч январь 2017» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Сматр Торг» за січень 2017 року, всього на 211 аркушах;

37.Папка з написом на титульному листі виконаний рукописним способом «Сматр Торг 2 ч январь 2017» з прибутковими документами (видатковими накладними, актами прийому-передачі продукції, товарно-транспортними накладними тощо) ТОВ «Сматр Торг» за січень 2017 року, всього на 199 аркушах;

38.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Декабрь 2015 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за грудень 2015 року, всього на 115 аркушах;

39.Папка з написом на титульному листі «ТОВ «Ізобіліє Груп» Прибуткові накладні Січень 2016» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за січень 2016 року, всього на 139 аркушах;

40.Папка з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за серпень-жовтень 2016 року, всього на 158 аркушах;

41.Папка з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за липень-серпень та грудень 2016 року, всього на 154 аркушах;

42.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Сентябрь-Октябрь 2015» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за вересень-жовтень 2015 року, всього на 55 аркушах;

43.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Ноябрь 2015» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за листопад 2015 року, всього на 75 аркушах;

44.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Декабрь 2015 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп» з прибутковими документами за грудень 2015 року, всього на 135 аркушах;

45.Видаткові накладні за період з лютого по вересень 2016 року оформлені між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (постачальник) та іншими СПД (одержувачі), всього на 220 аркушах;

46.Видаткові накладні за період з жовтня по грудень 2016 року оформлені між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (постачальник) та іншими СПД (одержувачі), всього на 220 аркушах;

47.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 03-07.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за березень - липень 2016 року, всього на 188 аркушах;

48.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 11-12.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за листопад-грудень 2016 року, всього на 203 аркушах;

49.Папка з написом на титульному листі «Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Торг» Приходные накладные октябрь 2016» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Смарт Торг» з прибутковими документами за жовтень 2016 року, всього на 126 аркушах;

50.Папка з написом на титульному листі «ООО «Смарт Торг» Приходные накладные сентябрь 2016» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Смарт Торг» з прибутковими документами за вересень 2016 року, всього на 120 аркушах;

51.Папка з написом на титульному листі «Изобилие групп Приходные накладные Июнь 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє Груп» з прибутковими документами за червень 2016 року, всього на 201 аркуші;

52.Папка коричневого кольору з договорами поставок укладеними між ТОВ «Смарт Торг» та іншими СПД з додатками, всього на 173 аркушах;

53.Папка синього кольору з договорами поставок укладеними між ТОВ «Смарт Торг» та іншими СПД з додатками, всього на 181 аркуші;

54.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 08.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за серпень 2016 року, всього на 155 аркушах;

55.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные 09-10.2016 г ООО «ПП «Каховские колбасы» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з прибутковими документами за вересень-жовтень 2016 року, всього на 175 аркушах;

56.Акти звірок взаємовідносин між ТОВ «Смарт Торг» та іншими СПД за грудень 2016 року, на 3 аркушах;

57.Аркуша паперу з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізобіліє Груп», «Контрагенти», на 1 аркуші;

58. Декларації виробника видані від 20.02.2016, 03.06.2016, 10.06.2016, 17.06.2016, 13.06.2016, 06.06.2016, 08.06.2016, 25.09.2016, 2.10.2016, всього на 9 аркушах;

59.Статут ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з додатками, всього на 14 аркушах;

60.Статут ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» 40189966) м. Каховка 2016 з додатками, всього на 20 аркушах;

61.Статут ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» 40189966) м. Каховка 2016 з додатками, всього на 18 аркушах;

62.Свідоцтво ФОП « ОСОБА_6 » з додатками, всього на 3 аркушах;

63.Статут ТОВ «Ізобіліє Груп» (нова редакція ЄДРПОУ 39636570) м. Нова Каховка 2016 з додатками, всього на 26 аркушах;

64.Статут ТОВ «Ізобіліє Груп» (нова редакція ЄДРПОУ 39636570) м. Каховка 2016 з додатками, всього на 23 аркушах;

65.Статут ТОВ «Ізобіліє Груп» м. Київ 2015 з додатками, всього на 16 аркушах;

66.Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.08.2016 між ТОВ «Ізобіліє Груп» та ТОВ «Даниил-Логістік», на 1 аркуші;

67.Акт звірки взаємних розрахунків за період: вересень 2016 між ТОВ «Ізобіліє Груп» та ТОВ «Екоспайс», на 1 аркуші;

68. Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, з додатками, акт звіряння, оформленими на (покупця) ТОВ «Ізобіліє Груп», всього на 28 аркушах;

69.Аркуш паперу білого кольору з рукописними записами виконаними барвником синього кольору (з однієї сторони), 1 штука;

70.Папка червоного кольору з написом на титульному аркуші «Общество с ограниченой ответственностью «Смарт Торг» Февраль 2017» з видатковими накладними оформленими між ТОВ «Смарт Торг» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 116 аркушах;

71. Видаткові накладні за травень липень 2016 року оформленими між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 33 аркушах;

72.Видаткові накладні за січень, лютий, жовтень, листопад, грудень 2015 року оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 53 аркушах;

73.Видаткові накладні № РН-0000004 від 29.02.2016 оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (одержувач) та ТОВ «Екоспайс» у двохмірниках, всього на 2 аркушах;

74.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Февраль 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 146 аркушах;

75.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Февраль 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 133 аркушах;

76.Папка з написом на титульному листі «Приходные накладные Изобилие групп Март 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 172 аркушах;

77.Папка з написом на титульному листі «Изобилие групп Приходные накладные Май 2016 часть 1» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 177 аркушах;

78.Видаткові накладні з січня по жовтень 2016 року оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 575 аркушах;

Після чого, у кабінеті бухгалтерії, розташованого ліворуч від входу в приміщення, треті двері, за столом ОСОБА_4 виявлено:

79.Мобільний телефон iphone, на зворотній стороні якого містяться дані: model a1387, id:bcg-e2430a ic:579c-e2430a, чорного кольору, у кількості 1 штука;

80.Сім-картка мобільного оператора «МТС Україна», без будь-яких позначок, яка містилась у мобільному телефоні п. 78 даного протоколу, у кількості 1 штука;

81.Мобільний телефон iphone, на зворотній стороні якого містяться дані: model a1457, id:bcg-e2643ba ic:579c-e2643b, imei: НОМЕР_4 , чорного кольору, у кількості 1 штука;

82.Сім-картка мобільного оператора «МТС Україна», без будь-яких позначок, яка містилась у мобільному телефоні п. 80 даного протоколу, у кількості 1 штука;

83.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «Смарт Торг», у кількості 1 штука;

84.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», у кількості 1 штука;

85.Видаткова накладна № 143 від 10.02.2017 (покупець ТОВ «Смарт Торг»), на 1 аркуші;

86.Блокнот з написом на обкладинці «Frutarom», з записами виконаними рукописним способом, барвником синього кольору, у кількості 1 штука;

87.Аркуш паперу з записом виконаними рукописним способом, барвником синього кольору « НОМЕР_5 :33389 ОСОБА_10 ЕС-Групп», у кількості 1 штука;

88.Видаткові накладні за липень 2016 року оформленими між ТОВ «Ізобіліє Груп» (постачальник) та іншими СПД з додатками, всього на 224 аркушах;

89.Видаткові накладні за листопад 2016 року оформленими між ТОВ «Смарт Торг» (одержувач) та іншими СПД з додатками, всього на 91 аркушах;

90.Папка з написом на титульному листі «Изобилие групп Приходные накладные Июль 2016 часть 2» з видатковими накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними тощо оформленими на покупця ТОВ «Ізобіліє груп», всього на 224 аркушах;

91.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», у кількості 1 штука;

92. Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 між ТОВ «ВП «Каховські Ковбаси» та ДП «Агролайт», у 2 примірниках, на 2 аркушах

93.Запакований поштовий конверт на якому відправником зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», у кількості 1 штука;

94.Видаткові накладні (покупцем в яких зазначено ТОВ «ВП «Каховська Ковбаси»), які містяться у чорній папці, всього на 218 аркушах;

95.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (покупцем в яких зазначено ТОВ «ВП «Каховська Ковбаси»), всього на 51 аркушах;

96.Видаткові накладні на повернення за 2016 рік в яких одержувачем зазначено ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», всього на 249 аркушах;

97.Видаткова накладна № КО_0182533 від 22.02.2017 з додатками, всього на 8 аркушах;

98.Статут ТОВ «Смарт Торг» м. Каховка 2016, на 21 аркуші;

99.Наказ № 1 ТОВ «Смарт Торг» від 02.07.2016, на 1 аркуші;

100.Протокол № 1 ТОВ «Смарт Торг» від 29.06.2016, на 1 аркуші;

101.Статут ТОВ «Смарт Торг» (нова редакція ЄДРПОУ 40620369) м. Нова Каховка 2016, з додатками, всього на 31 аркуші;

102.Видаткова накладна № ЗФ100503193 від 21.02.2017 з додатками, всього на 9 аркушах

103.Видаткові накладні за січень, лютий 2017 року з додатками (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 29 аркушах;

104.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Ізобіліє Груп»), всього на 14 аркушах;

105.Накладна № 7 від 21лютий 2017 року з додатками акт звірки, довіреність (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 10 аркушах;

106.Договір постачання № 109 від 01.12.2016, на 2 аркушах;

107.Видаткові накладні за грудень 2016 року (постачальником в яких зазначено ТОВ «ВП «Каховська Ковбаси»), на 16 аркушах;

108.Договір постачання № 12/2016 від 01.12.2016, у 2-х прим., всього на 4 аркушах;

109.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (одержувачем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 156 аркушах;

110.Договір № 31012017 від 31.01.2017, на 5 аркушах;

111.Договір постачання Б/Н від 27.12.2016, на 6 аркушах;

112.Видаткова накладна № РН-0000016 від 21.02.2017, на 1 аркуші;

113.Договір постачання № 150217 від 15.02.2016, у 2-х прим., всього на 6 аркушах;

114.Акти звірення взаємних розрахунків між ТОВ «Смарт Торг» та ПрАТ «Поліемос», на 11 аркушах;

115.Копії видаткових накладних за лютий 2017 року з додатками (покупцем в яких зазначено ТОВ «Ізобіліє Груп»), всього на 11 аркушах;

116.Копії видаткових накладних за лютий 2017 року з додатками (покупцем в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 11 аркушах;

117.Видаткові накладні за лютий 2017 року з додатками (одержувач в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 167 аркушах;

118.Звітність 7, за 2016 рік з додатком, на 6 аркушах;

119.Звітність 8, за 2016 рік з додатком, на 5 аркушах;

120.Заява-договір № Т091-013049131 від 13.07.2016 з додатками, на 5 аркушах;

121.Видаткові накладні за січень-лютий 2017 року з додатками (одержувач в яких зазначено ТОВ «Смарт Торг»), всього на 197 аркушах;

122.Договір постачання № 17 від 12.07.2016, на 5 аркушах;

123.Договір суборенди нежилих приміщень № 1 від 01.09.2016, на 4 аркушах;

124.Договір постачання № 19 від 15.08.2016, у 2-х прим., на 6 аркушах;

125.Другі примірники коригуючих накладних, видаткові накладні, акти звірок тощо укладених між ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» з іншими СПД, всього на 67 аркушах;

126.Довіреності видані ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», на 22 аркушах;

127.Договір оренди транспортного засобу № 3606, на 2 аркушах;

128.Договір оренди транспортного засобу № 3604, на 2 аркушах;

129.Довіреність № 3601, на 1 аркуші;

130.Товарно-транспортні накладні видані ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» за листопад 2016 року, на 48 аркушах;

131.Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_6 , у кількості 1 штука;

132.Системний блок чорного кольору, без будь-яких ідентифікуючих ознак, який належить ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» та за яким безпосередньо працює бухгалтер вказаного товариства ОСОБА_11 , у кількості 1 штука;

133.Системний блок чорного кольору, з написом на передній частині «Gamemax», який належить ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» та за яким безпосередньо працює бухгалтер ТОВ «Ізобіліє груп» ОСОБА_10 , у кількості 1 штука;

134.Системний блок чорного кольору, з написом на передній частині «CoolMaster», який належить ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» та за яким безпосередньо працює директор з виробництва ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» ОСОБА_4 , у кількості 1 штука;

135.Папку з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними оформленими між постачальником ТОВ «Каховські ковбаси» та іншими СПД, всього на 429 аркушах;

136.Папку з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними оформленими між постачальником ТОВ «Каховські ковбаси» та іншими СПД, всього на 258 аркушах;

137.Папку з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними оформленими між постачальником ТОВ «Каховські ковбаси» та іншими СПД, всього на 381 аркушах;

138.Блокнот синьо-червоного кольору, з написом на обкладинці «2015 Apol Smak», у якому містяться рукописні записи, у кількості 1 штука;

139.Аркуші паперу білого кольору, формату А-4, з друкованим текстом, барвником чорного кольору, який містить назви СПД та їх контактні дані, на 4 аркушах;

140.Ноутбук Lenovo, model 20354, s/n НОМЕР_7 , чорного кольору, у кількості 1 штука; на нижній правій частині якого міститься тріщина.

141.Відео регістратор model DVR1604LE-AS, S/N TZA2DL30700212, у кількості 1 штука;

142.Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_8 , у кількості 1 штука;

143.Мобільний телефон Nokia type rn-233, model 8800e-1, НОМЕР_9 , у кількості 1 штука,

144.Сім-картка мобільного оператора UMC НОМЕР_10 , у кількості 1 штука, яка містилась у мобільному телефоні зазначеному у п. 141;

145.Аркуші паперу білого кольору «Lofink spice» із рукописними записами, у кількості 4 аркуші;

146.Аркуші паперу білого кольору формату А-4 із рукописними записами, у кількості 2 аркуші;

147.Договір постачання № 0000018 від 01.08.2016, у 2-х прим., всього на 4 аркушах;

148.Товарно-транспортний накладна № Р-00038101 від 13.08.2016, на 2 аркушах;

149.Товарно-транспортний накладна № Р-00038313 від 17.08.2016, на 2 аркушах;

150.Жорсткий диск WD2500BEVS, s/n: WXC608651319, у кількості 1 штука;

151.Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_11 , у кількості 1 штука;

152.Сім-картка мобільного оператора МТС без будь-яких позначок, у кількості 1 штука;

153.Сім-картка мобільного оператора Київстар без будь-яких позначок, у кількості 1 штука;

154.Пластикова основа до сім-картки з номер НОМЕР_12 , у кількості 1 штука;

155.Мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_13 , у кількості 1 штука,

156.Сім-картка мобільного оператора Life НОМЕР_14 , у кількості 1 штука, яка містилась у мобільному телефоні зазначеному у п. 154;

157.Мобільний телефон Nokia type rm-653, model-1800, imei: НОМЕР_15 , у кількості 1 штука,

158.Жорсткий диск WD s/n: WX31E92P2654, у кількості 1 штука;

159.Квитанція № 13FZ1468486552 від 14.07.2016, у кількості 2 штуки;

160.Квитанція № 13FZ1468486553 від 14.07.2016, у кількості 1 штука;

161.Блокнот з рукописними записами у шкіряній чорній обкладинці на лицьовій стороні якого зображений собор, у кількості 1 штука;

162.Ноутбук Dell model p33g, type p33g001, у кількості 1 штука;

Крім того, під столом виявлено:

163.закритий сейф «Valberg», у кількості 1 штука.

164.Предмети схожі на грошові, банкноти Національного банку України, на загальну суму 27071 гривень, купюрами номіналом:

по 500 грн. 25 штук

по 100 грн. 55 штук

по 50 грн. 79 штук

по 20 грн. 122 штук

по 10 грн. 130 штук

по 5 грн. 161 штук

по 2 грн. 190 штук

по 1 грн. 196 штук

03.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №22016230000000032, про що винесено відповідну постанову.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №22016230000000032, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбаси» в особі директора ОСОБА_4 , виявлені та вилучені в ході обшуку приміщення вказаного підприємства, розташованого за адресою: Херсонська обоасть, м. каховка, вул.. Пушкінська, 222 , а саме: