Ухвала

від 06.03.2017 по справі 757/12717/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12717/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001216 від 31.10.2014 за фактами незаконного збагачення ОСОБА_5 , підроблення документа та використання завідомо підробленого документа, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 3682, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Стадниця Інвест» (ЄДРПОУ 35346274) за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 88.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в період з 2006 по 2012 роки ОСОБА_5 , обіймаючи посади в митних органах, органах судової та законодавчої влади, тобто постійно будучи державним службовцем отримував згідно відомостей Державної податкової служби України доходи виключно у вигляді заробітної плати. За вказаний період його сукупний дохід становить 485 456 грн.

Згідно Закону України «Про державну службу», Закону України «Про митну службу», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про статус Народного депутата України», перебуваючи на зазначених посадах ОСОБА_5 , окрім заробітної плати, мав можливість отримувати законний дохід лише від вичерпного переліку видів діяльності, а саме: викладацької, творчої, наукової тощо.

Поряд з тим, відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_5 за 2013 рік (далі Декларація), яку він подав до Верховної Ради України 26.03.2014, загальна сума сукупного доходу, одержаного (нарахованого) декларантом, відповідно п. 5 розділу ІІ (Відомості про доходи) склала 90 465 747 грн., з яких п. 6 заробітна плата - 273 660 грн., п. 9 дивіденди 1 985 285 грн., п. 11 дарунки, призи, виграші 68 811 401 грн., п. 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 19 395 401 грн.

Загальна сума отриманих подарунків складається з наступного: вартість подарованої квартири 19 395 401 грн., а також грошові кошти в сумі 49 416 000 гривень.

Разом з тим, у зв`язку із тим, що факти незаконного збагачення ОСОБА_5 та володіння ним активами, які явно перевищують доходи державного службовця, тобто можуть викликати значний суспільний резонанс, у 2013 році у нього виник злочинний умисел на вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами в особливо великому розмірі.

Слідством встановлено, що з метою уникнення суспільного осуду та звинувачень у корупції та подальшого законного використання отриманої (набутої) незаконної вигоди та створення нібито правових підстав для подальшого відображення ОСОБА_5 у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік сум отриманих доходів (подарунків) за звітний рік, з метою маскування протиправного походження отриманої (набутої) ним неправомірної вигоди (активів), його мати ОСОБА_7 , достовірно розуміючи, що її син не мав можливості як службова особа, отримати законним шляхом активи (грошові кошти), які в подальшому планував внести на банківські рахунки, вчинила дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження частини таких коштів уклавши договір дарування грошових коштів на користь ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_7 у травні 2009 року згідно договорів купівлі-продажу придбала у громадян 13 земельних ділянок площею по 2 га кожна, кадастрові номери: 0520681200:01:009:0043, 0520681200:01:009:0037, 0520681200:01:009:0035, 0520681200:01:009:0034, 0520681200:01:009:0033, 0520681200:01:009:0029, 0520681200:01:009:0028, 0520681200:01:009:0026, 0520681200:01:009:0025, 0520681200:01:009:0023, 0520681200:01:009:0022, 0520681200:01:009:0021, 0520681200:01:009:0020 на території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту) середньою вартістю по 100 000 грн. кожна.

У другій половині лютого 2013 року ОСОБА_7 відповідно до договорів купівлі-продажу начебто продала вказані 13 земельних ділянок ОСОБА_11 вартістю приблизно по 4 000 000 грн. кожна, хоча згідно інформації Державної фіскальної служби України в період часу з 2002 року по 2013 рік включно, ОСОБА_11 отримав дохід всього в розмірі 176 000 грн., та фактично не мав фінансової можливості придбати вказані земельні ділянки.

Після цього, ОСОБА_7 , 07.03.2013 о 14 год. 35 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, уклала договір дарування грошових коштів у сумі 49 416 000 грн. ОСОБА_5 , тим самим створила документальне підтвердження законності походження частини, в подальшому задекларованих ОСОБА_5 , коштів.

Разом з тим, у ході досудового розслідування, встановлено, що 08.07.2012 між ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «Стадниця Інвест» (далі ТОВ «Стадниця Інвест») укладено договір виробництва сільгосппродукції (далі Договір).

Згідно із Договором виробництво продукції повинно здійснюватись на земельних ділянках розташованих на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області, за вищевказаними кадастровими номерами.

Також, Договором передбачено порядок та строки щорічних розрахунків між сторонами, підстави для його припинення, пролонгації та розірвання.

Так, сторонами встановлено строк дії Договору терміном п`ять років, тобто до 08.07.2017.

Згідно Договору для передчасного розірвання останнього сторони повинні дійти згоди про це та оформити вказаний правочин додатковою угодою.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що учасником (з часткою у 33%) ТОВ «Стадниця Інвенст» є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході допиту ОСОБА_12 встановлено, що ТОВ «Стадниця Інвенст», на даний час користується земельними ділянками загальною площею, приблизно, 100 га, у тому числі 13 земельними ділянками за зазначеними кадастровими номерами, відповідно до Договору від 08.07.2012.

Водночас, 27.09.2016 у ході огляду місця події вказаних земельних ділянок, які розташовані у селі Гавришівка, Вінницького району, Вінницької області, встановлено, що останні є частиною великого поля, яке засіяно кукурудзою. Ділянки не розділені між собою будь-якою огорожею чи вказівними знаками.

Окрім того, відповідно до показів ОСОБА_12 встановлено, що у ТОВ «Стадниця Інвенст» працює лише 1 особа. Свідок вказав, що у разі необхідності проведення польових робіт, ТОВ «Стадниця Інвест» на підставі відповідних договорів орендує техніку у ТОВ «Ольга», комерційним директором та учасником якого є ОСОБА_12 .

При цьому, слідством встановлено, що юридична адреса обох підприємств тотожна Вінницька область, Вінницький район, с. Стадниця, вул. Д. Франишина (колишня вул. Леніна), 2. Фактична адреса обох підприємств м. Вінниця, вул. Гонти, 88.

За таких обставин у слідства є підстави вважати, що на підприємствах ТОВ «Стадниця Інвест» та ТОВ «Ольга» можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Стадниця Інвест» (ЄДРПОУ 35346274) за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 88, з метою виявлення та вилучення предметів, документів, інших речей, які мають відношення до купівлі-продажу та використання 13 земельних ділянок площею по 2 га кожна, кадастрові номери: 0520681200:01:009:0043, 0520681200:01:009:0037, 0520681200:01:009:0035, 0520681200:01:009:0034, 0520681200:01:009:0033, 0520681200:01:009:0029, 0520681200:01:009:0028, 0520681200:01:009:0026, 0520681200:01:009:0025, 0520681200:01:009:0023, 0520681200:01:009:0022, 0520681200:01:009:0021, 0520681200:01:009:0020 на території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області, речей та документів, які стосуються діяльності ТОВ «Стадниця Інвест» та ТОВ «Ольга», документів пов`язаних із використанням земельних ділянок, будь-яких документів щодо спільної діяльності ТОВ «Стадниця Інвест» та ТОВ «Ольга», інформацію, яка зберігається в електронному вигляді, документи та чорнові записи, що містять інформацію щодо взаємовідносин ТОВ «Стадниця Інвест», ТОВ «Ольга», ОСОБА_11 , з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/12717/17-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_4 .

Копія ухвали ТОВ «Стадниця Інвест»

Виконавець ОСОБА_1 . 06.03.2017