Ухвала

від 13.03.2017 по справі 756/3590/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

13.03.2017 Справа № 756/3590/17

1-кс/756/497/17

756/3590/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000060 від 13.07.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.10.2012 по 31.12.2014 службові особи ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) в результаті проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Спецконсалт» (код ЄДРПОУ 38518156), ТОВ «Моноліт- ТАЧ» (код ЄДРПОУ 39274822), ПП «СІТІ-М Торг» (код ЄДРПОУ 38885389), ТОВ «Омега Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38944469), ПП «Стрікс» (код ЄДРПОУ 38996759), ПП «Асторія» (код 38866261), ТОВ «Київбудтранс-сервіс» (код 38450558), ТОВ «Фірма Глобал Ресурс» (код 38615386), ПП «ВКФ Авента» (код 38925651) які мають ознаки «фіктивності», відповідно до акту податкової перевірки №25/26-15-14- 01-04/1431334 від 18.03.2016, занизили податок на прибуток підприємств на суму 396 006 грн. та податок на додану вартість на суму 647 474 грн., що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 1 043 480 грн., що є значним розміром.

Згідно реєстраційних даних керівником підприємства ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) є ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В період 01.10.2012 по 31.12.2014 керівником ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) був ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) проводило діяльність, яка направлена на ухилення від сплати податків, а саме безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість за період з 2012-2014 рр., як наслідок відображення безтоварних операцій по взаємовідносинам з вище вказаною групою підприємств з ознаками «фіктивності», фінансово-господарську діяльність яких здійснюють невстановлені досудовим слідством особи.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що документи щодо фінансово- господарської діяльності ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) зберігаються за місцем фактичного місця проживання колишнього директора ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , що згідно інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_6 від 13.04.2016 року.

За вказаною адресою також знаходяться комп`ютерна техніка, яка використовується для підготовки первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334).

З метою відшукання оригіналів документів щодо взаємовідносин ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) з ТОВ «Спецконсалт» (код ЄДРПОУ 38518156), ТОВ «Моноліт- ТАЧ» (код ЄДРПОУ 39274822), ПП «СІТІ-М Торг» (код ЄДРПОУ 38885389), ТОВ «Омега Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38944469), ПП «Стрікс» (код ЄДРПОУ 38996759), ПП «Асторія» (код 38866261), ТОВ «Київбудтранс- сервіс» (код 38450558), ТОВ «Фірма Глобал Ресурс» (код 38615386), ПП «ВКФ Авента» (код 38925651) та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, серверів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Тутковський» (код ЄДРПОУ 1431334) з ТОВ «Спецконсалт» (код ЄДРПОУ 38518156), ТОВ «Моноліт- ТАЧ» (код ЄДРПОУ 39274822), ПП «СІТІ-М Торг» (код ЄДРПОУ 38885389), ТОВ «Омега Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38944469), ПП «Стрікс» (код ЄДРПОУ 38996759), ПП «Асторія» (код 38866261), ТОВ «Київбудтранс-сервіс» (код 38450558), ТОВ «Фірма Глобал Ресурс» (код 38615386), ПП «ВКФ Авента» (код 38925651), грошових коштів та чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, а також інших речей та документів просить надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: Київська область, Вишгородський район с. Воропаїв вул. Київська буд. 14 А.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) ці речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з цим, до клопотання не долучено достатньо належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться в приміщенні де планується проведення обшуку, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

У клопотанні слідчий просить провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, до клопотання не долучені відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника житла,де планується проведення обшуку.

У клопотанні не зазначено, яке відношення мають власники приміщень де планується проведення обшуку до кримінального провадження по якому заявлено клопотання.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних належних та допустимих доказів наявності цих речей та документів за вказаною в ньому адресою слідчому судді не надано.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, вважаю, що слідчій не довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000060 від 13.07.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1