Ухвала

від 09.03.2017 по справі 757/13279/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13279/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року

Печерського районного суду м. Києва у складі:

головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000536 від 24.02.2017 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що в період 2015-2016 років службовими особами КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) за результатами проведення конкурсних торгів придбано у ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38092255) паливо на загальну суму понад 197 млн. грн.

Водночас, згідно з даними ГУ БКОЗ СБ України виявлено, що співробітниками КП «Київпастранс» за попередньою змовою з представниками групи компаній "WOG" здійснено приймання палива за завищеними цінами, що не відповідало технічним вимогам договорів. Усвідомлюючи факт регулярних поставок неякісного палива, всупереч умов договорів, службовими особами комунального підприємства жодного разу не здійснювались заходи з підготовки рекламації та повернення палива постачальнику, а також не проводилось стягнення штрафних санкцій або компенсацій передбачених договором.

При цьому, отримані від вказаної оборудки кошти, службові особи ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» перераховували на рахунки пов`язаних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515) та ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544), які в свою чергу спрямовували їх на рахунки ТОВ «Консалтком» (код 39932853).

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України ТОВ «Консалтком» створено з метою здійснення незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з прибутку підприємств реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ВОГ Трейдинг». Зокрема, в період 2015-2016 років ТОВ «Консалтком» придбано товари з номенклатурою «сир», «курятина», «цукор» тощо, а в подальшому реалізовано на адресу ТОВ «ВОГ Трейдинг» товар з номенклатурою «паливо дизельне» у загальній сумі 312,4 млн. грн. (у т.ч. 52,4 млн. грн. ПДВ). ТОВ «ВОГ Трейдинг» за вказаний період відобразило постачання дизельного палива, бензину не етилованого на адресу ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ».

Грошові кошти, отримані представниками групи компаній "WOG" у змові зі службовими особами КП «Київпастранс» шляхом використання фіктивних підприємств, а також проведення фінансових операцій за удаваними правочинами, переведені у готівку та привласненні.

Згідно оперативних даних ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що керівник ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» ОСОБА_5 (перебував на посаді керівника з серпня 2015 року по серпень 2016 року) відношення до підприємства не мав та не здійснював керівництво фінансово-господарською діяльністю, банківські рахунки зазначеного підприємства не відкривав, доступу до них та змогу розпоряджатися не отримував, був призначений на посаду керівника товариства за обіцяну грошову винагороду формально.

З урахуванням викладеного, службові особи КП «Київпастранс» та представники групи компаній "WOG" відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України запровадили протиправний механізм по привласненню коштів у особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості неякісного пального.

Крім того, отримані оперативні дані свідчать про систематичні порушення Закону України «Про публічні закупівлі» службовими особами КП «Київпастранс» при здійсненні закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок протиправних домовленостей з КП «Київпастранс» переможцями торгів незаконно становились наступні комерційні структури: ПП «ОККО-Бізнес-Контракт», ПП «Інтекс КОМ», ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ», ТОВ «Термінал-Нафта», ПП «ТАУ-Поділля», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «ПРЕМ`ЄР - ЛІГА», ТОВ «КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД», ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА», ТОВ «Інтекс Ком».

У 2016 році службовими особами комунального підприємства проводились аукціони (електронні торги) предметом яких були «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом». Зазначений предмет закупівлі розбито на сім окремих оголошень, загальна прогнозована ціна яких склала загалом 15 млн. грн. Переможцями торгів стали підконтрольні керівництву КП «Київпастранс» фізичні особи та приватне підприємство: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Норд Райбл» (код 38603758). Разом з тим, документація конкурсних торгів виготовлена таким чином, що її вимоги були прописані під потреби вказаних вище суб`єктів господарювання, а саме, кваліфікаційні вимоги до учасників тендерним комітетом були зведені лише до надання інформації про виконання аналогічних договорів та листів-відгуків від покупців. Надати інформацію щодо матеріально-технічної бази та складських приміщень не вимагалось.

У порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» КП «Київпастранс» провадилася господарська діяльність без проведення передбачених конкурсних торгів на підставі укладених додаткових угод та специфікацій за раніше укладеними (у строк більше одного року тому) угодами з ТОВ «Завод ізоляційного обладнання», ТОВ «Техноком», ТОВ «Фортекс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Норд Райбл», ТОВ «Глорія», ТОВ «Авалон», ТОВ «Авто-Альянс Сервіс», ДПІІ «Фірма «Інва-К», ТОВ «ТСК Транспортні Технології», ТОВ «Татран Україна», ПП «Науково-технічний центр «КТЛ», ТОВ «Маз Трейд», ТОВ «ВКФ Будсервіс», ТОВ «Гансел Трейд», ТОВ «ВДС-Торг», ТОВ «Радіоелектронні компоненти і апаратура», ПАТ «Промдизель», ТОВ «Компанія Євровектор», ДП «Агентство професійної безпеки «Беркут», ТОВ «Завод ізоляційного обладнання», ТОВ «Гідравлік Мастер», ПАТ «Асфальтобетонний завод», ТОВ «Елемент Про», ТОВ «Джевіс», ТОВ «КС Мехатроникс», ТОВ «Роботенкс», ТОВ «Роботун Про», ТОВ «ЗІЗ Експерт», ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 ».

Таким чином, службовими особами комунального підприємства укладались економічно збиткові правочини, які в цілому призвели до збитків в особливо великому розмірі.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України до скоєння зазначених злочинів причетні співробітники КП «Київпастранс», службові кабінети яких знаходяться в будівлі філії комунального підприємства «Київпастранс» Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне ДЕПО (код ЄДРПОУ ВП: 23390156) за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25.

Обставини, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, викладені в інформації ГУ БКОЗ СБ України від 21.02.2017, протоколі допиті ОСОБА_11 від 06.03.2017 та містяться в інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за адресою розташування філії комунального підприємства «Київпастранс» Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне ДЕПО (код ЄДРПОУ ВП: 23390156) за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25, знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та які планується відшукати і вилучити в ході обшуку.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25, на праві власності належать ТОВ "Сідабо", ТОВ "Імтек ЛТД".

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою розташування філії комунального підприємства «Київпастранс» Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне ДЕПО (код ЄДРПОУ ВП: 23390156) за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити часткого.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000536 від 24.02.2017 на проведення обшуку приміщень за місцем знаходження філії комунального підприємства «Київпастранс» Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне ДЕПО (код ЄДРПОУ ВП: 23390156) за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25, з усіма його складовими частинами, що на праві власності належать ТОВ "Сідабо", ТОВ "Імтек ЛТД", з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604), ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38092255), ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515), ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544), ТОВ «Консалтком» (код 39932853), ПП «ОККО-Бізнес-Контракт», ПП «Інтекс КОМ», ТОВ «Термінал-Нафта», ПП «ТАУ-Поділля», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «ПРЕМ`ЄР - ЛІГА», ТОВ «КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД», ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА», ТОВ «Інтекс Ком», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Норд Райбл» (код 38603758), ТОВ «Завод ізоляційного обладнання», ТОВ «Техноком», ТОВ «Фортекс», ТОВ «Петрол Плюс», ТОВ «Норд Райбл», ТОВ «Глорія», ТОВ «Авалон», ТОВ «Авто-Альянс Сервіс», ДПІІ «Фірма «Інва-К», ТОВ «ТСК Транспортні Технології», ТОВ «Татран Україна», ПП «Науково-технічний центр «КТЛ», ТОВ «Маз Трейд», ТОВ «ВКФ Будсервіс», ТОВ «Гансел Трейд», ТОВ «ВДС-Торг», ТОВ «Радіоелектронні компоненти і апаратура», ПАТ «Промдизель», ТОВ «Компанія Євровектор», ДП «Агентство професійної безпеки «Беркут», ТОВ «Завод ізоляційного обладнання», ТОВ «Гідравлік Мастер», ПАТ «Асфальтобетонний завод», ТОВ «Елемент Про», ТОВ «Джевіс», ТОВ «КС Мехатроникс», ТОВ «Роботенкс», ТОВ «Роботун Про», ТОВ «ЗІЗ Експерт», ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 » тощо, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо);

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні тощо;

- установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- тверді магнітні диски ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи інша техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім карти;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя