Ухвала

від 26.01.2015 по справі 760/1341/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/1341/15-к

1-кс-219/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32014100070000059 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2014 року, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ Вентус компані (код ЄДРПОУ 39156471).

В подальшому проведеними оперативно-розшуковими заходами та шляхом проведення заходів та аналізу діяльності вищезазначеного підприємства встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи причетні до створення групи підприємств, а саме: ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ Релтон (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ Інтерлакс-Трейд (код ЄДРПОУ 39162349), ТОВ Логан Груп (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Демсі (код ЄДРПОУ 39285299), ТОВ Касторс (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ Оксіфорт (код ЄДРПОУ39163756), ТОВ Пайп Лайн (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ Транскомпром (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ Джет Мікс (код ЄДРПОУ39182538), ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ39035926), ТОВ КМУ (код ЄДРПОУ 39165287), ТОВ Олімпія Голд Інтернешнл (код ЄДРПОУ 39267553), ТОВ СБ Ягуар (код ЄДРПОУ 39149511), ТОВ Айвенто (код ЄДРПОУ 39205722), ТОВ Гамма Бізнес Груп (код ЄДРПОУ 39078179), ТОВ Охорона Ратник-Схід (код ЄДРПОУ 38987084), ТОВ Ліга Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39209561), ТОВ Дорбудміст (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ Крістал Корпорейшн (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ Селестіс (код ЄДРПОУ 39223029).

Крім того, під час допиту директора ТОВ ІНТЕНТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38958686) ОСОБА_3 , стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНТЕНТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38958686) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім`я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_4 , під час реєстрації ОСОБА_3 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Під час допиту директора ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_5 , стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім`я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_6 , під час реєстрації ОСОБА_5 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Під час допиту засновника ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_7 , стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім`я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_8 , під час реєстрації ОСОБА_7 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності зазначених підприємств, яка міститься в електронно-аналітичній базі Податковий Блок, Єдиному реєстрі податкових накладних електронно-аналітичній базі Інформаційні ресурси ДПС України встановлений одинаків алгоритм процесу їх існування та діяльності, а саме:

- у них одинакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації;

- рахунки усіх підприємств відкриті у одних і тих же банківських установах;

- формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств;

- невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств-покупців товарів, робіт, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки;

- реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресами, використання однакових інтернет провайдерів.

Отже, звернувши увагу на одинаків алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності, яку вони здійснюють за адресою: АДРЕСА_1 .

23 вересня 2014 року слідчим ОСОБА_2 на підставі ухвали суду проведено обшук за зазначеною адресою, проте під час обшуку у приміщенні нічого не виявлено. За свідченнями сусідів, особи, які орендували приміщення квартири під офіс поспішно переїхали працювати в інше місце.

Тому, для встановлення місцезнаходження останніх та отримання інформації по їх господарській діяльності органом досудового розслідування відповідно до ухвал Подільського районного суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Банк Софіївський, ПАТ Інтеркредитбанк, ПАТ КБ Правекс-Банк, ПАТ МІБ, ПАТ КБ Фінансова Ініціатива, Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ Приватбанк, АТ Златобанк, АТ Укрсиббанк, ПАТ Укрінбанк, ПАТ Кредитпромбанк та ін. під час здійснення яких банками надано інформацію, про те що на даний час усі банківські операції через мережу Інтернет здійснюються із ІР-адреси: НОМЕР_1 .

В ході проведених заходів встановлено, що послуги для доступу до інтернету підприємствам надаються провайдером ТОВ Магнус.

Згідно до відповіді від 15 вересня 2014 року, за вказаною вище ІР-адресою ТОВ Магнус на основі договору № 101 про надання телекомунікаційних послуг, надає послуги за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 .

Згідно до наданої інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна та КП Київської обласної ради Південне бюро технічної інвентаризації об`єкт за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 74, на праві власності належить ТОВ Унікум (код ЄДРПОУ 19403344).

З огляду на викладене, вказане приміщення може використовуватись невстановленими слідством особами для підшукування підставних осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп`ютерної техніки через соціальні мережі, а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп`ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 74, яке на праві власності належить Унікум (код ЄДРПОУ 19403344), із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням Клієнт Банк та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ Вентус компані (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ Релтон (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ Інтерлакс-Трейд (код ЄДРПОУ 39162349), ТОВ Логан Груп (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Демсі (код ЄДРПОУ 39285299), ТОВ Касторс (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ Оксіфорт (код ЄДРПОУ39163756), ТОВ Пайп Лайн (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ Транскомпром (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ Джет Мікс (код ЄДРПОУ39182538), ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ39035926), ТОВ КМУ (код ЄДРПОУ 39165287), ТОВ Олімпія Голд Інтернешнл (код ЄДРПОУ 39267553), ТОВ СБ Ягуар (код ЄДРПОУ 39149511), ТОВ Айвенто (код ЄДРПОУ 39205722), ТОВ Гамма Бізнес Груп (код ЄДРПОУ 39078179), ТОВ Охорона Ратник-Схід (код ЄДРПОУ 38987084), ТОВ Ліга Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39209561), ТОВ Дорбудміст (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ Крістал Корпорейшн (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ Селестіс (код ЄДРПОУ 39223029).

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження викладених доводів до клопотання додано, зокрема: копії рапортів оперуповноваженого ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10 вересня 2014 року, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 06 вересня 2014 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що органами досудового розслідування зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення; речі і документи, які мають намір відшукати при проведенні обшуку можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що ТОВ Унікум на праві власності належать: приміщення № 2 в нежитловій будівлі літ. А площею 976,7 кв.м., приміщення № 2 в нежитловій будівлі літ. Б площею 15,8 кв.м., нежитлова будівля літ. Г площею 31,7 кв.м.

Таким чином, обшуку підлягають саме ці приміщення.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що в цих приміщеннях можуть знаходитись предмети, документи та речі, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення чи майно, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 дозвіл на обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: в приміщенні № 2 в нежитловій будівлі літ. А площею 976,7 кв.м., приміщенні № 2 в нежитловій будівлі літ. Б площею 15,8 кв.м., нежитловій будівлі літ. Г площею 31,7 кв.м., які на праві власності належать ТОВ Унікум (код ЄДРПОУ 19403344), із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням Клієнт Банк та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ Вентус компані (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ Релтон (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ Інтерлакс-Трейд (код ЄДРПОУ 39162349), ТОВ Логан Груп (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Демсі (код ЄДРПОУ 39285299), ТОВ Касторс (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ Оксіфорт (код ЄДРПОУ39163756), ТОВ Пайп Лайн (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ Транскомпром (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ Джет Мікс (код ЄДРПОУ39182538), ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ39035926), ТОВ КМУ (код ЄДРПОУ 39165287), ТОВ Олімпія Голд Інтернешнл (код ЄДРПОУ 39267553), ТОВ СБ Ягуар (код ЄДРПОУ 39149511), ТОВ Айвенто (код ЄДРПОУ 39205722), ТОВ Гамма Бізнес Груп (код ЄДРПОУ 39078179), ТОВ Охорона Ратник-Схід (код ЄДРПОУ 38987084), ТОВ Ліга Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39209561), ТОВ Дорбудміст (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ Крістал Корпорейшн (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ Селестіс (код ЄДРПОУ 39223029).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: