Ухвала

від 23.02.2015 по справі 760/3611/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/3611/15-к

1-кс-851/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

23 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110000000047 від 20 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , створив та організував діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності з метою прикриття вищевказаної незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

В ході виконання доручення слідчого працівниками оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області було проведено ряд негласних слідчо-розшукових дій під час яких було встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 протягом 2014 року з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ "Дента Плюс" (код ЄДРПОУ: 38205920), ТОВ "Анвір Груп" (код ЄДРПОУ: 38441935), ТОВ "Альянс КОВ" (код ЄДРПОУ: 38931382), ТОВ "Альфа Люкс СТ" (код ЄДРПОУ: 38987964), ТОВ "Аквілон Груп" (код ЄДРПОУ: 38813047), ТОВ "ІвестКомпані" (код ЄДРПОУ: 39281614), ТОВ "Проф - Консалтінг" (код ЄДРПОУ: 38705296), ТОВ "Соя - Продакшн" (код ЄДРПОУ: 39258617), ТОВ "Ентер Шоп" (код ЄДРПОУ: 36203188), ТОВ "Маркетсенс" (код ЄДРПОУ: 35981540), ТОВ "Аликорн" (код ЄДРПОУ: 35850491) та ТОВ "МеранПром" (код ЄДРПОУ: 38967995).

13 лютого 2015 року зареєстроване кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, ознаки якого передбачені ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом створення громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Дента Плюс" (код ЄДРПОУ: 38205920), ТОВ "Анвір Груп" (код ЄДРПОУ: 38441935), ТОВ "Альянс КОВ" (код ЄДРПОУ: 38931382), ТОВ "Альфа Люкс СТ" (код ЄДРПОУ: 38987964), ТОВ "Аквілон Груп" (код ЄДРПОУ: 38813047), ТОВ "ІвестКомпані" (код ЄДРПОУ: 39281614), ТОВ "Проф - Консалтінг" (код ЄДРПОУ: 38705296), ТОВ "Соя - Продакшн" (код ЄДРПОУ: 39258617), ТОВ "Ентер Шоп" (код ЄДРПОУ: 36203188), ТОВ "Маркетсенс" (код ЄДРПОУ: 35981540), ТОВ "Аликорн" (код ЄДРПОУ: 35850491) та ТОВ "МеранПром" (код ЄДРПОУ: 38967995) з метою прикриття незаконної діяльності, яке об`єднане до кримінального провадження № 32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, підприємства реально діючого сектору економіки використовуючи послуги конвертаційного центру створеного ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 20 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ АВАНТ- БАНК (МФО 380708), ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670), ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767).

Встановлено, що ОСОБА_3 в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки INFINITI FX30D з д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно відповіді УДАІ МВС України в Київській області зареєстрований на ОСОБА_8 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля INFINITI FX30D з д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , та який використовує в своїй злочинній діяльності громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошових коштів, що мають незаконне походження, статутних та реєстраційних документів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Дента Плюс (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ Анвір Груп (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ Альянс КОВ (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ Альфа Люкс СТ (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ Аквілон - Груп (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ Івест Компані (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ Проф - Консалтінг (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ Соя - Продакшен (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ Ентер Шоп (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ Маркетсенс (код ЄДРПОУ 35981540), ТОВ Комплект Про (код ЄДРПОУ 39070761), ТОВ Меран Пром (код ЄДРПОУ 38967995), ТОВ Алікорн (код ЄДРПОУ 35850491), банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарських документів, складених під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнових записів, щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, мобільних телефонів, за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошових коштів, що мають незаконне походження, статутних та реєстраційних документів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Дента Плюс (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ Анвір Груп (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ Альянс КОВ (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ Альфа Люкс СТ (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ Аквілон - Груп (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ Івест Компані (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ Проф - Консалтінг (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ Соя - Продакшен (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ Ентер Шоп (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ Маркетсенс (код ЄДРПОУ 35981540), ТОВ Комплект Про (код ЄДРПОУ 39070761), ТОВ Меран Пром (код ЄДРПОУ 38967995), ТОВ Алікорн (код ЄДРПОУ 35850491), банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарських документів, складених під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнових записів, щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, мобільних телефонів, за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вимога в частині інших предметів і документів є не чіткою та задоволенню не підлягає.

В інформаційній довідці зазначено, що автомобіль марки INFINITI FX30D державний реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_8 .

Факт користування цим автомобілем ОСОБА_3 підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що в автомобілі, зазначеному в клопотанні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення чи майно, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 дозвіл на обшук автомобіля марки INFINITI FX30D державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , та який використовує в своїй злочинній діяльності громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дозвіл на обшук зазначеного автомобіля надати з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошових коштів, що мають незаконне походження, статутних та реєстраційних документів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Дента Плюс (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ Анвір Груп (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ Альянс КОВ (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ Альфа Люкс СТ (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ Аквілон - Груп (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ Івест Компані (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ Проф - Консалтінг (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ Соя - Продакшен (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ Ентер Шоп (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ Маркетсенс (код ЄДРПОУ 35981540), ТОВ Комплект Про (код ЄДРПОУ 39070761), ТОВ Меран Пром (код ЄДРПОУ 38967995), ТОВ Алікорн (код ЄДРПОУ 35850491), банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарських документів, складених під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнових записів, щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, мобільних телефонів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: