Ухвала

від 06.02.2015 по справі 760/2433/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/2433/15-к

1-кс-551/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

06 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110000000047 від 20 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , створив та організував діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ Дента Плюс (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ Анвір Груп (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ Альянс КОВ (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ Альфа Люкс СТ (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ Аквілон - Груп (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ Івест Компані (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ Проф - Консалтінг (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ Соя - Продакшен (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ Ентер Шоп (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ Маркетсенс (код ЄДРПОУ 35981540).

Таким чином, підприємства реально діючого сектору економіки використовуючи послуги конвертаційного центру створеного громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 20 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ АВАНТ- БАНК (МФО 380708), ПАТ КБ ХРЕЩАТИК (МФО 300670), ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767).

Встановлено, що громадянин ОСОБА_3 використовує в своїй злочинній діяльності офісне приміщення № 406 за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно індексний номер 3866881 зареєстроване за ТОВ Агрокомплект код ЄДРПОУ 30496726 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 9093662 від 16 грудня 2013 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності на нерухоме майно ТОВ Агрокомплект (код ЄДРПОУ 30496726), та яке в своїй злочинній діяльності використовує громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий зазначає, що в офісному приміщені № 406 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких відшукувались клієнти, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що ТОВ Агрокомплект належить нежитлова будівля літ. А-7 площею 1969,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація щодо офісного приміщення № 406 за цією адресою в довідці відсутня.

Таким чином, до клопотання не додано доказів, кому належить офісне приміщення № 406, в якому слідчий вважає за необхідне провести обшук, та факт користування саме цим приміщенням ОСОБА_3 .

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: