Ухвала

від 02.03.2015 по справі 760/4176/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/4176/15-к

1-кс-1041/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

02 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32014100070000059 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2014 року, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ Вентус компані (код ЄДРПОУ 39156471).

В подальшому проведеними оперативно-розшуковими заходами та шляхом проведення заходів та аналізу діяльності вищезазначеного підприємства встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи причетні до створення групи підприємств, а саме: ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ Релтон (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ Інтерлакс-Трейд (код ЄДРПОУ 39162349), ТОВ Боатен (код ЄДРПОУ 39197366), ТОВ Будівельна Гільдія (код ЄДРПОУ 35506733), ТОВ ТД Основа (код ЄДРПОУ 37292970), ТОВ БГ (код ЄДРПОУ 38958053), ТОВ Енкі Контраст (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Фабенс (Код ЄДРПОУ 39285132).

В подальшому під час допиту директора ТОВ ІНТЕНТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38958686) ОСОБА_3 , ТОВ ТОВ Бельвідер (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ Халстон (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_4 , стало відомо, що останні до фінансово-господарської діяльності зазначених товариств не мають ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на їх імена за грошову винагороду на прохання незнайомої їм особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час реєстрації вони будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мали наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписували, не надавали ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

З метою встановлення місцезнаходження директорів вищезазначених підприємств та отримання інформації по їх господарській діяльності 09 жовтня 2014 року відповідно до Ухвали Подільського районного суду м. Києва слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві надано тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Банк Софіївський, ПАТ Інтеркредитбанк, ПАТ КБ Правекс-Банк та ін.

У жовтні-листопаді 2014 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у вищезазначених банках. Під час аналізу отриманої інформації стало відомо, що у вищезазначених фіктивних підприємств закуповуються роботи та послуги підприємствами реального сектору економіки, серед яких і ТОВ АРМАТУРА ТК (код ЄДРПОУ 38974473) та ТОВ ТК-АРМАТУРА (код ЄДРПОУ 37371554).

17 грудня 2014 року поштовим відправленням (у зв`язку з відмовою отримати повістку нарочно) керівнику ТОВ АРМАТУРА ТК (код ЄДРПОУ 38974473) ОСОБА_7 направлено повістку-лист, в якій зазначалось, що останній має явитися на допит 25 грудня 2014 року до слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 та надати належним чином завірені копії документів по фінансово-господарській діяльності підприємства із ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636) та ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132), проте 25.12.2014 року до СВ Солом`янського РУ ніхто не з`явився та причини не явки не повідомив.

В подальшому 25 грудня 2014 року керівнику ТОВ АРМАТУРА ТК (код ЄДРПОУ 38974473) ОСОБА_7 повторно направлено аналогічну повістку-лист про виклик останнього на 30 грудня 2014 року, а також надання копій вищезазначених документів, та директор ТОВ АРМАТУРА ТК повторно проігнорував виклик слідчого, документи не надав, на допит не з`явився.

Відповідно до Глави 15 КПК України доступ до документів, які мають значення по справі та на даний час перебувають у володінні ТОВ АРМАТУРА ТК (код ЄДРПОУ 38974473), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4 може бути здійснений на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку тимчасового доступу до них.

20 лютого 2015 року слідчим СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на основі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва № 1-кс/760/164/15 № 760/980/15-к від 21 січня 2015 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ АРМАТУРА ТК (код ЄДРПОУ 38974473), за адресою: м. Київ вул. Бережанська, 4, до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ АРМАТУРА ТК (код ЄДРПОУ 38974473) із ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636) та ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132).

Проте 20 лютого 2015 року слідчому керівник ТОВ АРМАТУРУ ТК ОСОБА_7 доступу до оригіналів документів не надала, а надала лише копії деяких із податкових та видаткових накладних.

Крім того, 17 грудня 2014 року поштовим відправленням (у зв`язку з відмовою отримати повістку нарочно) керівнику ТОВ ТК-АРМАТУРА (код ЄДРПОУ 37371554) ОСОБА_8 направлено повістку-лист в якій зазначалось, що останній має явитися на допит 25 грудня 2014 року до слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 та надати належним чином завірені копії документів по фінансово-господарській діяльності підприємства із ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636) та ТОВ Фабенс (код ЄДРПОУ 39285132) ТОВ Логан Груп (код ЄДРПОУ 39171636), проте 25 грудня 2014 року до СВ Солом`янського РУ ніхто не з`явився та причини не явки не повідомив.

В подальшому 25 грудня 2014 року, керівнику ТОВ ТК-АРМАТУРА (код ЄДРПОУ 37371554) ОСОБА_8 повторно направлено аналогічну повістку-лист про виклик останнього на 30 грудня 2014 року, а також надання копій вищезазначених документів, та директор підприємства повторно проігнорував виклик слідчого, документи не надав, на допит не з`явився.

20 лютого 2015 року слідчим СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на основі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва № 760/1344/15-к № 1-кс/760/224/15 від 26 січня 2015 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ ТК-АРМАТУРА (код ЄДРПОУ 37371554), за адресою: м. Київ вул. Бережанська, 4, до копій документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ ТК-АРМАТУРА (код ЄДРПОУ 37371554) із ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636).

Проте 20 лютого 2015 року слідчому керівництвом ТОВ ТК-АРМАТУРА (код ЄДРПОУ 37371554) доступу до оригіналів документів не надано, посилаючись на те, що директор підприємства знаходиться у лікарняній відпустці, тому документи надати не надається можливим.

Згідно до наданої інформації із Київського міського бюро технічної інвентаризації, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4 на праві власності належить ЗАТ СОКІЛ.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4, яке на праві власності належить ЗАТ СОКІЛ, у приміщеннях, які орендують ТОВ ТК-АРМАТУРА та ТОВ АРМАТУРА ТК із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, нотатків із чорновими записами, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність, які мають відношення до ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636) та ТОВ Фабес (код ЄДРПОУ 39285132).

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що органами досудового розслідування зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення; речі і документи, які мають намір відшукати при проведенні обшуку можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4, відсутні.

Відповідно до наданого листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 23 лютого 2015 року об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4, загальною площею 14024,5 кв.м., літ: Ж, А, З, Д, Б, В, Г, Е, І, на праві власності належить ЗАТ СОКІЛ.

Таким чином, обшуку підлягає саме це приміщення.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що в цьому приміщенні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення чи майно, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 дозвіл на обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4, яке на праві власності належить ЗАТ СОКІЛ, у приміщеннях, які орендують ТОВ ТК-АРМАТУРА та ТОВ АРМАТУРА ТК із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, нотатків із чорновими записами, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність, які мають відношення до ТОВ Енкі Констракт (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ Інтент Трейд (код ЄДРПОУ 38958636) та ТОВ Фабес (код ЄДРПОУ 39285132).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: