Ухвала
від 23.03.2015 по справі 760/5548/15-к
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/5548/15-к

1-кс-1353/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 , директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_4 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_5 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_6 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_7 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_8 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_9 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_10 було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так було встановлено, що 01 серпня 2013 року було укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - в особі Голови правління ОСОБА_3 та директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ) про відкриття кредитної лінії, яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01 серпня 2013 року. Дата повернення кредиту 31 липня 2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір № 1 від 07 серпня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.;

- Договір № 2 від 08 серпня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.;

- Договір № 3 від 01 вересня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.;

- Договір № 4 від 31 грудня 2013 року внесено зміні до договору, зобов`язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір № 5 від 17 лютого 2014 року щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір № 6 від 17 березня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 квітня 2014 року.

Договір № 7 від 15 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29 квітня 2014 року.

Договір № 8 від 30 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 травня 2014 року.

Договір № 9 від 30 травня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29 червня 2014 року.

Договір № 10 від 23 червня 2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31 липня 2014 року.

Таким чином, службові особи в особі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Встановлено, що кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було укладено від імені директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Директором підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_13 .

Натомість, ОСОБА_11 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_11 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16 квітня 2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Також встановлено, в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31 грудня 2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок:

- 5, 0125 га №3222788900:02:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 0755 га №3222788900:04:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 2134 га №3222788900:02:002:0004 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що сума предмету застави земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

Також, встановлено, що 21 січня 2014 року було укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 про відкриття кредитної лінії ,яка не може перевищувати 40 000 000 грн., починаючи з 20 січня 2013 року. Дата повернення кредиту 20 січня 2014 року.

Встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, звільнений з місці позбавлення волі 2012 році.

Встановлено, що на підприємстві ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 працюючих числиться одна особа ОСОБА_14 станом на 20 січня 2013 року дату видачі кредиту, працюючих на підприємстві була лише одна особа.

Також, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння грошовими коштами з подальшою їх легалізацією, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили операції щодо видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що підтверджено показаннями керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_9 .

Згідно показань ОСОБА_9 , документи на видачу кредитів підписувались підписувались задніми числами за вказівкою Голови правління ОСОБА_3 та власника банку ОСОБА_15 . Також, ОСОБА_9 пояснює, що фактично кредитні кошти видавались фіктивним підприємствам без подальшого повернення банку з метою виведення коштів службовими особами банку та власниками для особистих цілей. Так, згідно показань, заставне майно, яке слугувало зобов`язанням по виданим кредитам взагалі відсутнє. Перевірка заставного майна не відбувалась.

Згідно заяв уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , повернення кредитних коштів у розрахунку: тіло кредиту + донараховані проценти за кредитом у жодному з виданих кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 не відбулось.

Так, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем оформили надання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності без фактичної мети повернення коштів та процентів по виданим кредитам.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 , директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_4 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_5 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_6 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_7 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_8 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_9 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_10 було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.