Ухвала

від 17.02.2016 по справі 522/2904/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

17.02.2016 Справа № 522/2904/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/3135/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВСпершого ВКР СУ ФРГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32015160000000093 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням,погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у будинку з придомовою територією та будівлями на ній, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чубаївська, будинок 22а, з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135), яка стосується імпортних, експортних операцій а також реалізації товару (договори, вантажно-митні декларації, додатки до них, інвойси, коносаменти, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту); документів щодо валютних операцій ОСОБА_4 , у тому числі із використанням валютних рахунків;документів, що стосуються транспортування товару службами кур`єрської доставки; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорстких дисків, інших технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності; серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього); мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих грошових коштів; печаток, штампів; блокнотів, зошитів, записних книжок; аркушів паперу з відбитками печаток; платіжних банківських карток, які використовуються у фактичній діяльності підприємства; платіжних банківських карток, які використовуються особами, фактично причетними до діяльності підприємства; інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, а також цінностей та речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Слідчий в суді підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) на протязі 2014 року, при здійсненні операцій з імпорту морепродуктів на митну територію України, шляхом заміни кодів УКТ ЗЕД, під виглядом більш дешевої продукції ввозять на митну територію України товари більшої вартості, з метою їх подальшої реалізації. Згідно висновку фахівця-економіста № 11 від 17.03.2015, сума збитків, нанесених бюджету держави складає

6 544400 грн., у тому числі занижено мито на суму 1 258538 грн. та ПДВ на суму 5 285 861 грн.

Встановлено, що службовими особами підприємства здійснюється документальне оформлення операцій з реалізації морепродуктів на адресу ТОВ «Таврія В» та ПП «Таврія Плюс». Фактично, реалізація товару здійснюється на адресу СГД та фізичних осіб - підприємців на території України. Перевезення більшості товару здійснюється за допомогою кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта». Перерахування грошових коштів за поставлений товар від фактичних контрагентів здійснюється на особисті карткові рахунки службових осіб та працівників ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ», з подальшим переведенням у готівку.

Також встановлено, що ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» під іменем салон-магазину «Армуар» здійснює діяльність з реалізації декоративного каміння торгівельної марки «Tristone» без відображення даних операцій у податковій звітності. Разом з тим, декоративне каміння вказаної торгівельної марки з 06.03.2012 на територію України підприємством не завозилося.

Окрім цього, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що директор

ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» ОСОБА_4 , за допомогою валютного рахунку, відкритого в іноземній банківській установі на ім`я невстановленої особи, здійснює операції з готівкою без відображення їх в бухгалтерській та податковій звітності.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» ОСОБА_4 мешкає у приватному будинку з придомовою територією та будівлями на ній, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, вказаний будинок належить на праві власності ОСОБА_5 .

Згідно відомостей КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, об`єкти за даною адресою належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (1/2+1/4 частка), ОСОБА_8 (1/4 частка), ОСОБА_9 (1/4 частка), ОСОБА_10 (1/4 частка), ОСОБА_11 (1/4 частка), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 .

В той же час, ТМЦ, речі та документи, які перебувають за даною адресою містять інформацію,необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Перебування зазначенихТМЦ, речей та документів за вищевказаною адресою підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування. Підстав для відмови в задоволенніклопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому управлінню ФР ГУ ДФС в Одеській області на проведення обшуку у будинку з придомовою територією та будівлями на ній, розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135), яка стосується імпортних, експортних операцій а також реалізації товару (договори, вантажно-митні декларації, додатки до них, інвойси, коносаменти, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту); документів щодо валютних операцій ОСОБА_4 , у тому числі із використанням валютних рахунків;документів, що стосуються транспортування товару службами кур`єрської доставки; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорстких дисків, інших технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності; серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього); мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих грошових коштів; печаток, штампів; блокнотів, зошитів, записних книжок; аркушів паперу з відбитками печаток; платіжних банківських карток, які використовуються у фактичній діяльності підприємства; платіжних банківських карток, які використовуються особами, фактично причетними до діяльності підприємства; інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, а також цінностей та речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1