Ухвала

від 13.03.2017 по справі 552/1356/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1356/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42016170000000313 стосовно того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також вказував, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього зазначав, що у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286) ОСОБА_5 , директора ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) ОСОБА_6 та вчинення службовими особами ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція транспортувалась до складів морського порту в м. Миколаєві (ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Дунайська судноплавна стівідорна компанія») залізничним транспортом по документах як ТМЦ, які нібито належать ТОВ «Бест-Полтава», та зберігалась на терміналах вказаних портів з метою подальшого відвантаження в адресу підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Great Britain) для полаьшого продажу підприємствам-нерезидентам COFKO Resources S.A., Луи Дрейфус Компани Суис СА.

В ході проведення санкціонованих обшуків за адресами розташування морських портів в м. Миколаєві ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Дунайська судноплавна стівідорна компанія» було вилучено копії документів, які надавались для супроводження сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митної території України, а саме видавались ТОВ «Белгравія» (код 37144375).

Зазначав, що 26.12.2016 в Київському районному суді м. Полтави було отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Белгравія», зокрема тих, що підтверджують факт завантаження залізничних вагонів, а також інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Белгравія» з ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Кольчуга С» (код 33250937), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (код 31012967) за період часу з 01.07.2016 по 22.12.2016.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2017 службові особи ТОВ «Белгравія» надали для ознайомлення та вилучення копію письмової угоди №4 від 14.12.2015, укладеної з ПП «Атланта-Агро», та зазначили, що інші документи, вказані в ухвалі суду у підприємства відсутні, у зв`язку з відсутністю взаємовідносин ТОВ «Белгравія» з ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Кольчуга С» (код 33250937), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (код 31012967).

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «Белгравія» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Атланта-Агро» (код 32150080) та документів щодо завантаження зернової продукції у залізничні вагони №95712477, №95366472, №95448759, №95539854, №95379475, №95798542, №95390381, №95336681 за період з 01.07.2016 по 22.12.2016.

Зазначав, що фактичною адресою розташування ТОВ «Белгравія» є офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, оф.1019, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2017 та витягом з бази даних АІС «Податковий блок».

Тобто, адресою, де фактично знаходяться відшукуванні речі, предмети та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, є офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, оф.1019.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №81113592 від 23.02.2017 в реєстрі відсутня інформація щодо власника приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (стара назва Щорса), 32-Б, оф.1019. В той же час, згідно вказаної довідки група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ТОВ «КЗМ» (код 4084877) група нежитлових приміщень №1041, №1042; ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код 31867274) нежилі приміщення з №1 по №14, тераса (групи приміщень №1020); ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення №1026; ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) нежилі приміщення загальною площею 97 кв.м. (групи приміщень №1014), нежилі приміщення загальною площею 128,1 кв.м. (групи приміщень №59); ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ) нежилі приміщення №№1, 2 9групи приміщень №1006); ТОВ «Персональне творче архітектурне бюро «Ю.Серьогін» (код 19137813) нежилі приміщення з №1 по №35 (групи приміщень №1023); ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ) нежитлове приміщення №1025.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зокрема, вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судово-почеркознавчої експертиз з метою встановлення належності підписів службовим особам вказаних підприємств, які видали офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експертних операцій.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (стара назва Щорса), 32-Б, оф.1019, інформація про власника якого відсутня в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Белгравія» (код 37144375) з приводу взаємовідносин з ПП «Атланта-Агро» (код 32150080) за період з 01.07.2016 по 22.12.2016, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей, в т.ч. на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4); інших документів, що підтверджують факт проведення взаємовідносин ТОВ «Белгравія» з ПП «Атланта-Агро»; документів щодо завантаження зернової продукції у залізничні вагони №95712477, №95366472, №95448759, №95539854, №95379475, №95798542, №95390381, №95336681 за період з 01.07.2016 по 22.12.2016, зокрема оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.03.2017