Ухвала

від 13.03.2017 по справі 766/14742/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14742/16-к

н/п 1-кс/766/2612/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, слідчим Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, або за їх дорученням, дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, будівель та споруд за адресою Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 112, які на праві приватної власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 24.02.2017 №81165209, належать ТОВ «Джерела» (код ЄДРПОУ 23251213) та використовуються ТОВ "Фаворит 15" (код ЄДРПОУ 39962170) та пов`язаними СГД, з метою вилучення первинних бухгалте рських документів, документів податкового та митного обліку, документів фінансово господарської діяльності ТОВ «МУНЛАЙТ 18» (код ЄДРПОУ 40589282), ТОВ "Фаворит 15" (код ЄДРПОУ 39962170), ТОВ «Інсайдер15» (код ЄДРПОУ 39963059), ТОВ "Еліт Авто" (код ЄДРПОУ 34973942), ТОВ «Форвард-Авто15» (39582823), ТОВ «Лендавто» (38673013), ТОВ "Перлина - Авто" (38410101), ТОВ "Алегро 14" (код ЄДРПОУ 39015124), ТОВ "Любарт Авто" (код ЄДРПОУ 38989385), ТОВ «Бразерс Плюс» (код ЄДРПОУ 39173607), ТОВ «Фостер» (код ЄДРПОУ 40051726), ПП «Євро Транс Альянс» (код ЄДРПОУ 40114115), ТОВ «Аква Сістем» (код ЄДРПОУ 40679590), ТОВ «А-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 39295067), ТОВ «Вікторі Авто» (код ЄДРПОУ 39527102), ТОВ «ОБЕСТА» (код ЄДРПОУ 39823391), ТОВ «Авто Луцьк» (код ЄДРПОУ 38527651), ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), ТОВ «МУНЛАЙТ 18» (код ЄДРПОУ 40589282), ТОВ «Авто-ІЗІ» (код ЄДРПОУ 38527630); ТОВ «ТТЦ Европа» (код ЄДРПОУ 32267342); ТОВ «Гараж ХІІ» (код ЄДРПОУ 38352836); ТОВ «Авто Монблан» (код ЄДРПОУ 39054226); ПП «Волинь Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38592474); ТОВ «Трі-Оф-Лайф» (код ЄДРПОУ 39912973); ТОВ «Ліга-Трансервіс» (код ЄДРПОУ 39468739); ТОВ «Фонтан-Авто» (код ЄДРПОУ 38711467); ТОВ «Укрвіпавто» (код ЄДРПОУ 37602491); ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393); ТОВ «Вест Електра» (код ЄДРПОУ 38911544); ТОВ «Вестленд» (код ЄДРПОУ 39026560); ТОВ «Захід-Авто-Ленд» (код ЄДРПОУ 39032878); ТзОВ «Західброксервіс» (код ЄДРПОУ 35782252); ТОВ «Старауто» (код ЄДРПОУ 39991369); ПП «Трактрейд» (код ЄДРПОУ 39053217); ПП «Автопалац» (код ЄДРПОУ 39053285); ТОВ «Автохолл» (код ЄДРПОУ 37707439); ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128); ТзОВ «Карго-Транс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33620246); ПП «Волиньавто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419); ТОВ «Логістик Авто» (код ЄДРПОУ 38800588); ПП «Прайд Сервіс» (код ЄДРПОУ 38691996); ПП «Тернопіль-транзит» (код ЄДРПОУ 32750432); ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126); ПП «Лисеким» (код ЄДРПОУ 32501182); ТОВ «ЗБС» (код ЄДРПОУ 40287997); ТОВ «7777-АВТО» (код ЄДРПОУ 39391897); ТОВ «Креатив Плюс» (код ЄДРПОУ 32396621); ТОВ «ХАДА СММ» (код ЄДРПОУ 39226627); ТОВ «Мілтон Люкс» (код ЄДРПОУ 40631077),а також підприємств нерезидентів «Bentcross Sales LP», «Masters Stell LP», «FOGGERT L.P.», MALL REAL ESTATE HILDING ESTABLISHMENT Company, "DELTACROSS TRADE", "ACCEPT TRANS OU", FOGGERT L.P., CARS INVESTMENT OU, TRADESHIP CONTRACTS L.P., REDBERG INDUSTRIES LLP, PLENTY, EUROPE OU, Plenty-Business GmbH Co.KG", CARS INVESTMENT OU, «LUXSTEEL OU», «Baltcoast ou», «CROWNTRADE EXPRESS INC.», «ISOREX TRADE CORP», «SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP», «PRIMECRAFT INDUSTRIAL S.A.», «BAGORA INVESTMENT INC.», «TXD FEDERATION INC», «Brego Business LTD», «PENTROSE TRADING LLC», «ONIKS SP.Z.O.O.», WALLTEX COMMERCE LLP, WELLINGTON INDUSTRIES LLP, BUSINESS ALLIANCE L.P, SKRANTON PACIFIC LLC, «APACE LIMITED», «INTERMODUS LIMITED», «S.IMEX TRADE»SRL,за період 2015-2017 рр., грошових коштів одержаних злочинним шляхом, печаток інших суб`єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав для проведення обшуку у вказаному володіння особи, тому необхідно надати на це дозвіл.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, слідчим Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, або за їх дорученням, дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, будівель та споруд за адресою Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 112, які на праві приватної власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 24.02.2017 №81165209, належать ТОВ Джерела» (код ЄДРПОУ 23251213) та використовуються ТОВ "Фаворит 15" (код ЄДРПОУ 39962170) та пов`язаними СГД, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів, документів податкового та митного обліку, документів фінансово господарської діяльності ТОВ «МУНЛАЙТ 18» (код ЄДРПОУ 40589282), ТОВ "Фаворит 15" (код ЄДРПОУ 39962170), ТОВ «Інсайдер15» (код ЄДРПОУ 39963059), ТОВ "Еліт Авто" (код ЄДРПОУ 34973942), ТОВ «Форвард-Авто15» (39582823), ТОВ «Лендавто» (38673013), ТОВ "Перлина - Авто" (38410101), ТОВ "Алегро 14" (код ЄДРПОУ 39015124), ТОВ "Любарт Авто" (код ЄДРПОУ 38989385), ТОВ «Бразерс Плюс» (код ЄДРПОУ 39173607), ТОВ «Фостер» (код ЄДРПОУ 40051726), ПП «Євро Транс Альянс» (код ЄДРПОУ 40114115), ТОВ «Аква Сістем» (код ЄДРПОУ 40679590), ТОВ «А-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 39295067), ТОВ «Вікторі Авто» (код ЄДРПОУ 39527102), ТОВ «ОБЕСТА» (код ЄДРПОУ 39823391), ТОВ «Авто Луцьк» (код ЄДРПОУ 38527651), ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), ТОВ «МУНЛАЙТ 18» (код ЄДРПОУ 40589282), ТОВ «Авто-ІЗІ» (код ЄДРПОУ 38527630); ТОВ «ТТЦ Европа» (код ЄДРПОУ 32267342); ТОВ «Гараж ХІІ» (код ЄДРПОУ 38352836); ТОВ «Авто Монблан» (код ЄДРПОУ 39054226); ПП «Волинь Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38592474); ТОВ «Трі-Оф-Лайф» (код ЄДРПОУ 39912973); ТОВ «Ліга-Трансервіс» (код ЄДРПОУ 39468739); ТОВ «Фонтан-Авто» (код ЄДРПОУ 38711467); ТОВ «Укрвіпавто» (код ЄДРПОУ 37602491); ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393); ТОВ «Вест Електра» (код ЄДРПОУ 38911544); ТОВ «Вестленд» (код ЄДРПОУ 39026560); ТОВ «Захід-Авто-Ленд» (код ЄДРПОУ 39032878); ТзОВ «Західброксервіс» (код ЄДРПОУ 35782252); ТОВ «Старауто» (код ЄДРПОУ 39991369); ПП «Трактрейд» (код ЄДРПОУ 39053217); ПП «Автопалац» (код ЄДРПОУ 39053285); ТОВ «Автохолл» (код ЄДРПОУ 37707439); ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128); ТзОВ «Карго-Транс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33620246); ПП «Волиньавто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419); ТОВ «Логістик Авто» (код ЄДРПОУ 38800588); ПП «Прайд Сервіс» (код ЄДРПОУ 38691996); ПП «Тернопіль-транзит» (код ЄДРПОУ 32750432); ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126); ПП «Лисеким» (код ЄДРПОУ 32501182); ТОВ «ЗБС» (код ЄДРПОУ 40287997); ТОВ «7777-АВТО» (код ЄДРПОУ 39391897); ТОВ «Креатив Плюс» (код ЄДРПОУ 32396621); ТОВ «ХАДА СММ» (код ЄДРПОУ 39226627); ТОВ «Мілтон Люкс» (код ЄДРПОУ 40631077),а також підприємств нерезидентів «Bentcross Sales LP», «Masters Stell LP», «FOGGERT L.P.», MALL REAL ESTATE HILDING ESTABLISHMENT Company, "DELTACROSS TRADE", "ACCEPT TRANS OU", FOGGERT L.P., CARS INVESTMENT OU, TRADESHIP CONTRACTS L.P., REDBERG INDUSTRIES LLP, PLENTY, EUROPE OU, Plenty-Business GmbH Co.KG", CARS INVESTMENT OU, «LUXSTEEL OU», «Baltcoast ou», «CROWNTRADE EXPRESS INC.», «ISOREX TRADE CORP», «SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP», «PRIMECRAFT INDUSTRIAL S.A.», «BAGORA INVESTMENT INC.», «TXD FEDERATION INC», «Brego Business LTD», «PENTROSE TRADING LLC», «ONIKS SP.Z.O.O.», WALLTEX COMMERCE LLP, WELLINGTON INDUSTRIES LLP, BUSINESS ALLIANCE L.P, SKRANTON PACIFIC LLC, «APACE LIMITED», «INTERMODUS LIMITED», «S.IMEX TRADE»SRL,за період 2015-2017 рр., грошових коштів одержаних злочинним шляхом, печаток інших суб`єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1