Ухвала

від 14.03.2017 по справі 711/1911/17

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/715/17

Справа № 711/1911/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року

Слідчий - суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси : Колода Л.Д.;

при секретарі: Василенко О.Г.

за участю прокурора: Тараненко В.О.

слідчого Ніколенко Л.П.

адвоката ОСОБА_1

законного представника ОСОБА_2

розглянула внесене у кримінальному провадженні № 12013250020000047 клопотання слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Ніколенко Л.П.

про обрання запобіжного заходу - передання на піклування членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Стецівка Звенигородського району Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, пенсіонера, інваліда І групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого.

Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В с т а н о в и л а:

10.03.2017 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді передання на піклування членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом відносно підозрюваного ОСОБА_4.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи, згідно наказу №84 від 29.05.2002, призначеним на посаду голови правління ПрАТ ПМК-216 (Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 22), а відповідно наказу № 112 від 01.09.2010, переведеним на посаду першого заступника голови правління ПрАТ ПМК-216 та фактично продовжуючи безпосередньо та через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, тобто в силу пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою, так як постійно обіймав на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження щодо розпорядження майном підприємства особисто та через підлеглих йому осіб, в період часу з листопада 2009 року по грудень 2011 року (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося), з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах під час проведення будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України (Черкаська область, м. Умань, вул. Київська, 12а), відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка, при наступних обставинах.

Так, 09.11.2009 між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (далі по тексту - НДП Софіївка ), в особі директора ОСОБА_5, як Замовником, та ПрАТ ПМК-216 , в особі голови правління ОСОБА_4, як Генеральним підрядником, був укладений контракт №1060/11 (далі по тексту - контракт №1060/11) на виконання будівельних робіт на об'єкті Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка (далі по тексту - Реконструкція гідротехнічних споруд ). Згідно з п. 1.1 якого ... Генпідрядник приймає на себе зобов'язання виконати власними силами і засобами роботи по будові Реконструкція гідротехнічних споруд ... , згідно проектно-кошторисної документації. ; п.п 2.1 встановлена загальна вартість робіт та поставка обладнання на 2009 рік по першій черзі реконструкції, яка складає 10 166 179,00 грн, в тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ); п. 2.2 ...Ціни ресурсів, що використовуються при виконанні робіт, передбачених контрактом, є динамічними і можуть уточнюватися при складанні актів КБ-2В. ; п. 5.1 передбачено, що Генпідрядник зобов'язується виконати передбачені цим контрактом роботи та поставку обладнання відповідно до вимог проектної документації, будівельних норм та правил. ; п. 2.6 передбачено, що Генпідрядник зобов'язується виконати роботи до 31.12.2009 року.

На виконання зазначеного вище контракту, ПрАТ ПМК-216 за виконаними будівельними роботами по Реконструкції гідротехнічних споруд складено та передано НДП Софіївка наступні акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в (далі по тесту - акти КБ-2в): № 1, 2, 3, 4, 5, 6 за листопад 2009 року на загальну суму 3 369 836,40 грн; № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 за грудень 2009 року на загальну суму 2 966 240,40 грн.

В ході проведення попередньої планової ревізії (акт від 10.12.2010 №03 - 24/14) за результатами зустрічної звірки, проведеної у ПрАТ ПМК-216 , встановлено розбіжності у видах та обсягах робіт внесених до актів КБ-2в за листопад та грудень 2009 року, що призвело до завищення вартості виконаних робіт по вказаному об'єкту на загальну суму 145 775,4 грн (з ПДВ), яка була відшкодована в повному обсязі шляхом коригування суми виконаних робіт.

Таким чином, з врахуванням попередньої ревізії, вартість будівельних робіт, переданих ПрАТ ПМК-216 по Контракту №1060/11 складає 6 106 601,40 грн, яка оплачена НДП Софіївка , шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 .

Крім цього, 05.07.2010 між НДП Софіївка , в особі директора ОСОБА_5, як Замовником, та ПрАТ ПМК-216 , в особі голови правління ОСОБА_4, як Генеральним підрядником, був укладений договір №491/07 (далі по тексту договір №491/07) на виконання будівельних робіт на об'єкті Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка (далі по тексту - Реконструкція гідротехнічних споруд - 2 ). Згідно п. 1.1 ...Генпідрядник приймає на себе зобов'язання виконати власними силами і засобами роботи за об'єктом Реконструкція гідротехнічних споруд -2 , згідно проектно-кошторисної документації. ; згідно п. 1.4 Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших чинних нормативних документів. ; п. 2.1 встановлена загальна вартість робіт, у тому числі поставка обладнання по реконструкції та його монтаж, яка складає 33 956 214,00 грн. (з ПДВ), вартість робіт на 2010 рік складає 11 586 690,02 грн. (з ПДВ); п. 2.3 Вартість робіт може уточнюватись при наявності підстав, за взаємною згодою, у невиконаній та/або неоплаченій частині Договору.... ; п. 5.1 передбачено, що Генпідрядник зобов'язується виконати передбачені цим контрактом роботи відповідно до вимог проектної документації, будівельних норм та правил. Строк виконання робіт згідно п. 5.3 встановлений у період початок - липень 2010 року, закінчення - грудень 2012 року.

У подальшому до Договору №491/07, була укладена Додаткова угода від 08.08.2011 №1/411/08, згідно якої встановлена вартість робіт на 2011 рік, яка складає 11 407 901,14 грн. (з ПДВ), а також внесено доповнення щодо перерахування Замовником авансу в розмірі 30 % від вартості робіт на 2011 рік.

На виконаними зазначеного вище договору, ПрАТ ПМК-216 за виконаними будівельними роботами по Реконструкції гідротехнічних споруд -2 складено та передано НДП Софіївка наступні акти №КБ-2в: № 1, 2, 3 за жовтень 2010 року на суму 643 300,46 грн.; № 4, 5, 6, 7 за листопад 2010 року на суму 1 106 372,08 грн.; № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 за грудень 2010 року на суму 532 748,74 грн.; № 20 за вересень 2011 року на суму 478 042,49 грн.; № 21 за жовтень 2011 року на суму 3 016 742,05 грн.; № 22, 23, 24, 25, 26, 27 за листопад 2011 року на суму 2 351 122,68 грн.; № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 за грудень 2011 року на суму 2 197 998,80 гривень.

Таким чином, вартість будівельних робіт, переданих ПрАТ ПМК-216 по Договору №491/07 складає 10 326 327,30 грн., яка оплачена НДП Софіївка , шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 .

В свою чергу ОСОБА_4 в період часу з листопада 2009 року по грудень 2011 року, обіймаючи в ПрАТ ПМК-216 посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язками, скориставшись тим, що16.08.2011 головою правління ПрАТ ПМК-216 був призначений ОСОБА_6, який не мав досвіду роботи на такій посаді, відповідної освіти, досвіду проведення будівельних і меліораційних робіт, не був обізнаним з особливостями ведення бухгалтерського обліку під час проведення таких робіт, відпуску матеріальних цінностей та відображенню цих операцій в бухгалтерському обліку підприємства а, крім цього, самоусунувся від виконання покладених на нього обов'язків, призначивши наказом №91 від 16.08.2011, ОСОБА_4 керівником об'єкту Реконструкція гідротехнічних споруд - 2 та поклавши на нього обов'язки відповідального за ведення технічного нагляду та технічної документації, з правом підпису відповідних документів, таким чином, надавши ОСОБА_4 можливість фактично одноосібно керувати проведенням будівельних робіт на об'єкті будівництва Реконструкція гідротехнічних споруд - 2 , в порушення вимог проведення будівельних робіт та норм законодавства України, чинного станом на 2009 - 2011 роки зокрема, яке регламентувалося Державними будівельними нормами ДБН Д. 1.1-1-2000 Правилами визначення вартості будівництва , затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №174 від 27.08.2000; Державними будівельними нормами ДБН 1.1-2-99 Вказівки по застосуванню ресурсних елемент них кошторисних норм на будівельні роботи та ДБН 1.1-2-99 Вказівки по застосуванню ресурсних елемент них кошторисних норм на будівельні роботи , затвердженими наказом № 270 від 05.11.1999 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; постановою Кабінету Міністрів України №663 від 23.04.1999 Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон ; Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кордон , затвердженою наказом Міністерства фінансів України №59 від 13.03.1998 (зі змінами та доповненнями). здійснюючи безпосередньо та через підлеглих йому працівників поточне управління (керівництва) підприємством, маючи повну та достовірну інформацію про договірні, фінансові та господарські відносини ПрАТ ПМК-216 з іншими суб'єктами господарювання, будучи в силу своєї посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном особисто та через підлеглих йому осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, розпорядником яких виступав НДП Софіївка , призначених на проведення робіт на об'єктах будівництва Реконструкція гідротехнічних споруд та Реконструкція гідротехнічних споруд -2 , шляхом надання до НДП Софіївка актів КБ-2в, в які були внесені завідомо неправдиві дані із завищеними об'ємами вартості робіт, вартості будівельних матеріалів та вартості експлуатації машин та механізмів, що стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на банківські рахунки Генпідрядника ПрАТ ПМК-216 , з подальшим переведенням цих коштів на розрахунковий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ Будівельна компанія Топаз , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами та обертання їх на користь третіх осіб.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 необхідно було внести в акти КБ-2в завідомо неправдиві дані, відповідно яких завищити обсяги використаних матеріалів, проведених робіт, роботу машин та механізмів, витрати, пов'язані з відрядженням працівників, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, будучи обізнаним про фактичні обсяги проведених будівельних робіт на вищевказаних об'єктах; знаючи підприємства, які були задіяні в якості субпідрядників під час проведення цих робіт; реальних постачальників матеріалів для здійснення будівельних робіт та будучи обізнаним з фактичною вартістю придбаних матеріалів, використовуючи обставини неякісного виконання службових обов'язків помічником завідуючого ремонтно-будівельного відділу НДП Софіївка ОСОБА_7, що виразилось у неналежному здійсненні технічного нагляду на об'єкті та неналежному виконанні своїх службових обов'язків директором ПрАТ ПМК-216 ОСОБА_6, який самоусунувся від виконання обов'язків та повністю довірив проведення господарських операцій по об'єктам будівництва ОСОБА_4, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_4 були виготовлені акти КБ-2в, що містили завідомо завищені обсяги використаних матеріалів, проведених робіт, роботу машин та механізмів, витрати, пов'язані з відрядженням працівників, тощо, які ОСОБА_4 підписав та завірив печаткою ПрАТ ПМК-216 , після чого надав їх на перевірку помічнику завідуючого ремонтно-будівельного відділу НДП Софіївка ОСОБА_7, яка не провела належну перевірку зазначених актів, не витребувала від представників ПрАТ ПМК-216 документи, підтверджуючі вартість використаних матеріалів та витрати, пов'язані з відрядженням працівників, а погодила зазначені акти, поставивши на них свій підпис, після чого надала їх на підпис директору НДП Софіївка ОСОБА_5, який не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_4 та повністю покладаючись на знання та добросовісне виконання своїх обов'язків ОСОБА_7, поставив свій підпис в даних актах та завірив їх печаткою НДП Софіївка , таким чином надавши їм вигляд офіційного документу, що містить зафіксовану на матеріальному носії (формі встановленого зразка) інформацію, яка підтверджує певні події, які породили наслідки правового характеру та можуть бути використані як документ, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами юридичних осіб, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити та які мають значення для перерахування коштів за виконання робіт та надання послуг на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 .

Так, відповідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №37/буд від 16.09.2013, встановлено, що ПрАТ ПМК-216 за період з 2009 року по 2011 рік було виконано будівель но-монтажних робіт на суму 16 432 928,70 (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять дві ти сячі дев'ятсот двадцять вісім) грн. 70 коп.

Після виконання всіх необхідних кошторисних розрахунків у відповідності до Державних будівельних норми України ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва , визна чено, що вартість виконаних Підрядником ВАТ ПМК-216 за період з 2009 року по 2011 рік ро біт завищена на суму - 3 918 347,04 (три мільйона дев'ятсот вісімнадцять тисяч триста сорок сім) грн. 04 коп., тобто Підрядником виконані будівельно-монтажні роботи на суму 12 514 581,66 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят одна) грн. 66 коп., а саме: акт № 2 за листопад 2009 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму 321 768,77 грн.; акт № 3 за листопад 2009 року Система зворотного водопостачання за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму 10 055,1 грн.; акт № 5 за листопад 2009 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму 139 324,14 грн.; акт № 6 за листопад 2009 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму -22 246,61грн.; акт № 8 за грудень 2009 року Об'єкти енергетичного господарства за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 145,2 грн.; акт № 9 за грудень 2009 року Об'єкти енергетичного господарства за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 1 417,2грн.; акт №10 за грудень 2009 року Напірний водогін від озера Заплава до Красноставського ставу за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 86 817,5грн.; акт № 11 за грудень 2009 року Насосна станція за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 14 734,24грн.; акт № 12 за грудень 2009 року Гідротехнічні роботи. Тимчасова дорога за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму --37 385,77грн.; акт № 13 за грудень 2009 року Система зворотного водопостачання за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 285 947,84 грн.; акт № 14 за грудень 2009 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 170 628,23грн.; акт № 15 за грудень 2009 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи за Контрактом № 1060/11, завищення вартості робіт на загальну суму - 79 840,8грн.; акт № 1 за жовтень 2010 року Пішохідний міст. Влаштування металевої гофрованої труби Multipiate MPI50 L34 за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 5 070 грн.; акт № 2 за жовтень 2010 року Гідротехнічні роботи. Дорожка в парковій зоні за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 30 901,93 грн.; акт № 3 за жовтень 2010 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Поглиблення ставка, тимчасова під'їзна дорога L=360м. Обві дний канал за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 563 033,77грн.; акт № 6 за листопад 2010 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Поглиблен ня ставка. Укріплення правого берега ставу габіонами за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 99 554,76грн.; акт № 8 за грудень 2010 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 15 423,6грн.; акт № 9 за грудень 2010 року Напірний водогін. Ставок за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 10 905,6 грн.; акт № 11 за грудень 2010 року Пішохідний міст. Влаштування металевої гофрованої труби Multipiate MPI50 L34 за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 7 566 грн.; акт № 17 за грудень 2010 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Під'їздна дорога за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 43 589,04грн.; акт № 18 за грудень 2010 року Гідротехнічні роботи. Стежка в парковій зоні за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 30 620,36грн.; акт № 19 за грудень 2010 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Ставок. Укріплення правого берега ставу габіонами за Договором № 491/07, завищення вартості робіт на загальну суму - 27 158,95грн.; акт № 20 за вересень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Поглиблен ня та укріплення річища. Водопропускна споруда 3 (пішохідний міст 216) за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 135 136,91грн.; акт № 21 за жовтень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Розчищення та поглиблення річища. Поглиблення ставка. Водо пропускна споруда 3 (пішохідний міст 216). Влаш тування металевої, гофрованої труби Multiplate MPI50 L34. Напірний водогін (2-17) за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 558 978,18грн.; акт № 22 за листопад 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Розчищення та поглиблення річища. Водопропускна споруда 1, 2. Дорога в районі споруди 1,2 за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 275 066,58грн.; акт № 23 за листопад 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Поглиблен ня ставка. Укріплення правого, лівого берега ставу габіонами. за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 196 047,04грн.; акт № 24 за листопад 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Водопропу скна споруда 3 (пішохідний міст 216) за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 90 011,42грн.; акт № 25 за листопад 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Влаштуван ня металевої гофрованої труби Multiplate MPI50 за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 2 468,4грн.; акт № 27 за листопад 2011 року Гідротехнічні роботи. Відновлення під'їзної дороги за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 50 247,28грн.; акт № 28 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Розчищення та поглиблення річища. Водопропускна споруда 1, 2. за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 92 346,08 грн.; акт № 29 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Поглиблен ня ставка. Укріплення правого берега ставу габіонами за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 46 129,04грн.; акт № 30 за грудень 2011 року Електропостачання 10 кВ. Електромережі (4-1) за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 161 516,14грн.; акт № 34 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Водопропу скна споруда 3 (пішохідний міст 216) за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 56 739грн.; акт № 35 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Поглиблен ня ставка. Укріплення правого, лівого берега ставу габіонами за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 8 166,55грн.; акт № 36 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Розчищення та поглиблення річища. Водопропускна споруда 1, 2. за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 44 988,62грн.; акт № 37 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Водопропу скна споруда 3 (пішохідний міст 216) за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 54 554,58 грн.; акт № 39 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Розчищення та поглиблення річища. Поглиблення ставка. Укріплення правого, лівого берега ставу габіонами за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 94 124,4 грн.; акт № 40 за грудень 2011 року Гідротехнічні та протиерозійні заходи. Розчищення та поглиблення річища. Поглиблення ставка. Укріплення правого, лівого берега ставу габіонами за Контрактом №1060/11, Договором № 491/07, Додатковою угодою №1/411/08, завищення вартості робіт на загальну суму - 47 691,41 грн., а всього в зазначені вище акти КБ-2в в період 2009 - 2011 років були внесено завищення будівельно-монтажних робіт на загальну суму 3 918 347,04 грн.

З метою приховування завищення вартості будівельно-монтажних робіт в актах КБ-2в та надання зазначеним вище документам вигляду справжніх офіційних документів, ОСОБА_4, під час подання актів для перевірки помічнику завідуючого ремонтно-будівельного відділу НДП Софіївка ОСОБА_7, в підтвердження вартості використаних матеріалів, надавав в копіях завідомо неправдиві офіційні документи - видаткові накладні на поставку товарно-матеріальних цінностей від ТОВ Будівельна компанія Топаз , засновник та директор якої, ОСОБА_8 відповідно до ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.01.2017, визнаний винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 та ч. 1 ст. 366 КК України та кримінальне провадження відносно якого закрите в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, згідно якої встановлено, що ОСОБА_8 умисно, із корисливих спонукань, за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати діяльність, яка пов'язана з виробництвом продукції, купівлею-продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг і направлену на досягнення економічних і соціальних результатів, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання реального сектору економіки, в порушення встановленого законодавством України (чинним станом на час скоєння кримінального правопорушення) порядку здійснення підприємницької діяльності та всупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ Будівельна компанія Топаз (код 37008801), а саме: на прохання невстановленої в ході слідства особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду, достовірно знаючи про відсутність у нього майна, досвіду роботи, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, проведення робіт, оренди офісного та складського приміщень, тощо), ОСОБА_9 прийняв участь у перереєстрації підприємства з метою його придбання і став засновником та директором суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ Будівельна компанія Топаз , відкрив рахунки в банківських установах, хоча фактично не здійснював господарську діяльність даного підприємства, не мав відношення до його фінансово-господарської діяльності, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи та печатку підприємства передав невстановленій в ході досудова особі, що надало змогу останній фактично керувати підприємством, використовувати вказані документи та печатку, вести незаконну господарську діяльність, з метою надання незаконних послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов'язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складати від імені ОСОБА_8, як директора ТОВ Будівельна компанія Топаз , необхідні документи фінансово-господарської діяльності товариства (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності, що надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, з відображенням у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів, зокрема ПрАТ ПМК-216 , операцій, які не відповідають дійсності та в подальшому використати печатку, статутні документи та реквізити ТОВ Будівельна компанія Топаз для здійснення удаваних (безтоварних) операцій та незаконного одержання доходів.

Крім цього ОСОБА_8, будучи згідно протоколу №1/11 загальних зборів учасників ТОВ Будівельна компанія Топаз , призначений на посаду директора даного підприємства, достовірно знаючи, що не здійснює фінансово-господарську діяльність підприємства, яка пов'язана з виробництвом продукції, купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг і направлена на досягнення економічних і соціальних результатів, на прохання невстановленої в ході слідства особи, достовірно знаючи, що бере участь у складанні завідомо неправдивих офіційних документів, поставив підпис від імені керівника ТОВ Будівельна компанія Топаз та особи, що відвантажила будівельний матеріал, на заповнених друкованих накладних, а саме: видаткова накладна №37 від 31.08.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №19/08-11В від 19.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: щебінь гранітний фракції 20-40 мм в кількості 390,00 тон, вартістю 44 393,70 грн. (без ПДВ), на загальну суму 55 272,44 грн. (з ПДВ); видаткова накладна №38 від 31.08.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №16/08-11В від 16.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: плита дорожня 3х2 м т.0,18, кількістю 600,00 кв. м, вартістю 110 000,00 грн. (без ПДВ), плита залізобетонна 4х2 м т.0,1, вартістю 10 800,00 грн. (без ПДВ) на загальну суму 144 960,00 грн. (з ПДВ); видаткова накладна №38 від 31.08.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №17/08-11В від 17.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: щебінь гранітний фракції 20-40 мм в кількості 804,00 тони, вартістю 91 519,32 грн. (без ПДВ), заповнювач гранітний фракції 200-400 мм в кількості 1575,00 тон, вартістю 203 253,75 грн. (без ПДВ), на загальну суму 353 727,68 (з ПДВ); видаткова накладна без номеру від 28.10.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №16/08-11В від 16.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: коробчастий габіон 2х1х1 м, чар. 8х10 см., покриття оцинковане, діам. 2,7/3,4 мм в кількості 50 шт., вартістю 26 100,00 грн. (без ПДВ), габіонний матрац 3х2х0,23 м, чар. 8х10 см, покриття оцинковане, діам. 2,7/3,4 мм в кількості 60 шт., вартістю 44 022,00 грн. (без ПДВ), на загальну суму 84 146,40 (з ПДВ); видаткова накладна без номеру від 18.11.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №16/08-11В від16.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: коробчастий габіон 2х1х1 м, чар. 8х10 см., покриття оцинковане, діам. 2,7/3,4 мм в кількості 268 шт., вартістю 139 896,00 грн. (без ПДВ), габіонний матрац 3х2х0,23 м, чар. 8х10 см, покриття оцинковане, діам. 2,7/3,4 мм в кількості 165 шт., вартістю 121 060,50 (без ПДВ), дріт в'язальний оцинкований, діам.2,2 мм в кількості 1411,50 кг, вартістю 37 164,80 грн. (без ПДВ), георешітка Укргеосот h-10 см, чар. 20х20 см, в кількості 127,50 кв. м., вартістю 4037,925 грн. (без ПДВ), геотекстиль Пінема ТСМ щіл. 400 г/кв., в кількості 3278,00 кв. м., вартістю 50 153,40 грн. (без ПДВ), на загальну суму 422 775,14 (з ПДВ); видаткова накладна без номеру від 24.10.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №17/08-11В від 17.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: щебінь гранітний фракції 20-40 мм в кількості 536,00 тон, вартістю 61 012,88 грн. (без ПДВ), на загальну суму 73 215,46 грн. (з ПДВ); видаткова накладна №38 від 31.08.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №16/08-11В від 16.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: коробчастий габіон 2х1х1 м, чар. 8х10 см., покриття оцинковане, діам. 2,7/3,4 мм в кількості 318 шт., вартістю 165 996,00 грн. (без ПДВ), габіонний матрац 3х2х0,23 м, чар. 8х10 см, покриття оцинковане, діам. 2,7/3,4 мм в кількості 225 шт., вартістю 165 082,50 (без ПДВ), дріт в'язальний оцинкований, діам.2,2 мм в кількості 1411,50 кг, вартістю 37 164,80 грн. (без ПДВ), георешітка Укргеосот h-10 см, чар. 20х20 см, в кількості 127,50 кв. м., вартістю 4 037,93 грн. (без ПДВ), геотекстиль Пінема ТСМ щіл. 400 г/кв., в кількості 1158,00 кв. м., вартістю 17 717,14 грн. (без ПДВ), на загальну суму 467 998,34 грн. (з ПДВ); видаткова накладна без номеру від 18.11.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №21/10-18В від 21.10.2011, будівельного матеріалу, а саме: щебінь гранітний фракції 20-40 мм в кількості 670,00 тони, вартістю 76 266,10 грн. (без ПДВ), заповнювач гранітний фракції 200-400 мм в кількості 1750,00 тон, вартістю 225 837,50 грн. (без ПДВ), на загальну суму 362 524,32 грн. (з ПДВ); видаткова накладна №74 від 26.09.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №22/08-11В від 22.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: збірного фрована оцинкована металева конструкція МР150 L34 в комплекті з болтами та гайками, в кількості 1 шт., вартістю 374 551,67 грн. (без ПДВ), на загальну суму 449 462,00 грн. (з ПДВ); видаткова накладна №85 від 30.09.2011 про поставку Приватному акціонерному товариству ПМК-216 , за договором №17/10-11В від 17.08.2011, будівельного матеріалу, а саме: заповнювач гранітний фракції 200-400 мм в кількості 1050,00 тон, вартістю 135 502,50 грн. (без ПДВ), на загальну суму 162 603,00 грн. (з ПДВ); а всього підписав видаткових документів на загальну суму 2 574 684,78 грн. (з ПДВ), таким чином надавши їм вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити, при цьому достовірно знаючи, що згадані вище будівельні матеріали ним не поставлялися, а внесені в накладні дані не відповідають дійсності, прийняв участь у підробці зазначених вище документів, які мали юридичне значення для вирішення питання про перерахування коштів з розрахункового рахунку ПрАТ ПМК-216 на розрахунковий рахунок ТОВ Будівельна компанія Топаз та достовірно знаючи, що підписані ним документи є фіктивними, передав їх невстановленій в ході досудового слідства особі.

В подальшому ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ПрАТ ПМК-216 не здійснювало господарських операцій з ТОВ Будівельна компанія Топаз та не отримувало від даного підприємства товарно-матеріальних цінностей, використав зазначені віще видаткові накладні для відображення безтоварного , тобто фіктивного надходження на ПрАТ ПМК-216 від ТОВ Будівельна компанія Топаз будівельних матеріалів для проведення робіт за Договором №491/07 та Контрактом №1060/11, а саме зазначені вище завідомо неправдиві офіційні документи були включені в Реєстри видаткових накладних №1 та №2 та передані в копіях в якості підтвердження господарських операцій з поставки будівельних матеріалів, що використовувалися на зазначених вище об'єктах будівництва та які стали підставою підписання актів виконаних робіт та перерахування коштів з розрахункового рахунку НДП Софіївка на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 .

Так в вересні 2011 року з розрахункового рахунку НДП Софіївка на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 були здійснені наступні перерахування: 08.08.2011 - 532 748,74 грн., 11.08.2011 - 3 422 370 грн., 30.09.2011 - 357 274,49 грн., 10.11.2011 - 1 486 079,65 грн., 30.11.2011 - 580 182,47 грн., 21.12.2011 - 21 296,99 грн., 111 671,89 грн., 139 041,65 грн., 169 472,23 грн., 201 742,07 грн., 310 047,6 грн., 565 792,75 грн., 26.12.2011 - 3 278,29 грн., 15 739,06 грн., 112 875,6 грн., 248 812,33 грн., 298 228,61 грн., а всього за цей період було перераховано кошти на загальну суму 8 576 654,76 грн.

В цей же час з розрахункового рахунку ПрАТ ПМК-216 на розрахунковий рахунок ТОВ Будівельна компанія Топаз були перераховані грошові кошти за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 - 67 562,83 грн., 353 727,68 грн., 19.08.2011 - 53 272,44 грн. 144 960 грн., 23.08.2011 - 224 731 грн., 467 998,34 грн., 26.09.2011 - 224 731 грн., 30.09.2011 - 162 603 грн., 12.10.2011 - 193 097,74 грн., 24.10.2011 - 73 215,46 грн., 03.11.2011 - 91 519,32 грн., 14.11.2011 - 178 089 грн., 251 173,38 грн., 401 312,4 грн., 28.11.2011 - 92 916 грн., 06.12.2011 - 111 000 грн., 12.12.2011 - 105 609,14 грн., 19.12.2011 - 140 173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3 337 692,11 грн.

Відповідно висновку судової економічної експертизи №3/18 від 25.06.2015, документально не підтверджується господарські операції по отриманню від ТОВ Будівельна компанія Топаз будівельних матеріалів, внесених підрядником - ПрАТ ПМК-216 в Реєстри видаткових накладних №1 та №2 та передані НПД Софіївка разом з копіями видаткових накладних в якості підтвердження господарських операцій з поставки будівельних матеріалів, що використовувалися на об'єкті будівництва Реконструкція гідротехнічних споруд -2 за вересень, жовтень, листопад, грудень 2011 року на загальну суму 2 574 684,74 грн.

Крім цього, відповідно зазначеного висновку експерта, згідно роздруківки руху коштів на розрахунковому рахунку ПрАТ ПМК-216 , підприємство перерахувало на ТОВ Будівельна компанія Топаз кошти за виконання субпідрядних робіт у загальній суму 763 007, 33 грн.. Підтвердити документально проведення господарських операцій по виконанню ТОВ Будівельна компанія Топаз субпідрядних робіт на об'єкті будівництва Реконструкція гідротехнічних споруд -2 не видалося можливим.

Також, експертом встановлено, що первинна документація вилучена в ПрАТ ПМК-216 , ТОВ БК Топаз - не відповідає первинній документації наданій ПрАТ ПМК-216 НДП Софіївка в підтвердження вартості витрат, пов'язаних з відрядженням працівників, проведенням підрядних (субпідрядних) робіт та поставкою будівельних матеріалів на об'єкт будівництва Реконструкція гідротехнічних споруд -2 на загальну суму 4 265 813,16 грн., у тому числі: по поставках будівельних матеріалів від ТОВ БК Топаз та ТОВ Черкаський проект - на суму 2 789 437,21 грн.; по проведенню господарських операцій по виконанню ТОВ БК Топаз субпідрядних робіт - 763 007,33 грн.; по витратам на відрядження працівників - на суму 713 368,62 грн.

Таким чином, ОСОБА_4, в період часу з листопада 2009 року по грудень 2011 року (більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося), в ході виконання робіт на об'єктах Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка та Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка , діючи умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволодів бюджетними коштами, розпорядником яких виступав Національний дендрологічний парк Софіївка НАН України на загальну суму 4 631 715,66 грн., чим спричинив шкоду інтересам держави на вищевказану суму.

09.03.2017 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю с. Стецівка Звенигородського району Черкаської області, громадянину України, українцю, раніше не судимому, пенсіонеру, інваліду 1 групи, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вина ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме:

- документами, вилученими під час тимчасового доступу до документів ПрАТ ПМК-216 ;

- документами, вилученими під час тимчасового доступу до документів Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України;

- роздруківкою руху коштів по розрахункових рахунках ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16,

- матеріалами та висновком судової економічної експертизи №3/18 від 25.06.2015,

- матеріалами та висновком судової будівельно-технічної експертизи №37/буд від 16.09.2013,

- матеріалами та висновком економічної експертизи №3/19 від 19.06.2015,

- актом ревізії №03-18/17 від 05.12.2014, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області,

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно Довідки лікарсько-контрольної комісії при Золотоніській районній лікарні №2109 від 15.09.2015, ОСОБА_4 страждає на хронічний а/с ДєП НЗ з перенесеним мозковим ішемічним інсультом з моторною афазією і потребує постійного стороннього догляду - довічно.

Відповідно довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №187973, ОСОБА_4 встановлена І (перша) Б група інвалідності з 18.05.2015.

Рішенням Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 10.11.2016 (справа №695/954/16-ц) ОСОБА_4 визнаний недієздатним, над ним встановлена опіка та призначено опікуном його доньку ОСОБА_17.

В своєму рішенні, суд посилається на акт амбулаторної судово-психіатричної експертизи №236 від 10.06.2016, відповідно якої встановлено, що ОСОБА_4 страждає на хронічний стійкий психічний розлад у формі судинної деменції з грубими дефіцитарними психічними розладами, що позбавляє його на теперішній час здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Таким чином, під час досудового розслідування були встановлені підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, в зв'язку з чим 09.03.2017 слідчий виніс постанову про зміну порядку досудового розслідування і продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 504 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється слідчим згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 39.

Статтею 508 глави 39 КПК України, передбачено, що до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи:

1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом;

2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що зазначені вище запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби.

Частина 3 ст. 508 КПК України визначає, що застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим КПК України.

Частиною 4 ст. 176 КПК України, передбачено, що запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Відповідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків.

? Враховуючи, що відповідно висновків медичних органів, зазначених вище, ОСОБА_4 страждає на хронічні захворювання з психічними розладами, що позбавляє його на теперішній час здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними і він потребує постійного стороннього догляду - довічно, до нього необхідно застосувати запобіжний захід - передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом.

Рішенням Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 10.11.2016 (справа №695/954/16-ц) встановлено, що повнолітніми членами родини, з якими проживає ОСОБА_4 являються його дружина ОСОБА_2, 1952 року народження та донька ОСОБА_17, 1982 року народження, які фактично здійснюють догляд ОСОБА_4 і не заперечують проти передачі їм підозрюваного на піклування.

Відповідно зареєстрованого місця проживання, ОСОБА_4 обслуговується в Золотоніській центральній районній лікарні, працівники якої можуть здійснювати обов'язковий лікарський нагляд, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 508 КПК України.

На підставі вищевикладеного просить застосувати до ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Стецівка Звенигородського району Черкаської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, пенсіонера, інваліда 1 групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, стосовно якого вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, запобіжний захід у вигляді передання на піклування повнолітнім членам сім'ї, а саме: дружині ОСОБА_2, 1952 року народження та доньці ОСОБА_17, 1982 року народження. Зобов'язати працівників Золотоніської центральної районної лікарні (Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Лікарняна,2) здійснювати обов'язковий лікарський нагляд за станом здоров'я ОСОБА_4 стосовно якого вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Прокурор Тараненко В.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий Ніколенко Л.П. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Законний представник підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Адвокат підозрюваного ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, думку адвоката, законного захисника, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 504 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється слідчим згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 39.

Статтею 508 КПК України, передбачено, що до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи:

1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом;

2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

Ч.2 ст. 508 КПК України передбачено, що зазначені вище запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби.

Ч.3 ст. 508 КПК України визначає, що застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 504, 508, 516 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и л а :

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Стецівка Звенигородського району Черкаської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, пенсіонера, інваліда 1 групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, стосовно якого вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, запобіжний захід у вигляді передання на піклування повнолітнім членам сім'ї, а саме: дружині ОСОБА_2, 1952 року народження та доньці ОСОБА_17, 1982 року народження.

Зобов'язати працівників Золотоніської центральної районної лікарні (Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Лікарняна,2) здійснювати обов'язковий лікарський нагляд за станом здоров'я ОСОБА_4 стосовно якого вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Ухвалу передати на виконання відділу поліції, який повинен негайно поставити підозрюваного на облік та повідомити про це слідчому .

Копію ухвали вручити законному захиснику, адвокату, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору - для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода