Ухвала

від 13.03.2017 по справі 308/2445/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/2445/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання - Гайданці Г.В., з участю прокурора Іванова А.Б., розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016070110000120 - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 10.03.2016 року слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП України у Закарпатській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016070110000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України. Підставою для внесення відомостей стало винесення ухвали слідчого судді Міжгірського районного суду від 09.03.2016 року, якою слідчого зобов'язано внести відомості до ЄРДР відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка водночас являється заступником директора ТОВ Карпатський Горизонт (код ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса: смт. Міжгір'я, вул. Незалежності, буд. 4).

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2015 року учасниками ТОВ Карпатський Горизонт , а саме: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що в сукупності володіють 50 % частки в статутному капіталі товариства, було ініційовано скликання позачергових Загальних зборів учасників. В свою чергу, 15 грудня 2015 року, згідно Наказу №12-1/КУ директором ТОВ Карпатський Горизонт ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, скликано позачергові Загальні збори учасників на 10.01.2016 року на 10 год. 00 хв., час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів на 09 год. 15 хв. 10.01.2016, час закінчення реєстрації учасників - 09 год. 45 хв. 10.01.2016. Одним з питань порядку денного зборів була зміна керівних органів товариства.

Також встановлено, що відповідно до журналу реєстрації учасників та/або їх представників, що приймають участь у Загальних зборах учасників ТОВ Карпатський Горизонт 10.01.2016, для участі у зборах зареєструвався ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який діючи на підставі довіреностей від 27.11.2015 представляв інтереси учасників товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Водночас, третій учасник товариства, який одноосібно володіє рештою 50 % голосів учасників ОСОБА_5 для участі у проведенні зборів не з'явився. На підставі даних реєстрації учасників товариства та/або їх представників для участі у Загальних зборах 10.01.2016, реєстраційною комісією Загальних зборів ТОВ Карпатський Горизонт у складі голови комісії - ОСОБА_7 та секретаря - Гнепи Н.В., винесено Протокол №1/16 від 10.01.2016 в якому зазначено, що для участі у Загальних зборах учасників Товариства зареєстровані учасники, які володіють 50 відсотками голосів. На підставі цього та відповідно до положень статті 60 Закону України Про господарські товариства Загальні збори Товариства, скликані на 10 годину 00 хвилин 10.01.2016 року є такими, що не відбулися.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено наявність документу, який містив завідомо неправдиві відомості, та в подальшому слугував підставою для проведення державної реєстрації змін відомостей щодо керівника юридичної особи (ТОВ Карпатський Горизонт ), а саме: Протоколу №1 - 2016 Загальних зборів учасників ТОВ Карпатський Горизонт від 10.01.2016 року. Згідно даного протоколу, на зборах був присутнім ОСОБА_6 - представник інтересів учасників ОСОБА_3, та ОСОБА_4 Також, з огляду на зміст Протоколу прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_5 та обрання нового директора ОСОБА_8. Даний Протокол підписаний ОСОБА_6 як представником інтересів учасників ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Далі, 29.01.2016 року ОСОБА_8, попередньо отримавши від ОСОБА_6 протокол №1 - 2016 Загальних зборів учасників від 10.01.2016 року, що містив завідомо неправдиві відомості, в присутності свого представника ОСОБА_9, подав його державному реєстратору Хустської РДА для проведення державної реєстрації змін відомостей щодо керівника юридичної особи - ТОВ Карпатський Горизонт . На підставі поданого ОСОБА_8 протоколу та складеної ним заяви про державну реєстрацію змін, державним реєстратором Хустської РДА були внесені відповідні зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та внесено відомості про нового керівника ТОВ Карпатський Горизонт , а саме про ОСОБА_8 Однак, 02.02.2016 року, державним реєстратором, в ході додаткової перевірки поданих ОСОБА_8 29.01.2016 документів, було виявлено їх невідповідність нормам чинного законодавства та скасовано проведені 29.01.2016 зміни відомостей щодо керівника ТОВ Карпатський Горизонт .

Додатково, з матеріалів досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8, користуючись відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, де він у період з 29.01.2016 р. по 02.02.2016 р. був зазначений як керівник товариства, фактично не приступивши до виконання своїх функціональних обов'язків, уклав від імені керівника ТОВ Карпатський Горизонт договір оренди нежитлового приміщення №01/02/16 від 01.02.2016 року з ФОП ОСОБА_10 Далі, у березні 2016 року, ОСОБА_8 представившись новим керівником ТОВ Карпатський Горизонт уклав угоду з ФОП ОСОБА_11 про заміну сторони у вищевказаному договорі №01/02/16. При цьому, з показань ОСОБА_11 встановлено, що дана угода підписувалась ним, як стороною - орендарем та особисто ОСОБА_8, як керівником ТОВ Карпатський Горизонт , яке в угоді виступало іншою стороною - орендодавцем. Також з показань ОСОБА_11 встановлено, що вищевказана угода була скріплена наявною у ОСОБА_8 печаткою товариства. Далі, ОСОБА_8 на виконання умов угоди, протягом квітня - вересня 2016 року, щомісячно отримував від ФОП ОСОБА_11 грошові кошти у готівковій формі у вигляді орендних платежів. Загальна сума отриманих коштів становила 52 500 грн. Взамін отриманих грошових коштів, ОСОБА_8 виписував на адресу ФОП ОСОБА_11 квитанції, в яких він був вказаний директором ТОВ Карпатський Горизонт , та які також скріплені печаткою товариства та містять підписи ОСОБА_8 як керівника.

Водночас, згідно пояснень ОСОБА_8 від 02.09.2016 та 23.11.2016, встановлено, що він у січні 2016 року, в ході телефонної розмови з одним з учасників ТОВ Карпатський Горизонт ОСОБА_3, дізнався про те, що згідно рішення Загальних зборів учасників товариства від 10 січня 2016 року його призначено на посаду керівника ТОВ Карпатський Горизонт . Далі, у січні 2016 року, ОСОБА_8 зустрівся з гр. ОСОБА_6, який передав ОСОБА_8 документ, що містить завідомо неправдиві відомості про подію проведення Загальних зборів учасників товариства, а саме: протокол №1 - 2016 Загальних зборів учасників ТОВ Карпатський Горизонт від 10.01.2016 року. При цьому, згідно пояснень ОСОБА_8 останній показав, що ані на момент отримання ним даного протоколу ані на момент його подання 29.01.2016 року державному реєстратору для проведення державної реєстрації, ОСОБА_8 не було відомо про те, що такий документ містить завідомо неправдиві відомості. Також, ОСОБА_8 повідомив, що 02.02.2016, він в телефонному режимі дізнався від свого представника ОСОБА_9 про факт скасування державним реєстратором внесених 29.01.2016 змін відомостей щодо ОСОБА_8, як керівника ТОВ Карпатський горизонт . Також ОСОБА_8 підтвердив підписання ним від імені директора ТОВ Карпатський Горизонт договору №01/02/16 від 01.02.2016 та угоду про заміну сторони в договорі від 23.03.2016, та факт отримання ним готівкових коштів за оренду приміщення від ФОП ОСОБА_11, згідно договору №01/02/16. Однак при цьому зазначив, що подія отримання готівкових коштів мала місце всього 2 рази, а саме: у період з квітня по липень 2016 року. Загальна сума отриманих ОСОБА_8 готівкових коштів за оренду становить приблизно 20 000 грн. В свою чергу, отримані від ОСОБА_11 готівкові кошти за оренду, ОСОБА_8 передавав одному з учасників ТОВ Карпатський Горизонт , а саме ОСОБА_3, так як діяв в його інтересах. При цьому ОСОБА_8 зазначив, що передача коштів відбувалась ним не безпосередньо на адресу ОСОБА_3, а через ОСОБА_12, який являється зі слів ОСОБА_8 рідним братом ОСОБА_3

На підставі вищевикладеного, прокурор вказує, що враховуючи те, що в ході досудового розслідування підлягають встановленню всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту надання довіреностей на представлення інтересів учасників на зборах, обставин проведення 10.01.2016 таких Загальних зборів, підтвердження відомостей щодо осіб, які були присутні на зборах, та враховуючи те, що протокол Загальних зборів, що містив завідомо неправдиві відомості про подію проведення зборів та про рішення, що були на них прийняті, підписаний однією особою (ОСОБА_6М.), а подання такого документу для державної реєстрації здійснювалось іншою особою (ОСОБА_8О.), який діяв в інтересах і за вказівками (в тому числі отриманих в ході телефонних розмов) одного з учасників Товариства ОСОБА_3, з метою отримання додаткових доказів у встановленні винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, та отриманні додаткових відомостей про наявність попередньої змови між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільної мережі ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Прокурор стверджує, що проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, у комплексі з іншими процесуальними діями, дасть можливість слідству отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для фіксації відомостей про обставини здійснення незаконної діяльності даних осіб.

Також, прокурор зазначає, що в ході слідства встановлено абонентські номери, якими користуються чи користувалися ОСОБА_3 - +380960632591, ОСОБА_12 - +380677278675, ОСОБА_6 - +380962442442, ОСОБА_8 - +380968177868, ОСОБА_9 - +380960632591, ОСОБА_5 - 380674636967, ОСОБА_2 - +380977822919, у зв'язку з чим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання даних інформаційних систем ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) неможливо, та враховуючи, що свідчення вказаних осіб, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить суд надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12016070110000120 - слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14, старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_15, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_17, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ Київстар , (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) та містять інформацію про:

- абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером +380960632591, +380677278675, +380962442442, +380968177868, +380960632591, +380674636967 та +380977822919, у період з 27.11.2015 року по теперішній час, в тому числі із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались;

- з'єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером +380960632591, +380677278675, +380962442442, +380968177868, +380960632591, +380674636967 та +380977822919, у період з 27.11.2015 року по теперішній час та інформацію про номери з'єднаних абонентів, дати, час, тривалість з'єднань, адреси веж, через які проводився зв'язок із прив'язкою до базових станцій.

У ході судового розгляду прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Витягом з кримінального провадження № 12016070110000120 від 10.03.2016 року, сформованим 20.12.2016 року, підтверджено, що органом досудового розслідування - Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

За ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст. 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказана в клопотанні інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016070110000120 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, у внесеному клопотанні не мотивовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації в період часу з 27.11.2015 року по теперішній час, виходячи з фабули кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації в період часу з 27.11.2015 року по 10.03.2016 року (дата внесення відомостей до ЄРДР), у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14, старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_15, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_17, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ Київстар , (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) та містять інформацію про:

- абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером +380960632591, +380677278675, +380962442442, +380968177868, +380960632591, +380674636967 та +380977822919, у період з 27.11.2015 року по 10.03.2016 року, в тому числі із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались;

- з'єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером +380960632591, +380677278675, +380962442442, +380968177868, +380960632591, +380674636967 та +380977822919, у період з 27.11.2015 року по 10.03.201 року та інформацію про номери з'єднаних абонентів, дати, час, тривалість з'єднань, адреси веж, через які проводився зв'язок із прив'язкою до базових станцій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_19