Ухвала

від 28.02.2017 по справі 761/6977/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6977/17

Провадження № 1-кс/761/4380/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000091 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, записних книжок та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» або які використовувались для надання вказівок учасникам торгів щодо подання або неподання відповідних заявок/документів для участі в них; печаток, штампів, корпоративних платіжних карток, статутних документів та електронних ключів подання податкової звітності і доступу до систем клієнт-банк ТОВ«АВС Холдинг», код ЄДРПОУ 39193655, ТОВ«Виробничий Комплекс «Пульсар», код ЄДРПОУ 39193623, ТОВ«Кімсов», код ЄДРПОУ 39477539, ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар», код ЄДРПОУ 38855312, ТОВ«Виробниче Об`єднання «КМЗ», код ЄДРПОУ 38578381, ТОВ«Лізинг групп», код ЄДРПОУ 38576447, ТОВ«Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт», код ЄДРПОУ 39845745, та інших юридичних осіб, правові підстави знаходження яких в обшукуваній будівлі відсутні; значних сум грошових коштів та матеріальних цінностей, докази походження яких за місцем обшуку відсутні.

Клопотання мотивовано тим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000091 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6, колишня назва - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ«Гудтайм» (код ЄДРПОУ 39836704, м.Київ, вул. Львівська, б. 22, прим.12) заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості.

Встановлено, що у вказаний період часу посадовою особою, відповідальною за організацію процесу проведення конкурсних торгів був заступник начальника (на даний момент - начальник) служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана посадова особа, використовуючи свої службові повноваження, створювала перешкоди участі в торгах незалежним учасникам шляхом складання документації відкритих торгів під конкретного постачальника або проведення торгів у заздалегідь визначений час.

Окрім іншого у провадженні встановлено, що службові особи ПЗЗ за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, з метою переведення незаконно отриманих коштів державного підприємства з безготівкової форми в готівкову, перерахували грошові кошти з рахунків ПЗЗ на рахунки ТОВ «Гудтайм», а в подальшому на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ«УКРКОЛІЯМАШ» (код ЄДРПОУ 38408218), ТОВ «УКРКОМЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39597253), ТОВ«ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39733717), ПП«ТЕО-ПАК» (код ЄДРПОУ 30965021), ТОВ«КАНРЕМТОРГ» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ«ТД ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37074722), ТОВ«АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ» (код ЄДРПОУ 39772232), ТОВ«ПРІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39319538), ТОВ«ТОЙСЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39786313), ТОВ«ВАРТЕ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39788076), ТОВ«ЄЛАГІН» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ«МТЗ-ФЕД» (код ЄДРПОУ 34757430), ТОВ«ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 39770083), ТОВ«АВС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39193655).

Крім того, із повідомлення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України №8/3/1-243 від 17.01.2017 та протоколу допиту свідка ОСОБА_9 слідує, що фактичним власником вказаного вище ТОВ«АВС Холдинг» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою, уповноваженою на підписання документів від імені даного підприємства. Підприємство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Академіка Туполєва, 17Ж, засновником є ТОВ«Лізинг груп».

Крім того, ОСОБА_7 є співвласником наступних підприємств: ТОВ«Виробничий Комплекс «Пульсар», код ЄДРПОУ 39193623, м.Київ, вул.Академіка Туполєва, 17Ж, підписант ОСОБА_10 ; ТОВ«Кімсов», код ЄДРПОУ 39477539, м.Київ, вул.Миколи Лаврухіна, 12, кв.30, співвласник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_11 ; ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар», код ЄДРПОУ 38855312, м.Київ, вул.О. Пироговського, 4А.

У зв*язку із зазначеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук у вищезазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і окремі речі та документи знаходяться у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 .

Обшук вищезазначеного приміщення провести з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, записних книжок та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» або які використовувались для надання вказівок учасникам торгів щодо подання або неподання відповідних заявок/документів для участі в них; печаток, штампів, корпоративних платіжних карток, статутних документів та електронних ключів подання податкової звітності і доступу до систем клієнт-банк ТОВ«АВС Холдинг», код ЄДРПОУ 39193655, ТОВ«Виробничий Комплекс «Пульсар», код ЄДРПОУ 39193623, ТОВ«Кімсов», код ЄДРПОУ 39477539, ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар», код ЄДРПОУ 38855312, ТОВ«Виробниче Об`єднання «КМЗ», код ЄДРПОУ 38578381, ТОВ«Лізинг групп», код ЄДРПОУ 38576447, ТОВ«Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт», код ЄДРПОУ 39845745, та інших юридичних осіб, правові підстави знаходження яких в обшукуваній будівлі відсутні; значних сум грошових коштів та матеріальних цінностей, докази походження яких за місцем обшуку відсутні.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 березня 2017 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1