Ухвала

від 28.02.2017 по справі 761/6962/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6962/17

Провадження № 1-кс/761/4365/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000091 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель вказаною вище організацією або які використовувались для надання вказівок учасникам торгів щодо подання або неподання відповідних заявок/документів для участі в них; печаток, штампів та статутних документи юридичних осіб, правові підстави знаходження яких в обшукуваній будівлі відсутні; значних сум грошових коштів, які явно не відповідають реальному доходу службовців ПАТ«Українська залізниця».

Клопотання мотивовано тим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000091 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6, колишня назва - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ«Гудтайм» (код ЄДРПОУ 39836704, м.Київ, вул. Львівська, б. 22, прим.12) заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості.

Встановлено, що у вказаний період часу посадовою особою, відповідальною за організацію процесу проведення конкурсних торгів був заступник начальника (на даний момент - начальник) служби матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана посадова особа, використовуючи свої службові повноваження, створювала перешкоди участі в торгах незалежним учасникам шляхом складання документації відкритих торгів під конкретного постачальника або проведення торгів у заздалегідь визначений час.

Окрім іншого у провадженні встановлено, що службові особи ПЗЗ за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, з метою переведення незаконно отриманих коштів державного підприємства з безготівкової форми в готівкову, перерахували грошові кошти з рахунків ПЗЗ на рахунки ТОВ «Гудтайм», а в подальшому на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ«УКРКОЛІЯМАШ» (код ЄДРПОУ 38408218), ТОВ «УКРКОМЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39597253), ТОВ«ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39733717), ПП«ТЕО-ПАК» (код ЄДРПОУ 30965021), ТОВ«КАНРЕМТОРГ» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ«ТД ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37074722), ТОВ«АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ» (код ЄДРПОУ 39772232), ТОВ«ПРІМА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39319538), ТОВ«ТОЙСЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39786313), ТОВ«ВАРТЕ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39788076), ТОВ«ЄЛАГІН» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ«МТЗ-ФЕД» (код ЄДРПОУ 34757430), ТОВ«ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 39770083), ТОВ«АВС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39193655).

Викладені вище обставини також підтверджуються відповіддю Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України №8/3/1-243 від 17.01.2017, з якої, крім того, слідує, що підлеглий ОСОБА_7 . ОСОБА_5 безпосередньо контактує з представниками комерційних структур та дає поради, коли та на які торги подавати заявки.

Допитаний в якості свідка співробітник ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 підтвердив викладені вище обставини та повідомив, що речі і документи, які можуть мати значення для даного провадження та бути використані як докази вказаних обставин, можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 (належить родичці даної особи - ОСОБА_6 ).

У зв*язку із зазначеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук у вищезазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і окремі речі та документи знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 .

Обшук вищезазначеного приміщення провести з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та чернеток із відомостями стосовно проведення закупівель ПАТ«Укрзалізниця» та/або її підрозділами; мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з відомостями стосовно проведення закупівель вказаною вище організацією або які використовувались для надання вказівок учасникам торгів щодо подання або неподання відповідних заявок/документів для участі в них; печаток, штампів та статутних документи юридичних осіб, правові підстави знаходження яких в обшукуваній будівлі відсутні; значних сум грошових коштів, які явно не відповідають реальному доходу службовців ПАТ«Українська залізниця».

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 березня 2017 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тру