Ухвала

від 28.02.2017 по справі 761/7026/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7026/17

Провадження № 1-кс/761/4418/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №32015100110000199, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в спорудах, офісних та складських приміщення, ангарах (зерносховищах), що орендуються чи використовуються (використовувались) ТОВ «Нові технології ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228) за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64, що належить на праві власності ТОВ «Миколаївськиї глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003) з метою виявлення та вилучення: документів, які свідчать про експортування ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769) сільськогосподарської продукції, у тому числі макухи соняшнику, сухої, насипом масовою часткою жиру не менш 8%, що відповідає ДСТУ 80-96 у кількості 1005000кг, що була заявлена ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) митною декларацією ЕК10РР №504010000/2017/000621 від 24.02.2017, щодо експортувати за межі митної території України, інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Зобов`язати ТОВ «Нові технології ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228) надати довідку щодо залишків продукції ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесені 31.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність створили: ТОВ «Юбікон», ТОВ «НТС-Р КО ЛТД», ТОВ «І.К.С. КО ЛТД», ТОВ «Боскотрейд груп», ТОВ «Квадрострейд-1», ТОВ «СП Ларинов», ТОВ «Амарапт КС», ТОВ «Марк-1», ТОВ «ТехМет», ТОВ «Тріада Груп», ТОВ «Атіква», ТОВ «Спрінкт», ТОВ «Константа Трейд ЛТД», ТОВ «Торговий Дім Квадро», ТОВ «Ліра Ковчег», ТОВ «Гвардіан», ТОВ «Оушен-Шорес», ТОВ «Кронос-Лімітед», ТОВ «ДанКомпані» та ряд інших підприємств за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, використовуючи при цьому «транзитні» підприємства: ТОВ «Скрап-Інвест» та ТОВ «ТехМет», чим повторно скоїли фіктивне підприємництво.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності також створили ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922), ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що йому не відомо яким чином на його ім`я було зареєстровано (перереєстровано) ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922), ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769). Особисто він вказані товариства не реєстрував, мети ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних товариствах ніколи не мав. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ "ДАЙМОНТ" (код ЄДРПОУ 39750769) йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Крім цього, згідно матеріалі ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ "Брідж Буд" (код ЄДРПОУ 39748922) 24.02.2017 до Миколаївської митниць ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» було подано попередню митну декларацію ЕК10РР №504010000/2017/000621, щодо наміру експортувати за межі митної території України макухи соняшнику, сухої, насипом масовою часткою жиру не менш 8%, що відповідає ДСТУ 80-96 у кількості 1005000кг., вартістю 90450,00 доларів США, що станом на 25.02.2017 складає 2438790,69 грн..

Причиною для проведення обшуку є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину (речі, предмети, документи, товарно-матеріальні цінності), що підтверджують їх використання невстановленими слідством особами при створенні ТОВ "Брідж Буд", а також ТОВ "ДАЙМОНТ" з метою прикриття незаконної діяльності мають значення для досудового розслідування, а також предмети та речі, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в спорудах, офісних та складських приміщення, ангарах (зернових сховищах) за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів і документів які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному нежилому приміщенні.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, а також не долучено та не наведено достатніх доказів того, що підприємства, щодо діяльності яких планується відшукати предмети та документи, взагалі мають відношення до розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки відомості до ЄРДР щодо незаконних дій підприємств взагалі не внесено, при цьому що відшукувані речі, документи мають відношення до розслідуваного кримінального провадження та знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, також не зазначено відношення володільця вказаного приміщення до кримінального провадження, не наведено доводів того, що слідством вжито усіх заходів щодо отримання доступу до вказаних речей і документів у інший спосіб та не доведено слідчому судді, що досудове розслідування потребує саме такого обсягу втручання у господарську діяльність товариств, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР №32015100110000199, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1