Ухвала

від 28.02.2017 по справі 761/7019/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7019/17

Провадження № 1-кс/761/4414/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №22013100000000024 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме: документи, щодо укладення та підписання кредитних угод, договорів, додатків до них, договорів уступки права вимоги (прирівняних до них договорів), документів щодо діяльності та взаємовідносин ТОВ «ВВС-ЛТД» (код 19351156), ТОВ «АВС Логістік Парк» (код 37308739), ТОВ «Автодом» (код 23583375), ТОВ «Фармпланета» (код 36852896), ТОВ «Артур-К» (код 21643699), ПП «Пан Аптекар» (код 33870472), ПП «Пані Аптека» (код 32920616), ТОВ «АВС Логістик Груп» (код 37143937), ПАТ «БК «ЄАУ» (код 33151902), ТОВ «Будівельна Українська спілка» (код 33870540), ТОВ «Ріал Естейт Компані», ТОВ «Агролідер-2007» (код 34840281), корп. «Ері Альянс» (код 34569944), інших суб`єктів господарювання фігуруючих у кримінальному провадженні, а також них з іншими установами, органами та організаціями, в тому числі АТ «Укрексімбанк»; документи щодо заставного майна, документи щодо переоформлення активів фігуруючих підприємств з одного на інше, щодо використання отриманих кредитних коштів та коштів здобутих в результаті злочинної діяльності, чорнові записи, відбитки штампів, печаток, (самі штампи, печатки) платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у закордонних банківських установах, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також документи, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22013100000000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування отримано відомості щодо можливого факту розкрадання коштів ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) (повна назва: Публічне акціонерне товариство «Державний Експортно-Імпортний банк України»), 100% акцій якого належать державі Україна в особі Кабінету Міністрів України (місцезнаходження головного офісу банку: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, Україна, далі АТ«Укрексімбанк») шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб Банку та суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті спільних злочинних дій посадових осіб АТ«Укрексімбанк», ТОВ «АВС Логістік Парк», ТОВ «ВВС ЛТД», ТОВ«Будівельна українська спілка» які діяли навмисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, всупереч інтересам держави, із корисливих мотивів, здійснили привласнення державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 400 млн. грн., чим заподіяли державі майнову шкоду.

Встановлено, що до вчинення злочинів причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у була заступником ОСОБА_8 та допомагала останньому організовувати схему махінацій по заволодінню державними коштами та майном фізичних та юридичних осіб, у тому числі і шляхом їх реалізації таких планів на фармацевтичному ринку України. ОСОБА_5 постійно виконувала злочинні вказівки ОСОБА_8 , займалася підбором покірного персоналу, відшуковувала бізнес партнерів (компаній), які беззастережно знищували чи переховували сліди злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підшуковувала шляхи виведення безготівкових коштів у готівку та за результатами ряду фінансово-господарських оборудок надавала їм видимості законності.

Також до вчинення злочинів причетний ОСОБА_6 , який разом із ОСОБА_8 організували схему махінацій по заволодінню державними коштами та майном фізичних та юридичних осіб, шляхом їх реалізації на фармацевтичному ринку України. ОСОБА_6 власник фармацевтичного бізнесу, який на даний час на стадії ліквідації з метою прикриття та знищення слідів злочинної діяльності

Так встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть бути відомості та документи, що викривають злочинні схеми, дії конкретних фігурантів, зв`язки їх між собою, прикривають злочинну діяльність, а також може бути майно здобуте злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і окремі речі та документи знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , працівниками СУ ГУНП у м. Києві (членам слідчої групи) на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

Обшук вищезазначеного приміщення провести з метою виявлення та вилучення документів щодо укладення та підписання кредитних угод, договорів, додатків до них, договорів уступки права вимоги (прирівняних до них договорів), документів щодо діяльності та взаємовідносин ТОВ «ВВС-ЛТД» (код 19351156), ТОВ «АВС Логістік Парк» (код 37308739), ТОВ «Автодом» (код 23583375), ТОВ «Фармпланета» (код 36852896), ТОВ «Артур-К» (код 21643699), ПП «Пан Аптекар» (код 33870472), ПП «Пані Аптека» (код 32920616), ТОВ «АВС Логістик Груп» (код 37143937), ПАТ «БК «ЄАУ» (код 33151902), ТОВ «Будівельна Українська спілка» (код 33870540), ТОВ «Ріал Естейт Компані», ТОВ «Агролідер-2007» (код 34840281), корп. «Ері Альянс» (код 34569944), інших суб`єктів господарювання фігуруючих у кримінальному провадженні, а також них з іншими установами, органами та організаціями, в тому числі АТ «Укрексімбанк»; документи щодо заставного майна, документи щодо переоформлення активів фігуруючих підприємств з одного на інше, щодо використання отриманих кредитних коштів та коштів здобутих в результаті злочинної діяльності, чорнові записи, відбитки штампів, печаток, (самі штампи, печатки) платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у закордонних банківських установах, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також документи, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 березня 2017 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1