Ухвала
від 13.03.2017 по справі 200/4099/17
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/4099/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2390/17

13 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12017040000000152 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку 10.03.2017 року приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №120170400000000152 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

В ході досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що 21.02.2017 до СУ ГУНП надійшов лист з УСБУ у Дніпропетровській області, відповідно до якого встановлено, що ТОВ «Промснаб Дніпро» код ЄДРПОУ 33339370 здійснює господарську діяльність щодо операцій з брухтом металу, в порушення вимог Закону України «Про металобрухт», без акту обстеження місцевої державної адміністрації, як спеціалізованого підприємства.

Окрім того, відповідно до інформації з ДП «Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухтом» Департаменту екологічного розвитку Дніпропетровської ОДА встановлено, що ТОВ «Промснаб Дніпро», а також жодна юридична особа, яка здійснює свою господарську діяльність за адресами: проспект Праці 16 та проспект Праці 16-д, м. Дніпро не зверталася і не отримувала акту обстеження місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробки брухту чорних або кольорових металів.

Таким чином, ТОВ «Промснаб Дніпро», а також інші юридичні особи, які здійснюють свою господарську діяльність за адресами: проспект Праці 16 та проспект Праці 16-д, м. Дніпро в порушення вимог ст.12 Закону України «про металобрухт» не маючи спеціального дозволу, одержання якого передбачено законодавством, здійснювали операції з брухтом металів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення отримано ухвали слідчого судді на проведення обшуків:

-у адміністративному приміщенні ТОВ «Проснаб Дніпро» розташованому за адресою проспект Праці 16д, м. Дніпро;

-на території земельної ділянки кадастровий номер 1210100000:03:011:0030, розташованої по проспекту Праці, м. Дніпро, а також всіх житлових та нежитлових об`єктів нерухомого майна розташованих на вказаній земельній ділянці, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Проснаб Дніпро»;

-на території земельної ділянки кадастровий номер 1210100000:03:011:0001, розташованої за адресою проспект Праці 16, м. Дніпро, а також всіх житлових та нежитлових об`єктів нерухомого майна розташованих на вказаній земельній ділянці, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Проснаб Дніпро».

10.03.2017 в ході обшуку офісного приміщення розташованого за адресою: проспект Праці 16д, м. Дніпро встановлено, що у вказаному приміщенні здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Богем і Ко», складські приміщення вказаного товариства розташовані на території за адресою: проспект Праці 16, м. Дніпро, які Товариство орендує відповідно до договорів оренди від 01.01.2017 у ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто».

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, що містять відомості про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом ТОВ «Богем і Ко», а саме:

-ноутбук фірми «Асеr» в корпусі чорного кольору S/n LX8BOC004031148D22000;

-ноутбук фірми «Asus» в корпусі сірого кольору № EB NOUX16241945D;

-моноблок фірми «Lenovo» модель VS 1312NA06 S/n VSS1014203;

-ноутбук фірми «Асеr» в корпусі чорного кольору S/n NXMZ8AA0096100575C6600;

-ноутбук фірми «Асеr» в корпусі чорного кольору S/n NXMZ8AA009609019CCC6600;

-ноутбук фірми «Toshiba» в корпусі сірого кольору № МАС:0019D27187B5;

-флеш-накопичувач червоного кольору фірми «Strontium» об`єктом 8 гб.

-флеш-накопичувач чорного кольору фірми «Transcend» об`єктом 8 гб.;

-флеш-накопичувач рожевого кольору фірми «Kingston» об`єктом 4 гб.;

-флеш-накопичувач сірого кольору фірми «Silicon Power» об`єктом 16 гб.;

-2 флеш-накопичувача фіолетового кольору фірми «Hasp»;

- Документи, а саме:

-договір № 1008/0816 прийомів відходів на утилізацію від 10.08.2016 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ПАТ «Державний ощадний банк України» на 3 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору № 1008/0816 від 10.08.2016 прийому відходів на утилізацію на 2 арк.;

-договір зберігання № 0902/17-3 від 13.02.2017 на 1 арк. укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «СП «Говтормет-Рівне» на 1 арк.;

-договір № 41-17/15 від 26.01.2017 укладений між укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ м`ясокомбінат «Ювілейний» на 3 арк.;

-акт зважування від 24.02.2017;

-акт приймання-передачі від 23.02.2017 на 18 арк;

-договір № 22/02-СП купівлі-продажу від 23.02.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «КРІ ПОЙНТ» на 3 арк.;

-договір № УТО-23-01-17 укладений між ПАТ «Телесистеми України» та ТОВ «Богем і Ко» на 7 арк.;

-договір № 1512/16-1 від 05.01.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» на 4 арк.;

-договір № 10-50 від 24.01.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» з додатками на 7 арк.;

-договір № 0702/17 суборенди нежитлових приміщень від 07.02.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «Сімейне підприємство «Го Втормет-Дніпро» з додатками на 5 арк.;

-договір № 16-17 поставки від 16.01.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «Лідер» Промислова Компанія» з додатками на 7 арк.;

-договір № 00051 від 26.01.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К. м. Дніпропетровськ з додатками на7 арк.;

-договір № 671 про надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ від 30.01.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «Дніпрокомунтранс» на 1 арк.;

-договір № 1-ВДМ-16/01 купівлі-продажу відходів радіоелектронного лому від 16.01.2017 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ТОВ «Гіацит Груп» на 3 арк.;

-лист із чорновим записом:

-накладну від 27.02.2017;

-довіреність від 17.02.2017;

-договір поставки № 283 від 02.02.2017 укладений між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «Проснаб» з додатками на 4 арк.;

-договір поставки № 284 від 02.02.2017 укладений між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «Проснаб» з додатками на 6 арк.

-товарно-транспортні накладні за лютий березень 2017 року ПрАт «Промснаб» у кількості 7 штук;

-3 бланки актів походження лому та сертифікату якості із печаткою ТОВ «Орендар-1»;

-копію ліцензії серії АВ № 611281 ТОВ «Орендар-1»;

-копію договору поставки № 285 від 02.02.2017 укладеного між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «Ореандр-1» з додатками на 6 арк.;

-договір № 17-53-МТР від 01.03.2017 укладений між Прикарпатським управлінням бурових робіт та ПАТ «Проснаб» на 3 арк.;

-7 накладних на відпуск металу;

-4 товарно-транспортні накладні ТОВ «Аміра»;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Богем і Ко» з додатками на 12 арк.;

-акт № 2 передачі-приймання списаного обладнання та матеріалів від 28.12.2016 укладений між ТОВ «Ведеком» та ПАТ «Проснаб» на 5 арк;

-договір поставки № 283 від 02.02.2017 укладений між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «Проснаб» з додатками на 4 арк.;

-договір поставки № 284 від 02.02.2017 укладений між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «Проснаб» з додатками на 6 арк.;

-акт № 1 передачі-приймання списаного обладнання та матеріалів від 28.12.2016 на 9 арк.;

-договір № 2411/16 від 24.11.2016 укладений між ТОВ «Богем і Ко» та ФОП ОСОБА_4 з додатками на 6 арк.;

-договір № 24/03/16 прийому на утилізацію відпрацьованих акумуляторних батарей від 24.03.2016 з додатками на 6 арк.;

-5 актів приймання брухту та відходів кольорових металів укладені між ТзОВ «Дніпропетровський хлібокомбінат № 5» та ПрАТ «Проснаб» з додатками на 4 арк.;

-3 приймально-здавальні акти укладені між ВАТ «Полтавський ГЗК» та ПрАТ «Проснаб»;

-2 видаткові накладні ПрАТ «Проснаб»;

-договір № 1091 про надання транспортно-експедиційних послуг при перевезення вантажів по Україні та в міжнародному сполученні від 24.02.2017 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Богем і Ко» з додатками на 10 арк.;

-довіреність ПрАТ «Промснаб» від 03.01.2017 на ОСОБА_6 ;

-договір заявка на виконання транспортних послуг № 10 від 12.12.2016 з додатками на 2 арк.;

-договір заявка на виконання транспортних послуг № 8 від 20.02.2016 з додатками на 3 арк.;

-2 рахунки №1 від 07.02.2017 покупцем яких виступає ТОВ «Богем і Ко»;

-2 видаткові накладні № 9 від 17.02.2017 постачальником якого ТОВ «Богем і Ко»;

-акт приймання-передачі товару від 21.11.2016 одержувачем якого є ПрАТ «Промснаб» на 1 арк.;

-договір-заявка на виконання транспортних послуг № 10 від 07.02.2017 з додатками на 5 арк.;

-довідка за підписом директора ТОВ «Юнікорн Ай-Ті» № 53 від 23.02.2017 про те, що ОСОБА_6 займає посаду заступника директора;

-перелік основних засновників ТОВ «Богем і Ко» на 1 арк.;

-анкета комплексної перевірки бізнес-партнера на 3 арк.;

-а також інші чорнові документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Богем і Ко» у кількості 4 штук.

-Перепустка № 6 ТОВ «Богем і Ко» на ім`я ОСОБА_6 ;

-зошит із чорновими записами, вкінці якого знаходяться аркуші формату А 4 із чорновими записами;

-3 зошити із чорновими записами;

-слот із сім-карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_1 ;

-слот із сім-карти мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_2 ;

-договір № 17-11/16 про надання посередницьких послуг від 17.10.2016 укладений між ПАТ «Проснаб» та ТОВ «Богем і Ко» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу № 37-16 від 29.09.2016 укладений між ПАТ «Доіреа» та ТОВ «Богем і Ко» на 3 арк.;

-угоду про розірвання договору оренди № 21/12 від 21.12.2015 з додатками на 2 арк.;

-договір суборенди №1/12/12/2016 БиКо від 12.12.2016 на 2 арк.;

-договір прийому відходів на утилізацію № 162/16-/377 від 08.12.2016 на 2 арк;

-договір зберігання № 1108/163 від 11.08.2016 з додатками на 20 арк.;

-установчі документи ТОВ «Богем і Ко» на 41 арк.;

-договір № 2411/16 від 24.11.2016 на 4 арк.;

-договір № 522/16 від 15.11.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір № 1008/001 прийому відходів на утилізацію від 28.09.2016 на 4 арк.;

-договір № 057-1281 від 20.12.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір № 12-16-КV-248 від 26.12.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір № 1612/16 продажу від 16.12.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір № 17/16 від 05.12.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір № 3009/16 від 30.09.2016 з додатками на 3 арк.;

-договір № 1912/16-1 від 19.12.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір № 2411/16 від 24.11.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір № 2471 про надання телекомунікаційних послуг від 07.11.2016 з додатками на 7 арк.;

-договір № 01-11-16ф купівлі-продажу від 01.11.2016 на 2 арк.;

-договір № 10/11 купівлі-продажу від 10.11.2016 з додатками на 3 арк.;

-договір № 4397 про надання послуг охорони від 07.11.2016 з додатками на 14 арк.;

-договір № 0811/1 від 08.11.2016 з додатками на 11 арк.;

-договір № 1409/16 від 14.09.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір № 1706/0616 від 17.06.2016 з додатками на 9 арк.;

-договір поставки № 2608-1/0816 від 26.08.2016 з додатками на 2 арк.;

-договір № 1807/0716 від 18.07.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір поставки продукції № 2207/0716 від 22.07.2016 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу № 37-16 від 29.09.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір № 19-217 від 07.06.2016 з додатками на 15 арк.;

-договір № 04/08 купівлі-продажу від 04.08.2016 з додатками на 10 арк.;

-довіреність № 20/16 та установчі документи ТОВ «Лемтранс» на 5 арк.;

-договір поставки АНБ 1600826-1 від 26.08.2016 на 3 арк.;

-договір № 09-08/16 від 09.08.2016 з додатками на 8 арк.;

-договір поставки № 0109 від 01.08.2016 з додатками на 7 арк.;

-договір № 61 від 28.07.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір про надання послуг щодо поводження з відходами № К-31-10/16 від 06.06.2016 з додатками на 8 арк.;

-договір купівлі-продажу № 25/05-16/122 від 19.05.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір оренди № 11/07 від 11.07.2016 з додатками на 12 арк.;

-договір № 2107/0716 від 21.07.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір надання транспортно-експедиційних послуг по автоперевезенню вантажів № МК-290616/1-З від 29.06.2016 з додатками на 3 арк.;

-договір № 13/04 від 21.03.2016 з додатками на 7 арк.;

-договір № 0106\0616 від 01.06.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір № 0206/0616 від 01.06.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір поставки № 30/05-1 від 30.05.2016 з додатками на 12 арк.;

-договір про надання послуг з організації перевезення відправлень від 26.05.2016 на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу № 05-46/16 від 31.05.2016 на 5 арк.;

-договір № 673/6 від 11.04.2016 з додатками на 5 арк.;

-заявку на кваліфікацію ТОВ «Богем і Ко» на 2 арк.;

-договір № З-У від 09.03.2016 з додатками на 8 арк.;

-договір № З-У-ТП від 09.03.2016 з додатками на 8 арк.;

-договір № 22/03/16 від 22.03.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір на послуги спеціального зв`язку № 307 від 20.04.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір № 16/02 від 19.02.2016 на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу № 200416/ДМ-1 від 20.04.2016 з додатками на 31 арк.;

-договір оренди № 01/04/16 від 11.04.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір № 170 від 21.03.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу відходів радіоелектронного брухту № 1-ВДМ-21/03 від 21.03.2016 з додатками на 8 арк.;

-договір № 21-03/2016 від 21.03.2016 з додатками на 4 арк.;

-договір на ремонт та сервісне обслуговування автомобілів № 369/ТО від 12.03.2016 на 2 арк.;

-договір про надання послуг з переробки брухту, який містить дорогоцінні метали № 12-16 від 18.02.2016 на 2 арк.;

-угоду про надання кур`єрських послуг від 01.02.2016 на 2 арк.;

-договір № 50000139 від 01.02.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір поставки товарів № 1102-16 від 11.02.2016 з додатками на 3 арк.;

- договір № 671 про надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ від 20.01.2016 на 1 арк.;

-договір оренди транспортного засобу № 4-01/16 ОЛА від 04.01.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір № 16/02021 на надання консультаційних послуг від 04.01.2016 на 1 арк.;

-договір № 16/02021 від 04.01.2016 з додатками на 7 арк.;

-договір оренди № 21/12 від 21.12.2015 з додатками на 21 арк.;

-договір № 15/23 від 30.11.2015 на 3 арк.;

-договір про надання послуг № 9884 від 29.10.2015 з додатками на 4 арк.;

-договір поставки № 121/тип/сн від 22.10.2015 з додатками на 5 арк.;

-договір на поставку брухту та відходів чорних металів № 1-БЧМ-2015 від 12.10.2015 з додатками на 4 арк.;

-договір про надання телекомунікаційних послуг № 1062848/15 від 09.10.2015 з додатками на 7 арк.;

- договір оренди № 194/А від 07.10.2015 з додатками на 13 арк.;

-договір купівлі-продажу № 01/011215 від 01.12.2015 на 5 арк. в 3-х екземплярах;

-договір № 18/01-2016 від 18.01.2016 від 18.01.2016 з додатками на 3 арк.;

-юридичну консультацію ТОВ «Юридична компанія «Правова допомога» від 15.12.2015 на 6 арк.;

-копію реєстраційного повідомлення Міністерства фінансів України від 06.01.2016;

-копію листа Міністерства фінансів України від 16.01.2016;

-копію листа комітету з питань промислової політики та підприємництва України від 15.10.2015;

-копію листа з Державної фіскальної служби від 19.10.2015;

-копію листа з Мінприроди України від 20.12.2015;

-копію листа з Департаменту екології та природних ресурсів від 02.12.2015;

-копію листа з Міністерсва економічного розвитку і торгівлі України від 30.10.2015;

-копію договору № 18/01-2016 від 18.01.2016 на 2 арк.;

-копію договору № 16/02021 від 04.01.2016 на 2 арк.;

-копію договору про надання послуг № 9881 від 29.10.2015 на 2 арк.;

-копію договору про надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ № 671 від 20.01.2016 на 1 арк.;

-копію диплома спеціаліста ОСОБА_7 ;

-копію посвідчення № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ;

-копію посвідчення № 16 ОСОБА_9 ;

-копію договору оренди № 21/12 від 21.12.2015 на 5 арк.;

-копію договору оренди № 194/А від 07.10.2015 на 8 арк.;

-копію листа ДФС від 07.10.2015;

-довідку від 02.10.2015 відділення «ПУМБ» про відкриті рахунки ТОВ «Богем і Ко»;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на ТОВ «Богем і Ко»;

-копію наказу № 1 «Про початок виконання обов`язків на посаді директора ОСОБА_9 » від 01.10.2015;

-копію рішення № 1 про створення ТОВ «Богем і Ко» від 18.09.2015;

-копію статут ТОВ «Богем і Ко» на 14 арк.;

Окремо виявлено наступні документи:

- копію акту надання послуг № 26 від 31.10.2016 в 2-х екземплярах;

-рахунок за сплату № 22 від 31.10.2016 ;

-акт здачі-приймання робіт № ОУ-0001711 від 27.12.2016 з копією договору № 27/12;

-папку червоного кольору в якій містяться чорнові записи щодо операцій з металобрухтом;

- договори-заявки на оренду автомобілів замовником у яких виступає ТОВ «Богем і Ко» з додатками у кількості 4 шт.;

-договір № 17/02 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.02.2017;

-6 видаткових накладних за листопад 2016 рік;

-4 рахунки за листопад 2016 року;

-4 приймально-здавальні акти за листопад 2016 року;

-4 видаткові накладні за листопад 2016 рік;

-розрахункові відомості за період з липня 2016 року по січень 2017 рік;

-документи щодо виконання договору передачі відходів на утилізацію № 20/01 від 20.01.2016 укладеного між ТОВ «Богем і Ко» та ПАТ «Проснаб» на 11 арк.;

-рахунки за проведені операції з брухтом металу ТОВ «Богем і Ко» за період з жовтня 2016 року по листопад 2016 року у кількості 10 шт.;

-копії накладних на відпуск товарів (брухт металу) за лютий березень 2017 року

-блокнот із чорновими записами;

-2 зошити із чорновими записами;

-візитна картка менеджера ТОВ «Богем і Ко» ОСОБА_10 ;

-перепустка № 17 ТОВ «Богем і Ко» ОСОБА_10 ;

-2 акти приймання-передавання № 1 від 28.02.2017 між ПрАТ «ДАТАГРУП» та ПАТ «Проснаб» на 2 арк.;

-Акт № Б-00000066 здачі-приймання підписаний між ФОП ОСОБА_11 та ПрАТ «Проснаб» ;

-Договір заявка на виконання транспортних послуг № 2702 від 27.02.2017 укладений між ФОП ОСОБА_11 та ПрАТ «Проснаб»;

-розписку ОСОБА_12 про відгруз на ТОВ «Богем і Ко» для проведення утилізації б/у банкоматів від 01.03.2017;

-акт № 2402 здачі-приймання послуг від 21.02.2017 підписаний між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Богем і Ко»;

-договір-заявку на виконання транспортних послуг № 2002/1 від 20.02.2017 укладена між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Богем і Ко»;

-паперовий конверт із талонами зважування ТОВ «Будівельні відходи» у кількості 4 шт.;

-договір № 103 від 05.12.2016 на 4 арк.;

-2 договори на виконання транспортних послуг № 2802/17 від 28.02.2017;

-лист ПрАТ «Проснаб» від 20.02.2017 експерту по корпоративним закупівлям «Лайфселл»;

-акт приймання на утилізацію списаного обладнання від 20.02.2017;

-2 акти зважування від 27.01.2017;

-10 товарно-транспортні накладних;

-договір-заявку на виконання транспортних послуг № 2212/16-2 від 22.12.2016;

-договір від 12.12.2016 укладений між ПрАТ «Проснаб» та ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське» на 3 арк.;

-договір № 161203 на транспортно-експедиційне обслуговування від 15.12.2016 на 1 арк. в 2-х екземплярах;

-2 блокноти із чорновими записами щодо операцій з брухтом металу;

-папку зеленого кольору в якій містяться копії установчих документів ПрАТ «Проснаб»;

-папку сірого кольору в якій міститься звіт з інвентаризації відходів ТОВ «Богем і Ко» на 32 арк.;

-візитну картку менеджера ТОВ «Богем і Ко» ОСОБА_14 ;

Договори укладені ТОВ «Богем і Ко», а саме:

-договір постачання № 0602/16-1 від 06.02.2017 на 3 арк.;

-договір № 20/01 від 20.01.2016 на 3 арк.;

-договір № 21/01 від 21.01.2016 на 2 арк.;

-договір № 00051від 26.01.2017 на 8 арк.;

-копія договору № 41-17/15 від 26.01.2017 на 4 арк.;

-бланк договору надання послуг № 22/02 від 22.02.2017 на 3 арк.;

-копію статуту ТОВ «Богем і Ко»;

-облік відходів та пакувальних матеріалів і тари за 1 4 квартал 2016 року;

-припис від 18.02.2017 еколога ОСОБА_15 в 2-х екземплярах, скріпленим аркушем паперу з надписом ОСОБА_8 для підпису;

-товарно-транспортну накладну № 4 від 07.06.2016 в 2-х екземплярах, вантажоодержувачем якої є ТОВ «Богем і Ко» ;

-товарно-транспортна накладна № 28 від 27.04.2016 в 4-х екземплярах, вантажоодержувачем якої є ТОВ «Богем і Ко» ;

-3 додаткові угоди № 1 від 01.11.2016 до договору № 21/01 від 21.01.2016 (на російській мові);

-лист ТОВ «Воля-кабедь» від 22.02.2017;

-лист ТОВ «Богем і Ко» до ПАТ «ПУМБ» щодо відкриття карткових рахунків від 09.02.2017;

-гарантійний лист ТОВ «Богем і Ко» від 07.03.2017 вих. № 67;

-додаткову угоду № 1від 01.11.2016 до договору № 20/01 від 20.01.2016;

-товарно-транспортну накладну № 2102/1 від 21.02.2012 в 3-х екземплярах, вантажоодержувачем якої є ПрАТ «Проснаб»;

-чорнові документи господарської діяльності ТОВ «Богем і Ко»;

-договір № 2-БЧМ-2015/51-ДШ від 15.10.2015 укладений між ПАТ «ДАТАГРУП» та ПрАТ «Проснаб» на 3 арк.;

-копію договору № 21-02-17 від 21.02.2017 укладеного між ПрАТ «Проснаб» та ТОВ «Еко Второконструкція»;

-копію договору № 0809-16/11 укладеного між ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» та ПрАТ «Проснаб» на 8 арк.;

-копію договору № 4694 від 24.09.2015 укладеного між ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на 4 арк.;

-копію договору № 4600032370 від 01.06.2016 укладеного між ПАТ «Світ» та ПрАТ «Проснаб» від 01.06.2016 з додатками на 13 арк.;

-договір про надання послуг № 39 від 17.11.2016 з додатками на 5 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу № Т466/05 від 29.03.2016 на 3 арк. в 2-х екземплярах;

-копії реєстраційних та дозвільних документів ПрАТ «Проснаб»;

-чорнові документи господарської діяльності ПрАТ «Проснаб»;

-договір оренди квартири від 02.02.2017 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_14 на 5 арк.;

-листи ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» на 10 арк.

-відходи радіо-електричних товарів загальною вагою 23 кг.;

-відходи жовтого металу загальною вагою 45,400 кг.;

-стружку металу жовтого кольору загальною вагою 0,62 кг;

-стружку металу сірого кольору загальною вагою 2 кг.;

-метал жовтого кольору загальною вагою 0,790 кг.

11.03.2017 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, із дотриманням вимог ст.ст. ст.ст. 98, 40, 100, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку 10.03.2017 приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на майно, зазначене слідчою у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 1201704000000152 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, а саме: