Ухвала

від 14.03.2017 по справі 183/1200/17

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 183/1200/17

№ 1-кс/183/218/17

У Х В А Л А

14 березня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , процесуального керівника прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

встановив:

14 березня 2017 р. процесуальний керівник прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення копій та оригіналів документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні процесуальний керівник прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання вказавши, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016041500000057 від 16 серпня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровської ОДА вступивши в злочинну змову із головами сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів та службовими особами ПП "Прогрес" (юридична адреса: м. Дніпро вул. Замполіта Бєляєва, 18/24), під час виконання робіт згідно договорів підряду укладених із головами: Магдалинівської селищної ради (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївської сільської ради (ЄДРПОУ 04339540), Курилівської селищної ради і ЄДРПОУ 04339681), Єлизаветівської сільської ради (ЄДРПОУ 04338090), канівської сільської ради (ЄДРПОУ 23642209), Лобойківської сільської ради ЄДРПОУ 04338813), Хутірської сільської ради (ЄДРПОУ 23373005), Читинської сільської ради (ЄДРПОУ 04338173), Шульгівської сільської ради «ЄДРПОУ 043381049), Царичанської селищної ради (ЄРДПОУ 04339706), Бабайківської сільської ради (ЄДРПОУ 04339557), Залеліївської сільської ради - ДРПОУ 24984975), Зорянської сільської ради (ЄДРПОУ 23065918), Прядівської сільської ради (ЄДРПОУ 04338150), Китайгородської сільської ради (ЄДРПОУ -338109), Ляшківської сільської ради (ЄДРПОУ 04338121), Могилівської сільської ради (ЄДРПОУ 04338138), Новопідкрязької сільської ради (ЄДРПОУ 04338144) предметом яких є "Поточний ремонт доріг" внесли недостовірні відомості до офіційного документу - Акту приймання виконаних будівельних робіт, щодо правильності визначення (нарахування) обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, а саме в графі "Разом прямі витрати" та у підсумковій відомості ресурсів в графі II «Будівельні машини і механізми», а саме трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт., автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт, котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8т., котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т., котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16т. Однак, вказане підприємство не має даної техніки та шляхом включення її до актів було завищено суму наданих послуг.

Також, встановлено, що ПТ "Прогрес" укладало договори на закупку шлаку та виконання субпідрядних робіт із наступними підприємствами: ТОВ "Оріон Трой" та ТОВ "Олдок", які мають ознаки фіктивності та знаходяться у м. Києві. Так, предметом договору № 45/04-16 від 26.04.2016 укладеного між Чаплинською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області в особі голови сільської ради ОСОБА_4 з однієї сторони та приватного підприємства «Прогресе» в особі директора ОСОБА_5 визначено проведення поточного ремонту вул. Красношапки с. Чаплинка Петриківського району Дніпропетровської області. Ціна договору складає 19 731, 12 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 20%, що становить 3 288, 52 грн. Зазначений факт підтверджується додатком № 01 до вказаного договору, а саме протоколом «Узгодження договірної ціни».

Відповідно до акту № 45/04-16 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 р., який підписаний головою Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 та директором приватного підприємства «Прогресе» ОСОБА_5 в графі І «Разом прямі витрати» зазначено суму 15 996,74 грн., у тому числі вартість експлуатації машин -2176,04 грн. Разом з тим, в графі II «Будівельні машини і механізми» підсумкової відомості ресурсів вказано, що ремонті роботи проводилися із застосуванням наступної техніки: трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт.; автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт; котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8т.; котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т.; котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16т. Однак, згідно інформації, наданої регіональним сервісним центром в Дніпропетровській області МВС України та Головним управлінням держпраці у Дніпропетровській області встановлено, що за ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844), що розташоване за адресою: м. Дніпро вул. Замполіта Бєляєва, 8/24, вищезазначена ремонтна техніка не зареєстрована.

Тобто, службові особи ПП «Прогрес» вступивши в змову з керівництвом Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області свідомо внесли недостовірні відомості до Акту приймання виконаних будівельних робіт шляхом зазначення ремонтної техніки, яка не зареєстрована за підприємством та фактично не використовувалась під час проведення відповідних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету України.

Аналогічні факти внесення недостовірних відомостей ПГІ «Прогрес» до Актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття у сільських/селищних радах Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області, а саме у: Магдалинівській селищній раді (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївській сільській раді (ЄДРПОУ 04339540), Курилівській селищній раді (ЄДРПОУ 04339681), Єлизаветівській сільській раді (ЄДРПОУ 04338090), Іванівській сільській раді (ЄДРПОУ 23642209), Лобойківській сілській раді (ЄДРПОУ 04338813), Хутірській сільській раді (ЄДРПОУ 23373005), Шульгівській сільській раді (ЄДРПОУ 043381049), Царичанській селищній раді (ЄРДПОУ 04339706), Бабайківській сільській раді (ЄДРПОУ 04339557), Залеліївській сільській раді (ЄДРПОУ 24984975), Зорянській сільській раді (ЄДРПОУ 23065918), Прядівській сільській раді (ЄДРПОУ 04338150), Китайгородській сільській раді (ЄДРПОУ 04338109), Ляшківській сільській раді (ЄДРГІОУ 04338121), Могилівській сільській раді (ЄДРПОУ 04338138), Новопідкрязькій сільській раді (ЄДРПОУ 04338144).

Разом з тим, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що ПП «Прогресс» протягом 2016 року незаконно формували податковий кредит за рахунок господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, а саме з: ТОВ «Оріон Строй» (ЄДРПОУ 40001565, юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малі Геївці, вул. Ф. Егрі, 11) та ТОВ «Олдок» (ЄДРПОУ 39773016, юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 20) на закупівлю шлаку. Крім того, ПП «Прогрес» неодноразово здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «БК Капітал Білд» (ЄДРПОУ 40496848, юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139) та вказаних суб`єктів за виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць) та/або благоустрій вулиць, розташованих за на території сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме на території: Магдалинівської селищної ради, Миколаївської сільської ради, Курилівської селищної ради, Єлизаветівської сільської ради, Іванівської сільської ради, Лобойківської сілської ради, Хутірської сільської ради, Чаплинської сільської ради, Шульгівської сільської ради, Царичанської селищної ради , Бабайківської сільської ради, Залеліївської сільської ради, Зорянської сільської ради, Прядівської сільської ради, Китайгородської сільської ради, Ляшківської сільської ради, Могилівської сільської ради, Новопідкрязької сільської ради.

Також, зазначеним аналізом встановлено, що ТОВ «БК Капітал Білд», ТОВ «Оріон Строй», юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Малі Геївці, вул. Ф. Егрі, 11) та ТОВ «Олдок», юридична адреса: м. Київ, пр. Героїв Єталінграду, 20) не здійснювали закупівлі шлаку, а отже і не мали можливості здійснювати відповідну реалізацію вказаного будівельного матеріалу ПП «Прогресе».

Направлені рекомендованим листом з повідомленням, в ході досудового розслідування вимоги в порядку ст. 93 КПК України, на адреси вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, повернуті поштою за закінченням терміну зберігання.

З метою отримання належним чином завірених копій документів щодо проведення робіт з поточного ремонту доріг (вулиць) та/або благоустрій вулиць, розташованих на території Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів та закупівлю шлаку у відповідних суб`єктів господарювання, на адресу ПП «Прогресс» було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, однак у відповіді на вказану вимогу керівництво ПП «Прогресс» відмовило.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час обшуку за місцем реєстрації ПП Прогрес" за адресою: м. Дніпро вул. Замполіта Бєляєва, 18/24, планується відшукати та вилучити копії та оригінали документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 16 серпня 2016 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 42016041500000057 за ознаками правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На підставі ст. 234 КПК України прокурор просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшуканняі вилучення документації здобутої злочинним шляхом, а саме технічної документації.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Суд вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що згідно ст. 234 КПК України за місцем реєстрації ПП «Прогрес», за адресою м. Дніпро, вул. Замполіта Бєляєва 18/24 знаходяться знаряддя кримінального правопорушення, документація, що було здобуте в результаті його вчинення і проведення обшуку є необхідною підставою також для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вилучення документації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, суд

постановив :

клопотання прокурора задовольнити, надати дозвіл процесуальному керівнику прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на проведення обшуку задовольнити, надати дозвіл 1. Задовольнити клопотання, надати дозвіл на обшук за місцем реєстрації ПП "Прогрес" за адресою: м. Дніпро вул. Замполіта Бєляєва, 18/24 з метою відшукання та вилучення копій та оригіналів документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- запити цінових пропозицій сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: Магдалинівської селищної ради (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївської сільської ради (ЄДРПОУ 04339540), Курилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04339681), Єлизаветівської сільської ради ЄДРПОУ 04338090), Іванівської сільської ради (ЄДРПОУ 23642209), Лобойківської сільської ради (ЄДРПОУ 04338813), Хутірської сільської ради ЄДРПОУ 23373005), Чаплинської сільської ради (ЄДРПОУ 04338173), Шульгівської сільської ради (ЄДРПОУ 043381049), Царичанської селищної ради ЄРДПОУ 04339706), Бабайківської сільської ради (ЄДРПОУ 04339557), Залеліївської сільської ради (ЄДРПОУ 24984975), Зорянської сільської ради «ЄДРПОУ 23065918), Прядівської сільської ради (ЄДРПОУ 04338150), Китайгородської сільської ради (ЄДРПОУ 04338109), Ляшківської сільської ради «ЄДРПОУ 04338121), Могилівської сільської ради (ЄДРПОУ 04338138), Новопідкрязької сільської ради (ЄДРПОУ 04338144), комерційні пропозиції ПП Прогресс", надані протягом 2016 року до відповідних органів місцевого самоврядування для укладання договорів з поточного ремонту доріг;

- договори підряду за 2016 рік, укладені між сільськими/селищними радами Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: Магдалинівською селищною радою (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївською сільською радою (ЄДРПОУ 04339540), Курилівською селищною радою (ЄДРПОУ 339681), Єлизаветівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338090), Іванівською сільською радою (ЄДРПОУ 23642209), Лобойківською сілською радою (ЄДРПОУ -338813), Хутірською сільською радою (ЄДРПОУ 23373005), Чаплинською сільською радою (ЄДРПОУ 04338173), Шульгівською сільською радою (ЄДРПОУ 3381049), Царичанською селищною радою (ЄРДПОУ 04339706), Бабайківською сільською радою (ЄДРПОУ 04339557), Залеліївською сільською радою (ЄДРПОУ 24984975), Зорянською сільською радою (ЄДРПОУ 23065918), Прядівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338150), Китайгородською сільською радою ЄДРПОУ 04338109), Ляшківською сільською радою (ЄДРПОУ 04338121), Могилівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338138), Новопідкрязькою сільською радою (ЄДРПОУ 04338144) та ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844) на виконання робіт з поточного ремонту доріг, розташованих на території відповідних сільських (селищних) рад, зі змінами та додатками, акти приймання виконання підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, рахунки;

- виписки банку про зарахування коштів, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по кожному договору окремо;

- листування між сільськими/селищними радами Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: Магдалинівською селищною радою (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївською сільською радою (ЄДРПОУ-339540), Курилівською селищною радою (ЄДРПОУ 04339681), Єлизаветівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338090), Іванівською сільською радою (ЄДРПОУ 23642209), Лобойківською сілською радою (ЄДРПОУ -338813), Хутірською сільською радою (ЄДРПОУ 23373005), Чаплинською сільською радою (ЄДРПОУ 04338173), Шульгівською сільською радою (ЄДРПОУ -3381049), Царичанського селищною радою (ЄРДПОУ 04339706), Бабайківською сільською радою (ЄДРПОУ 04339557), Залеліївською сільською радою (ЄДРПОУ 2-984975), Зорянською сільською радою (ЄДРПОУ 23065918J, Прядівською :ільською радою (ЄДРПОУ 04338150), Китайгородською сільською радою ЄДРПОУ 04338109), Ляшківською сільською радою (ЄДРПОУ 04338121), Могилівською сільською радою (ЄДРПОУ 04338138), Новопідкрязькою сільською радою (ЄДРПОУ 04338144) та ПП "Прогресе" (ЄДРПОУ 23373844) з питань визначення вартості підрядних робіт, виконання умов договору та внесення змін до вказаних вище договорів підряду;

- дефектні акти замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких визначались види та обсяги робіт з поточного ремонту, що підлягали виконанню у 5 і і 6 році, по кожній вулиці окремо;

- договори на виконання (виготовлення) проектно-кошторисної документації, локальні кошториси (кошториси), згідно яких вказаними вище сільськими (селищними) радами визначались вартість та обсяг робіт з поточного ремонту доріг на 2016 рік, проект на виконання робіт (креслення), акти приймання - передачі такої документації, платіжні доручення;

- позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації з поточного ремонту доріг;

- договори субпідряду, укладені у 2016 році 1111 "Прогресе" (ЄДРПОУ 25573844) та ТОВ "Оріон Строй" (ЄДРПОУ 40001565), ТОВ "БК Капітал Білд" і ЄДРПОУ 40496848), ТОВ "Бест Інтеренешенел Компані" (ЄДРПОУ 40385986), ТОВ "БК "Бенера" '(ЄДРПОУ 40060458), ТОВ "Олдок" (ЄДРПОУ 39773016), іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць), розташованих на території сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: М агдалинівської селищної ради (ЄДРПОУ 04338405), Миколаївської сільської гади (ЄДРПОУ 04339540), Курилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04339681), Глнзаветівської сільської ради (ЄДРПОУ 04338090), Іванівської сільської ради ЄДРПОУ 23642209), Лобойківської сілської ради (ЄДРПОУ 04338813), Хутірської сільської ради (ЄДРПОУ 23373005), Чаплинської сільської ради ЄРДПОУ 04338173), Шульгівської сільської ради (ЄДРПОУ 043381049), Царичанської селищної ради (ЄРДПОУ 04339706), Бабайківської сільської ради (ЄРДПОУ 04339557), Залеліївської сільської ради (ЄДРПОУ 24984975), Зорянської сільської ради (ЄДРПОУ 23065918), Прядівської сільської ради ЄЦРПОУ 04338150), Китайгородської сільської ради (ЄДРПОУ 04338109), Ляшківської сільської ради (ЄДРПОУ 04338121), Могилівської сільської ради (ЄРДПОУ 04338138), Новопідкрязької сільської ради (ЄДРПОУ 04338144), оренду автотранспорту (спеціалізованої техніки), зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні;

- договори укладені у 2016 році ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844) з ТОВ «Олдок» (ЄДРПОУ 39773016), ТОВ "Жордон" (ЕДРПОУ 39773173), іншими суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, зокрема шлаків металургійних ніздрюватих (мартенівські і відвальні доменні), які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць),розташованих на території вищезазначених сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області, зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення;

- трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2016 році роботи з поточного ремонту доріг (вулиць). розташованих на території вищезазначених сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської " перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПП "Прогресс" (ЄДРПОУ 23373844), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

- штатний розпис ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844) зі змінами за 2016 р.

- копію Статуту та реєстраційних документів ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 233-3844);

- копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ПП "Прогрес" (ЄДРПОУ 23373844) ОСОБА_5 та осіб відповідальних за виконання робіт з поточного ремонту доріг, довіреності на цих осіб.

Проведення обшуку доручити слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні та працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1