Ухвала

від 15.03.2017 по справі 751/1431/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1431/17

Провадження №1-кс/751/611/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

з участю адвоката Громова Д.О.,

прокурора Білякович О.В., слідчого Василенка В.В.,

розглянувши скаргу ОСОБА_2 на дії слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на дії слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, у якій просить: зобов'язати заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В., надати інформацію щодо процесуальних та/або слідчих дій, експертиз, що підтверджують наявність на вилучених матеріальних цінностях слідів кримінального порушення, та підтвердження отримання їх незаконним шляхом; надати йому можливість ознайомитись з результатами; визнати вилучене в ході обшуку майно недопустимими доказами; зобов'язати заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В., провести необхідні процесуальні дії, та для відновлення його порушених майнових прав, повернути йому незаконно вилучені 17.04.2014, в ході проведення обшуку приміщень ТОВ Хаксон (код ЄДРПОУ 38138399, м. Київ, вул. Чистяківська, 2), на підставі Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.04.2014, наступне майно: - комп'ютерну та мобільну техніку, перелік якої зазначено в протоколі обшуку, та грошові кошти у сумі 60725 грн., 4 650 грн., та 238 626 грн., які належать йому на праві власності та мають законне походження; зобов'язати заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В., провести необхідні процесуальні дії, та для відновлення його порушених майнових прав, повернути йому незаконно вилучені 17.04.2014 в ході проведення обшуку житлових та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, на підставі Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.04.2014, наступне майно: - комп'ютерну та мобільну техніку, документи, майно перелік якої зазначено в протоколі обшуку, грошові кошти у сумі 1310 євро, 27700 доларів США, та грошові кошти в сумі 103000 доларів США, та 27000 Євро, та цінності, що містилися в сейфах на момент їх вилучення.

Вимоги скарги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32015270000000021 від 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.04.2014 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівський області Василенко В.В. було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ Хаксон (код ЄДРПОУ 38138399), які знаходяться за адресою; м. Київ, вул. Чистяківська, 2. 17.04.2014р., під час проведення обшуку, згідно вищевказаної ухвали, були вилучені наступні матеріальні цінності: комп'ютерна техніка, перелік якої зазначено в протоколі обшуку, та грошові кошти у сумі 60725грн., 4650грн., які вилучено безпосередньо в нього, та 238626грн., які вилучено у гр. ОСОБА_4, які належать скаржнику на праві власності та мають законне походження. Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.04.2014 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В. надано дозвіл на проведення обшуку житлових та підсобних приміщень розташованих за адресою; АДРЕСА_1. Під час проведення обшуку 17.04.2014, згідно вищевказаної ухвали, було вилучено наступні матеріальні цінності: комп'ютерну та мобільну техніку, документи, майно перелік якої зазначено в протоколі обшуку, грошові кошти у сумі 1310 євро, 27700 доларів США та металеві сейфи, в яких на той час знаходилось 103000 доларів CШA та 27000 євро, а також інші цінні речі, згідно протоколу огляду сейфів, який проводився старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В. пізніше. Всі вказані вище грошові кошти, речі та цінності, також належать йому на праві приватної власності, мають законне походження, та не стосуються кримінальних правопорушень за якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015270000000021 від 01.04.2015. Пояснює, що 30.01.2017р. він звернувся до Начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області з відповідним Клопотанням, на яке 28.01.2017 отримав відмову у наданні інформації. Вважає, що на вилучених матеріальних цінностях сліди кримінального правопорушення - відсутні, підтвердження отримання їх незаконним шляхом - немає, відповідні процесуальні дії, щодо з'ясування цих питань, в належному об'ємі не проводились. Також скаржник звертає увагу на той факт, що більша частина грошових коштів, які були вилучені вході проведення обшуків була ним взята у борг, про що слідчому було повідомлено, із наданням відповідних копій розписок, які було оформленого згідно чинного законодавства України, що є додатковим свідченням законного походження цих грошей, та відсутності відношення до кримінального правопорушення. Крім того, згідно з умовами на яких було залучено вищевказані кошти, строк їх повернення кредиторам сплив. Таким чином існує загроза додаткових фінансових втрат пов'язана з виплатою штрафних санкцій згідно із діючим законодавством України.

В судовому засіданні адвокат скаргу підтримав та просив задовольнити, послався на обставини, викладені у скарзі.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що дане кримінальне провадження було виділено з іншого, яке скероване до суду. Доходи ОСОБА_2 є незначними, тому кошти могли бути здобуті злочинним шляхом.

Прокурор у судовому засіданні вважав скаргу необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає. Зазначив що, що предмети безпосередньо зазначені судом в ухвалі не можуть бути тимчасово вилученим майном. Е дані про отримання коштів злочинним шляхом.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, 14 квітня 2014 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова № 751/3442/14 надано старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області Василенко Володимиру Віталійовичу дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, кабінетів №219, №220 та №225 ТОВ Хаксон (код ЄДРПОУ 38138399), які розташовані на другому поверсі будівлі, яка належать на праві власності в частині 1/1 частки ТОВ Хаксон , та розташована в м. Київ, вул.. Чистяківська 2, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ ВТС-Груп з ТОВ Декорт система (код ЄДРПОУ 37975015), ТОВ Функціонал Груп (код ЄДРПОУ 37176027), кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, носіїв інформації, комп'ютерної техніки, грошових коштів не облікованих по бухгалтерському обліку або призначених для видачі клієнтам-замовникам, чорнових записів..

Згідно протоколу обшуку від 17.04.2014 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді від 14.04.2014 року було проведено обшук офісних приміщень кабінетів, розташованих на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2, і було виявлено та вилучено: комп'ютерна техніка, перелік якої зазначено в протоколі обшуку, та грошові кошти у сумі 60715 грн., які вилучено у ОСОБА_5, та 238626 грн., які вилучено у ОСОБА_4

15 квітня 2014 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова № 751/3443/14 надано дозвіл на проведення обшуку житлових та підсобних приміщень, де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, які належать йому на праві власності, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ ВТС-Груп з ТОВ Декорт система (код за ЄДРПОУ 37975015), ТОВ Функціонал Груп (код за ЄДРПОУ 37176027), кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, носіїв інформації, комп'ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства, засобів мобільного зв'язку, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів.

Згідно протоколу обшуку від 17.04.2014 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді від 15.04.2014 року було проведено обшук в квартирі, де проживає ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_3, і було виявлено та вилучено: комп'ютерну та мобільну техніку, документи, інше майно згідно переліку, грошові кошти у сумі 1310 євро, 27700 доларів США та металеві сейфи, в яких, згідно протоколу огляду від 29 квітня 2014 року, знаходилось 103000 доларів CШA (70000 дол. США + 33000 дол. США) та 23200 (10000 Євро + 10000 Євро + 3200 Євро) євро.

Постановами слідчого від 30 квітня 2014 року визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 32014270000000002 від 08.01.2014 року; грошові кошти у загальній сумі 130700 доларів США та 24510 Євро, які зазначені в п.п. 20-21 протоколу обшуку від 17.04.2014 року та п.п. 19-23 протоколу огляду від 29.04.2014 року; документи, які зазначені в п. 35 протоколу огляду від 29.04.2014 року; документи та предмети, вказані п.п. 1-11 протоколу огляду від 30.04.2014 р.; виділено з матеріалів кримінального провадження та повернуто власникам предмети вказані в п.п. 2-4 протоколу огляду від 30.04.2014 р.

Згідно ч.4 ст. 87 КПК України докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_2 підлягає задоволенню частково.

Враховуючи, що суду не надано доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти та цінності відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тому їх слід визнати недопустимими доказами.

Оскільки після проведення обшуку та вилучення майна і по день розгляду вказаної скарги минуло майже три роки, доказів причетності осіб, у яких було вилучено майно до кримінальних правопорушень слідством не здобуто, власникам вилученого майна не було повідомлено про підозру і неповернення вказаного майна порушує майнові права особи, тому слід зобов'язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження повернути вилучені 17.04.2014 року, в ході проведення обшуку приміщень ТОВ Хаксон (код ЄДРПОУ 38138399, м. Київ, вул. Чистяківська, 2), на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.04.2014, комп'ютерну та мобільну техніку, перелік якої зазначено в протоколі обшуку, та грошових коштів у сумі 60725 грн. та 238626 грн.; вилучені 17.04.2014 в ході проведення обшуку житлових та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.04.2014, комп'ютерну та мобільну техніку, документів, майно перелік якого зазначено в протоколі обшуку, грошові кошти у сумі 27700 доларів США, та грошові кошти в сумі 103000 доларів США, та 24510 Євро, та цінності, що містилися в сейфах на момент їх вилучення.

В частині вимог скарги про зобов'язання заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В. надати ОСОБА_2 інформацію щодо процесуальних та/або слідчих дій, експертиз, що підтверджують наявність на вилучених матеріальних цінностях слідів кримінального порушення, та підтвердження отримання їх незаконним шляхом, надання йому можливості ознайомитись з результатами слід відмовити, оскільки ОСОБА_2 не являється стороною кримінального провадження, а також враховуючи те, що наявні документи щодо проведених слідчих дій були надані слідчим під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

Зобов'язати заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В. або іншу особу слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження повернути ОСОБА_2 вилучені 17.04.2014 року в ході проведення обшуку приміщень ТОВ Хаксон (код ЄДРПОУ 38138399, м. Київ, вул. Чистяківська, 2) на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.04.2014, наступне майно: - комп'ютерну та мобільну техніку, перелік якої зазначено в протоколі обшуку, та грошові кошти у сумі 60715 грн., та 238626 грн. крім тих, які були раніше повернуті або використані як докази обвинувачення у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6

Зобов'язати заступника начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенка В.В. або іншу особу слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження повернути ОСОБА_2 вилучені 17.04.2014 року в ході проведення обшуку житлових та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.04.2014, наступне майно: - комп'ютерну та мобільну техніку, документи, майно перелік якої зазначено в протоколі обшуку, грошові кошти у сумі 27700 доларів США, грошові кошти в сумі 103000 доларів США, та 24510 Євро, та цінності, що містилися в сейфах на момент їх вилучення, крім тих, які були раніше повернуті або використані як докази обвинувачення у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко