Ухвала

від 09.03.2017 по справі 202/1678/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1678/17

Провадження № 1-кс/202/579/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 березня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Голін Я.О.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпропетровськаГУ ДФС у Дніпропетровській областіКроковного Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковного Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року за № 42016040000001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП Тернівське житлово-комунальне підприємство (код 31657751), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), інших комунальних підприємств у період 2015-2016р.р. здійснили розтрату бюджетних коштів за рахунок завищення ціни товарів/робіт/послуг та виводу постачальником/підрядником ПП ДСК Стандарт (код 37562810) бюджетних коштів через низку підприємств з ознаками фіктивності .

Крім того встановлено, що ПП ДСК Стандарт (код 37562810) здійснювало реконструкцію дошкільного закладу Оксанка за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Вербки, вул. Сонцева, 86, замовником якої виступало Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650).

Проведення робіт з реконструкції дошкільного закладу Оксанка здійснювалося ПП ДСК Стандарт (код 37562810) із залученням ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), які виводило бюджетні кошти через підприємства з ознаками фіктивності , а саме: ТОВ ОРІОН СТРОЙ (код 40001565), ТОВ Люкссмайл (код 39592627), ПП СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА (код 36839765), ТОВ КАЛІПСО МЕДІА (код 39935414), ТОВ ФОРУМ БРАНДІГ (код 39611230), ТОВ САЙРЕЗ (код 39900182), які фактично не могли поставити товар/послуги, так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності , встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Крім того встановлено, що ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) протягом 2015-2016 років та по теперішній час здійснює ремонтно-будівельні роботи, замовниками яких виступають комунальні підприємства. Отримані бюджетні кошти за виконання робіт ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ виводить в повному обсязі в тіньовий сектор економіки.

Також, встановлено, що ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок № 26008390594 в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, пов'язаної з розтратою бюджетних коштів, першочергове значення мають оригінали всіх документів ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

06 березня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковного Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06 березня 2017 року.

Слідчий у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю стосовно ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), які знаходяться у володінні АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805) рахунку № 26008390594, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк , клієнт - інтернет - банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, й інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000001061, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні копії документів, що знаходяться у володінні АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіКроковного Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42016040000001061: слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Пономаренку І.О., старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковному Д.В., старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленку А.М., заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бухтіарову О.О. або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), які знаходяться у володінні АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805) рахунку № 26008390594, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк , клієнт - інтернет - банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, й інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 09.03.2017 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 09.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 07 квітня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар