Ухвала

від 14.03.2017 по справі 757/14008/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14008/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101060000041 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ ВС Технолоджі (ЄДРПОУ 30574751) (м. Київ вул. Мечникова буд. 10/2.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щослідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000041 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ ВС Технолоджі (ЄДРПОУ 30574751) в період з січня 2014 року по вересень 2015 року, при взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ Г.Н.Т. Нова Груп (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ Глад (код ЄДРПОУ 32593341), ТОВ Макролджик (код ЄДРПОУ 35876881), ТОВ Фірма Поділля-16 (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ Парітет-Альянс (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ Енеко (код ЄДРПОУ 37730248), Концерн Високі технології права (код ЄДРПОУ 38773020), ТОВ Енерджі гроуп ЛТД (код ЄДРПОУ 37888957), ТОВ Філакас (код ЄДРПОУ 34955462), ТОВ Біріс ЛТД (код ЄДРПОУ 36758126),ТОВ Максус Юкрейн (код ЄДРПОУ 39134112), ТОВ УТТК (код ЄДРПОУ 38650640),ТОВ Телестар (код ЄДРПОУ 39744425), ТОВ Ламан Ардо (код ЄДРПОУ 39592538) умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта В'ячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ ВС Технолоджі (ЄДРПОУ 30574751) (м. Київ вул. Мечникова буд. 10/2 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ ВС Технолоджі (далі Підприємство) станом на 2014 - 2015 роки.

- склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2014 - 2015 роки.

- протоколи загальних зборів ТОВ ВС Технолоджі щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2014 - 2016 роках.

- копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

-П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТОВ ТОВ ВС Технолоджі в 2014 - 2015 роках.

-штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2014 - 2015 роки.

-копії документів по взаємовідносинам з ТОВ Г.Н.Т. Нова Груп (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ Глад (код ЄДРПОУ 32593341), ТОВ Макролджик (код ЄДРПОУ 35876881), ТОВ Фірма Поділля-16 (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ Парітет-Альянс (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ Енеко (код ЄДРПОУ 37730248), Концерн Високі технології права (код ЄДРПОУ 38773020),ТОВ Енерджі гроуп ЛТД (код ЄДРПОУ 37888957), ТОВ Філакас (код ЄДРПОУ 34955462), ТОВ Біріс ЛТД (код ЄДРПОУ 36758126),ТОВ Максус Юкрейн (код ЄДРПОУ 39134112), ТОВ УТТК (код ЄДРПОУ 38650640),ТОВ Телестар (код ЄДРПОУ 39744425), ТОВ Ламан Ардо (код ЄДРПОУ 39592538) в період 2014 - 2015 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14008/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець