Ухвала

від 15.03.2017 по справі 161/4262/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4262/17

Провадження № 1-кс/161/2075/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 15 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №32016030000000063 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Волинської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, зазначивши, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016030000000063 від 28.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати вивізного мита в сумі 826425,87 грн. службовими особами ПП «Геліос-С».

Окрім того, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що на митному посту «Луцьк» Волинської митниці ДФС відповідно до МД 205070000/2015/5437 від 10.02.2015 оформлено товар «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом» загальною вагою 21230 кг.

Також, прокурор зазначив, що відповідно до поданих товаросупровідних документів відправником та продавцем товару виступає компанія ПП «Геліос-С», а покупцем - «Akkerman Project LP». При цьому, вартість вищезазначених товарів становила 30783,5 доларів США.

Разом з тим, прокурор зазначив, що на підставі п. 5 ст. 334, п. 8 ст. 336 Глави 78 Митного кодексу України, Волинською митницею ДФС скеровано лист від 25.11.2015 до Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України з проектом запиту до компетентних органів Італії, як країни в якій зареєстровано отримувача товару.

Окрім цього, прокурор зазначив, що вищевказані товари дійсно прибули до компанії «Conceria ZONTA s.p.q.» на території Італії та були оформлені за митною декларацією № 3412/Х від 12.02.2015. Згідно відповіді митних органів Італії (інвойс № 185/1/НS від 09.02.2015) фактична вартість товару становить 174762 доларів США (4361395,08 грн.). Недобори по сплаті «Вивізного мита» за МД № 205070000/2015/5437 від 10.02.2015 становлять 826425,87 грн.

Також, прокурор зазначив, що вивченням контракту від 02.09.2014 № 02/09/ НS встановлено, що він заключений у двох оригінальних примірниках російською мовою. Даний факт, а також те, що прізвище директора компанії «Akkerman Project LP» ОСОБА_4 , свідчить про те, що контракт укладено з громадянами, зацікавленими в отриманні прибутку всередині України, які з даною метою використовують компанію-нерезидента, зареєстровану в Шотландії.

Разом з тим, прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що оригінали митних та товаросупровідних документів, а саме митні декларації, контракти, інвойси, пакувальні листи, ветеринарні сертифікати, договори щодо надання транспортних послуг, інші транспортні документи, грошові кошти, отримані від реалізації товару «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом», первинна фінансово-господарська документація, записники, в яких можуть міститись будь-які записи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, комп`ютерне обладнання, яке містить вищевказані документи, а також інші знаряддя кримінального правопорушення можуть знаходитися за місцем реєстрації ПП «Геліос-С».

Також, прокурор зазначив, що за місцем реєстрації ПП «Геліос-С» за адресою: Волинська область, м. Луцьк вул. Кривоноса, 36, зберігаються речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному проваджені, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З врахуванням зазначених обставин, прокурор ОСОБА_3 , посилаючись на ст. ст. 36-40, 234 КПК України просить суд:

Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , а за його дорученням - оперативному підрозділу чи слідчому, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Геліос-С» (код ЄДРПОУ - 20135624), яке знаходиться за адресою м. Луцьк, вул.Кривоноса, 36, з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів митних та товаросупровідних документів, а саме митних декларацій, контрактів, інвойсів, пакувальних листів, ветеринарних сертифікатів, договорів щодо надання транспортних послуг, інших транспортних документів, грошових коштів, отриманих від реалізації товару «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом», первинної фінансово-господарської документації, записників, в яких можуть міститись будь-які записи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, комп`ютерного обладнання, яке містить вищевказані документи, а також інших знарядь кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та зазначив, що є вагомі підстави для задоволення клопотання, оскільки отримання дозволу на проведення обшуку є необхідною слідчою дією для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

Суд, встановив, що всупереч ст.5 ст.132 КПК України, прокурором під час розгляду питання про проведення слідчої дії не подано доказів про обставини, на які він посилається, якими можуть бути протоколи допитів свідків, результати проведення слідчих дій, які оформлені у формі протоколів та інші відповідно докази до ст.84 КПК України, які б могли припустити перебування речей за зазначеною адресою.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, знаходять в зазначеному клопотання володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 234 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1