Ухвала

від 15.03.2017 по справі 754/3184/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/620/17

Справа № 754/3184/17

У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: слідчого Семененко Ю.В .

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Семененко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Семененко Ю.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Кривов'яз І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), адреса: м. Київ, пр.Перемоги,65, стосовно ТОВ Бігліон ЛТД ( ЄДРПОУ 39824023) по розрахунковим рахунках №26008052643238, №26001052648360, ТОВ Бест Прайс ЛТД (код ЄДРПОУ 39528939) по розрахунковим рахункам №26006052636571, № 26055052626446, ТОВ Євросіті Груп (код ЄДРПОУ 39822340) по розрахунковим рахункам №26002052640840, №26053052616072, з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №32016100030000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом створення фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи повторно у 2015 році, на території міста Києва, з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ Ріолт , ТОВ Джива , ТОВ Мелоройс , ТОВ Бікарді Трейд , ТОВ Євросіті Груп , ТОВ Альфа капітал Груп , ТОВ Бест Прайс ЛТД , ТОВ Дісваль , ТОВ Бізнес Сейлз , які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств, зокрема ТОВ Бігліон ЛТД .

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо, та у зв'язку з необхідністю проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, яка проводиться на підставі лише оригіналів документації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та можуть бути використані як доказ руху коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також зняття грошових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. .

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу огляду відомостей в АС Податковий блок для здійснення фінансово-господарської діяльностістосовно ТОВ Бігліон ЛТД ( ЄДРПОУ 39824023) по розрахунковим рахунках №26008052643238, №26001052648360, ТОВ Бест Прайс ЛТД (код ЄДРПОУ 39528939) по розрахунковим рахункам №26006052636571, № 26055052626446, ТОВ Євросіті Груп (код ЄДРПОУ 39822340) по розрахунковим рахункам №26002052640840, №26053052616072 використовуються в установі банку Філія Розрахунковий центр ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), адреса: м.Київ, пр.Перемоги,65

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та з урахуванням необхідності проведення почеркознавчої експертизи, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві П Семененко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Семененко Ю.В.тимчасовий доступ до оригіналів документів, а вразі їх відсутності -належним чином завірених копій документів відносно ТОВ Бігліон ЛТД (ЄДРПОУ 39824023) по розрахунковим рахунках №26008052643238, №26001052648360, ТОВ Бест Прайс ЛТД (код ЄДРПОУ 39528939) по розрахунковим рахункам №26006052636571, № 26055052626446, ТОВ Євросіті Груп (код ЄДРПОУ 39822340) по розрахунковим рахункам №26002052640840, №26053052616072, з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді ., які знаходяться у володінні службових осіб Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), адреса: м. Київ, пр.Перемоги,65 , з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку документів, а саме: - рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною роз шифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носіїв інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи Клієнт Банк ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв. Доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота система віддаленого доступу типу Інтернет-клієнт-банк в паеровому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Семененко Ю.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: