Ухвала

від 21.02.2017 по справі 761/5750/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5750/17

Провадження № 1-кс/761/3594/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовом засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 420140000000016 54 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 229 КК України, про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420140000000016 54 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 229 КК України, яким встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншими особами, у період 2012-2016 років, перебуваючи на території Київської, Черкаської та Чернігівської областей, з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, організували реєстрацію фізичних осіб суб`єктами підприємницької діяльності.

Також названі вище особи зареєстрували ТОВ «Сова Джуелс», ТОВ «Сова Джевелрі Хаус», ТОВ «Сова - Ритейл», ТОВ «Сова-Консалтинг», ТОВ «Компанія «Золота Ріка» з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистриб`юції, комісії давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

У подальшому з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які ввезенні на митну територію України поза митним контролем, ОСОБА_5 організував на раніше створених ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» та інших підприємствах виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів для подальшої їх реалізації населенню.

Для цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими фізичними особами та суб`єктами господарювання, з метою створення видимості виготовлення низкою СПД фізичними особами та товариствами ювелірних виробів, які фактично таку діяльність не здійснюють, незаконно використав отримані раніше по підробленим документам відбитки їх іменників спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних виробів, шляхом їх відтисків на ювелірних виробах, які фактично виготовлені працівниками ТОВ «Золота Сова», ТОВ «Сова Джуелс», ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» та іншими підконтрольними підприємствами.

Отримавши у такий спосіб клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи реквізити, печатки, підроблені документи, банківські картки та рахунки раніше створених юридичних та фізичних осіб - підприємців, забезпечили подальшу реалізацію ювелірних виробів через підконтрольну мережу пунктів продажу, що розташовані на території міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Одеси та інших.

Розслідуванням встановлено, що у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані торгівельні точки, підконтрольні ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної групи, де здійснюється продаж таких ювелірних виробів.

У зв`язку з цим, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_17 ),ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. - НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_40 (і.п.н. - НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. - НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_42 (і.п.н. - НОМЕР_33 ),ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. - НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. - НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_47 (і.п.н. - НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_48 (і.п.н. - НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_49 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. - НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н. - НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_52 (і.п.н. - НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. - НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. - НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_55 (і.п.н. - НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. - НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. - НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_58 (і.п.н. - НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_59 (і.п.н. - НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_60 (і.п.н. - НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_61 (і.п.н. - НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_62 (і.п.н. - НОМЕР_53 ),ФОП ОСОБА_63 (і.п.н. - НОМЕР_54 ),ФОП ОСОБА_64 (і.п.н. - НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_65 (і.п.н. - НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_66 (і.п.н. - НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_67 (і.п.н. - НОМЕР_58 ), а також ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код 40412930), ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063): договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, документів, що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, актів прийому давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книжок, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку; комп`ютерної техніки та оргтехніки; електронних носії; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, виготовлених від імені ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063), ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код ЄДРПОУ 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40412930), перелічених вище фізичних осіб підприємців, ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних ФОП та товариств, державних клейм, грошові кошти в національній та іноземній валюті; незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правових документів, технологічного устаткування, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання вказане нежитлове приміщення на праві власності належить ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ТОВ УІ СП «Віва ЛТД», ОСОБА_72 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до статті 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист, з-поміж іншого, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення того, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У силу ч.1 ст.233 КПК підставою для законного проникнення до житла або іншого володіння особи є ухвала слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Вирішуючи питання щодо можливості проведення обшуку, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч. 5 ст.234 КПК.

Наданими матеріалами підтверджується наявність ознак кримінальних правопорушень за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 229 КК України.

Тобто документи та речі, відшукання яких ініційоване слідчим, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або ж є результатом його вчинення.

У той же час відсутні підстави для надання дозволу на вилучення грошових коштів, які визначені слідчим як отримані внаслідок протиправної діяльності, оскільки не наведено ознак, за якими можна було б індивідуалізувати та відокремити готівкові грошові кошти, які мають законне походження, від коштів, джерелом отримання яких є злочинна діяльність.

Крім того, слідчим не конкретизовано, які ж інші предмети і документи, що підлягають відшуканню та вилученню, можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження та сприяти розкриттю злочину, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у торгових точках продажу ювелірних виробів за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ТОВ УІ СП «Віва ЛТД», ОСОБА_72 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. - НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. - НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. - НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_17 ),ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. - НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. - НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_40 (і.п.н. - НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. - НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_42 (і.п.н. - НОМЕР_33 ),ФОП ОСОБА_43 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. - НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. - НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_47 (і.п.н. - НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_48 (і.п.н. - НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_49 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. - НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н. - НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_52 (і.п.н. - НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. - НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. - НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_55 (і.п.н. - НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. - НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. - НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_58 (і.п.н. - НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_59 (і.п.н. - НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_60 (і.п.н. - НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_61 (і.п.н. - НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_62 (і.п.н. - НОМЕР_53 ),ФОП ОСОБА_63 (і.п.н. - НОМЕР_54 ),ФОП ОСОБА_64 (і.п.н. - НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_65 (і.п.н. - НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_66 (і.п.н. - НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_67 (і.п.н. - НОМЕР_58 ), а також ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код 40412930), ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063): договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, листування, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, документів, що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, актів прийому давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книжок, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку; комп`ютерної техніки та оргтехніки; електронних носії; ювелірних виробів, виготовлених від імені ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063), ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код ЄДРПОУ 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40412930), перелічених вище фізичних осіб підприємців, ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних ФОП та товариств, державних клейм, печаток і штампів суб`єктів господарювання банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує одного місяця з дня її постановлення, тобто по 21 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1