Ухвала

від 10.03.2017 по справі 761/8317/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8317/17

Провадження № 1-кс/761/5184/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Лєбєдєва Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Лєбєдєв Андрій Васильович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України І.А.Рибалко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (на даний час ПП "Південьдортех", код ЄДРПОУ 32863396), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ "Новотек-Стіл" (код ЄДРПОУ 36512788, м. Донецьк), ТОВ "Нуну Лайф" (код ЄДРПОУ 38150442), ТОВ "Адіант Груп" (код ЄДРПОУ 38917237), ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" (код ЄДРПОУ 39778056) та іншими суб'єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн. В той же час, службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Південьдортех" (код ЄДРПОУ 32863396), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що підтверджується результатами проведення перевірки "Укравтодору" та його дочірніх підприємств в областях. Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ "БК "Дорлідер", ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов'язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств. Відповідно до виписки за рахунком ТОВ "Моноліт Тач" (код ЄДРПОУ 39274822) № 26003301001620 вбачається, що грошові кошти, які надходили від ПП "Південьдотех" (раніше ПП "Дорлідер") того ж або наступного дня в повній мірі перерахувались на рахунок № 26004011072860, що використовується ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921). Таким чином вбачаються ознаки використання ТОВ "Моноліт-Тач" в якості "транзитного" суб'єкта підприємницької діяльності. Допитана як свідок директор ТОВ "Моноліт Тач" (код ЄДРПОУ 39274822) громадянка ОСОБА_3, зокрема, показала, що до заснування, реєстрації, керівництва вказаним Товариством вона жодного відношення не має. Довіреності на проведення державної реєстрації даного Товариства нікому не надавала. В ході досудового розслідування отримані точні дані, які свідчать про те що реєстраційна справа ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи, знаходиться в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців) за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 19.

З урахуванням того, що у відповідних документах, які перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище предметів і документів, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Печерській районній в м. Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 19).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, а саме слідчим Головного слідчого управління СБУ Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Македонському Віктору Петровичу, Рекмету Ігорю Миколайовичу, Левику Павлу Олеговичу, Саєнку Максиму Петровичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Мазуркову Денису Дмитровичу, Шапакіну Олексію Володимировичу, Боровському Георгію Сергійовичу, Селюку Олександру Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 19), а саме: реєстраційної справи ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи за період з моменту реєстрації Товариства до 01.01.2015 р.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Печерської районній в м. Києві державній адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Печерської районній в м. Києві державній адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: