Ухвала

від 10.03.2017 по справі 761/8124/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8124/17

Провадження № 1-кс/761/5115/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Лєбєдєва Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Лєбєдєв Андрій Васильович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України І.А.Рибалко, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Лєкол", що необхідно для проведення кримінального провадження № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (на даний час ПП "Південьдортех", код ЄДРПОУ 32863396), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ "Новотек-Стіл" (код ЄДРПОУ 36512788, м. Донецьк), ТОВ "Нуну Лайф" (код ЄДРПОУ 38150442), ТОВ "Адіант Груп" (код ЄДРПОУ 38917237), ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" (код ЄДРПОУ 39778056) та іншими суб'єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн. В той же час, службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Південьдортех" (код ЄДРПОУ 32863396), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що підтверджується результатами проведення перевірки "Укравтодору" та його дочірніх підприємств в областях. Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ "БК "Дорлідер", ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов'язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств. Згідно листа ДФС від 18.10.2016 № 2479/5/99-99-11-02-03-16 ТОВ "БК "Дорлідер", ПП "Південьдортех" протягом 2014-2015 років подавали до органів ДФС України податкову звітність з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи при цьому ІР-адресу НОМЕР_1. Також у вказаний період часу з використанням зазначеної ІР-адреси податкову звітність електронною поштою направляли ТОВ "СПМК-17" та ТОВ "Телеком енергосистеми". Відповідно до даних регіонального інтернет-реєстратору RIPE ІР-адреса НОМЕР_1 з 17.11.2009 належить оператору телекомунікацій ТОВ "Лєкол" (67560, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Ілічанка, вул. Шкільна, 3, код ЄДРПОУ 32398592). Іншим способом отримати інформацію, що міститься у відповідних документах та має доказове значення в провадженні, неможливо, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення. З урахуванням того, що в інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ "Лєкол" (67560, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Ілічанка, вул. Шкільна, 3, код ЄДРПОУ 32398592) можуть бути зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до копій документів, на підставі яких надаються послуги вищевказаному абоненту, з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 22016000000000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "Лєкол".

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ТОВ "Лєкол" (67560, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Ілічанка, вул. Шкільна, 3, код ЄДРПОУ 32398592).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме слідчим Головного слідчого управління СБУ Лєбєдєву Андрію Васильовичу, ОСОБА_3, Македонському Віктору Петровичу, Рекмету Ігорю Миколайовичу, Левику Павлу Олеговичу, Саєнку Максиму Петровичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Мазуркову Денису Дмитровичу, Шапакіну Олексію Володимировичу, Боровському Георгію Сергійовичу, Селюку Олександру Геннадійовичу, слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентів, які протягом 2014-2015 років використовували ІР-адресу НОМЕР_1 та яка належить оператору телекомунікацій ТОВ "Лєкол" (67560, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Ілічанка, вул. Шкільна, 3, ЄДРПОУ 32398592), з можливістю вилучення (інформації) в електронному та паперовому вигляді щодо:

- ідентифікації користувачів з якими укладено договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет та які протягом 2014-2015 років використовували ІР-адресу НОМЕР_1, а саме до заяви на укладення договору, договору про надання послуг, відомостей стосовно особи, яка їх використовувала, а також іншої інформації та документів, які вона надавала при укладенні відповідного договору про надання інтернет-послуг та під час його виконання (номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки, копія паспорту, дані щодо контактних осіб тощо);

- місце розташування (адреса) комп'ютерного обладнання, за допомогою якого протягом 2014-2015 років абонентами ТОВ "Лєкол" використовувалась ІР-адреса НОМЕР_1, а також МАС-адреси пристроїв, з яких у вказаний період виконувались дані підключення;

- інформації якою (статична, динамічна) була ІР-адреса НОМЕР_1 протягом 2014-2015.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ "Лєкол", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ "Лєкол", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: