Ухвала

від 13.03.2017 по справі 761/7345/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7345/17

Провадження № 1-кс/761/4645/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції Габінет М.В., внесене по кримінальному провадженню за № 12015100100010166 від 29.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітан поліції Габінет М.В., по кримінальному провадженню за № 12015100100010166 від 29.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4.

Клопотання обґрунтовується тим, що 29.07.2014 в приміщенні БЦ Леонардо за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 за попередньо змовою з ОСОБА_5, шахрайським шляхом, під приводом сприяння у наданні фінансової допомоги DANLUX MANAGEMENT LLP заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 в загальній сумі 80 000 доларів США.

До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_6 повернуті не було та він вважає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 маючи заздалегідь спланований злочинний умисел шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 80 000 доларів США.

Допитаний по матеріалах кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_6 в частині передачіь останнім грошових коштів ОСОБА_4.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ Фінанс Груп ЛТД надає консалтингові послуги. Згідно укладених договорів, а також з показів потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що ТОВ Фінанс груп ЛТД зобовязувалось посприяти у виділенні DANLUX MANAGEMENT LLP в особі ОСОБА_6 грошову допомогу в розмірі 1 150 000 євро. Грошову допомогу відповідно до показів потерпілого ОСОБА_9, а також показів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4, ОСОБА_6 повинна була надати компанія за північної Ірландії Trafenfor .

01.11.2016 з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженні, повного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні, а також підтвердження обставин виявлених в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні на адресу ТОВ Універсал Фінанс груп ЛТД було направлено запит на отримання усіх бухгалтерських та фінансово- господарських документів, щодо взаємовідносин ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД з компанією TrafenforLLP . Відповідь на запит слідчого до цього часу не надійшла.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД з можливістю вилучення копій усіх бухгалтерських та фінансово - господарських документів, щодо взаємовідносин ТОВ Універсал Фінанс Шруп ЛТД з компанією TrafenforLLP , щодо виділення компанії DANLUX MANAGEMENT LLP в особі ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 1 150 000 євро.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції Габінет М.В., внесене по кримінальному провадженню за № 12015100100010166 від 29.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4, а саме: бухгалтерських та фінансово - господарських документів, щодо взаємовідносин ТОВ Універсал Фінанс Шруп ЛТД з компанією TrafenforLLP , щодо виділення компанії DANLUX MANAGEMENT LLP в особі ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 1 150 000 євро.

Службовим особам ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ Універсал Фінанс Груп ЛТД код ЄДРПОУ 38567741 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 4 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: