Ухвала

від 24.02.2017 по справі 761/6426/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6426/17

Провадження № 1-кс/761/4092/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України В.В. Яцининим, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ САНАБРІЯ (код ЄДРПОУ - 37264702), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб'єкти господарювання: ТОВ Арчі Капітал (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ Астергруп (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ Кристалс Груп (код ЄДРПОУ - 35572701), ТОВ Гарант-Імпорт-Торг (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ Пром-Інновація Плюс (код ЄДРПОУ - 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів. Згідно мотивованого висновку Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 встановлено, що проведення вказаних фіктивних операцій з купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів, та які пов'язані зі зняттям близько 144-ма фізичними особами в період з 23.01.2015 по 22.01.2016, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пoс-термінали та банкомати, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів). Відповідно до висновку судової експертизи сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Київського міського Науково-дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України №658/тдд від 31.05.2016 встановлено, що підписи в первинних документах ТОВ Пром-Інновація Плюс , виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Таким чином встановлено, що ТОВ Пром-Інновація Плюс створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності. Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продаж цінних паперів, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ Пром-Інновація Плюс за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ САНАБРІЯ (код ЄДРПОУ - 37264702), перерахувало грошові кошти у сумі 83 млн. грн. з призначенням платежу оплата за с/г продукцiю згiдно договору комісії , на рахунки ТОВ Пром-Інновація Плюс (код ЄДРПОУ - 39745041), яке має ознаки фіктивності , та яке задіяне у схемі легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом. На даний час по кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до первинних документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ САНАБРІЯ (код ЄДРПОУ - 37264702) та які підтверджують проведені фінансово-господарські операції з ТОВ Пром-Інновація Плюс . Оригінали первинних документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ САНАБРІЯ (код ЄДРПОУ - 37264702) з ТОВ Пром-Інновація Плюс , які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за нібито реалізовані цінні папери, обставин, що мають значення для кримінального провадження та ті обставини, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення криміналістичних експертиз, податкових та інших перевірок, а також встановлення осіб причетних до незаконної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликався, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під 7час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, у зв язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ САНАБРІЯ (код ЄДРПОУ - 37264702).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Радченку Олексію Олександровичу, Остапчуку Ярославу Івановичу та/або за дорученням слідчого уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ САНАБРІЯ (код ЄДРПОУ - 37264702) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з

ТОВ ПРОМ-ІННОВАЦІЯ ПЛЮС (код ЄДРПОУ - 39745041), за період 2015-2016 років, а саме: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, специфікації, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ САНАБРІЯ , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ САНАБРІЯ її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: