Вирок

від 15.03.2017 по справі 760/1502/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/1502/17

Провадження № 1-кп/760/646/17

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Агафонова С.А.,

за участю секретаря Пукас А.В.

прокурора Пономаренка В.П.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001259 від 23.06.2015 року по обвинуваченню:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Львова, громадянина України, українця, одруженого, дітей немає, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, працюючого на посаді директора ТОВ Західспецбудмеханізація та ТОВ "Захід-Трейд", раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_2, вступивши у попередню змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та яка здійснювала фактичне керівництво рядом суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), ТОВ Граніт-Захід (код ЄДРПОУ 35186324), ТОВ Судововишнянський цегельний завод (код ЄДРПОУ 35444824), ДП Константа-Агро (код ЄДРПОУ 33805602), ТОВ Компанія Омега-Консалтинг (код ЄДРПОУ 23881753), ТОВ Західтрансбуд (код ЄДРПОУ 39494381), в порушення вимог ст. 42 Господарського кодексу України, відповідно до якої Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку та ст. 49 вказаного Кодексу, відповідно до якої Підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність , з метою прикриття за допомогою цих суб'єктів господарювання незаконної діяльності, що планувала здійснювати особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та яка виражалась у проведенні безтоварних операцій вищевказаними суб'єктами господарської діяльності між собою та з іншими суб'єктами господарської діяльності а також в умисному порушенні публічного порядку здійснення державних закупівель, які проводились ДП Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України (код ЄДРПОУ 24249750), шляхом направлення заздалегідь погоджених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та службовими особами ДП УПП УЗ пропозицій конкурсних торгів підконтрольних йому підприємств, таким чином, щоб одна з пропозицій була економічно невигідною по відношенню до іншої, для створення видимості законності акцептування пропозиції одного із підприємств, в період часу з грудня 2013 по квітень 2016 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Зокрема в січні 2014 року ОСОБА_3 познайомив ОСОБА_4 з ОСОБА_2 Відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_4 з ОСОБА_2 останній повинен був здійснювати юридичний супровід діяльності підприємств, фактичне керівництво якими здійснював ОСОБА_4, зокрема ТОВ Західспецбудмеханізація , ТОВ Граніт-Захід , а також, в разі виникнення необхідності, інших суб'єктів господарської діяльності щодо підготовки документів даних підприємств для участі в закупівлях ДП УПП УЗ . Крім того, останній мав забезпечити внесення змін до відомостей про дані підприємства в відповідних державних реєстраційних службах, зокрема з метою імітування їх непов'язаності між собою, виведення членів сім'ї та близьких родичів особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з кола засновників та директорів а також щодо внесення змін про призначення директорів вищевказаних та інших підприємств.

Встановлено, що в січні 2014 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_2 стати формальним керівником ТОВ Західспецбудмеханізація , тобто за щомісячну грошову винагороду стати директором ТОВ Західспецбудмеханізація , функції якого на той час (відповідно до відомостей, які були подані до Державної реєстраційної служби) виконував ОСОБА_5, який фактичне керівництво підприємством не здійснював та на той час відмовився бути формальним директором. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила ОСОБА_2 про той факт, що він буде позбавлений можливості здійснювати реальні повноваження директора щодо ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, натомість вирішальний вплив на управління та господарську діяльність шляхом надання обов'язкових до виконання вказівок щодо господарської діяльності підприємства, тобто реальне керівництво, буде здійснюватися самою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. На вищевказану пропозицію ОСОБА_2 погодився.

Діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та за її вказівкою, ОСОБА_2 в кінці січня 2014 року виготовив та підписав документи, а саме Протокол №28/13 загальних зборів учасників ТОВ Західспецбудмеханізація від 29.01.2014, Наказ від 29.01.2014. Зазначені документи 30.01.2014 були подані ОСОБА_2 до реєстраційної служби Львівського МУЮ для внесення відповідних змін.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та за її вказівкою, в період з січня 2014 по червень 2014 відкрив рахунки ТзОВ Західспецбудмеханізація в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" МФО 380430, в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Львів МФО 325321 та в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, а також отримав системи електронного доступу до рахунків Клієнт - Банк .

Таким чином, ОСОБА_2, за попередньою домовленістю з особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав на її користь ТОВ Західспецбудмеханізація , а саме надав останньому можливість фактично керувати діяльністю даного підприємства, впливати на прийняття рішень його керівником, шляхом призначення формального директора.

В подальшому ОСОБА_2, в період з січня 2014 року по квітень 2016 року, керуючись єдиним встановленим умислом, діючи за попередньою змовою з особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, приховував за допомогою ТОВ Західспецбудмеханізація незаконну діяльність, яку здійснювала ця особа, та яка виражалась у здійсненні вказаним підприємством з ТОВ Вейсес (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ Укрсервісгруп (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ Андром і К (код ЄДРПОУ 37278432), ТОВ Граніт-Захід (код ЄДРПОУ 35186324), ДП Костанта-Агро (код ЄДРПОУ 33805602), ТОВ Судововишнянський цегельний завод (код ЄДРПОУ 35444824) безтоварних операцій, тобто створенні видимості укладання господарських угод та подальшого їх виконання, що не мали на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, які полягали у документальному оформленні факту купівлі або продажу дерев'яних непросочених шпал І та ІІ типу, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи, без фактичного (реального) здійснення таких операцій.

Крім того, ОСОБА_2, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та на виконання її вказівок, в січні 2014 року подав до реєстраційної служби Львівського МУЮ документи щодо зміни директора ТОВ Граніт-Захід , функції якого на той час (відповідно до відомостей, які були подані до Державної реєстраційної служби) виконував ОСОБА_7, та який є братом ОСОБА_4, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, попередньо запропонувала ОСОБА_8, з яким був знайомим до цього, за щомісячну грошову винагороду в розмірі 4500 грн. стати формальним директором ТОВ Граніт-Захід та повідомив останнього про той факт, що він буде позбавлений можливості здійснювати реальні повноваження директора щодо ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, натомість вирішальний вплив на управління та господарську діяльність шляхом надання обов'язкових до виконання вказівок щодо господарської діяльності підприємства, тобто реальне керівництво, буде здійснюватися самою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кінці січня 2014 року підготував наступні документи: Протокол №29/14 загальних зборів учасників ТОВ Граніт-Захід від 29.01.2014, Наказ від 29.01.2014 а також довіреність №8 від 16.01.2014 на представництво інтересів ТОВ Граніт-Захід ОСОБА_2 Зазначені документи 30.01.2014 були подані ОСОБА_2 до реєстраційної служби Львівського МУЮ для внесення відповідних змін.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та за її вказівкою, придбав на її користь ТОВ Граніт-Захід , а саме надав останньому можливість фактично керувати діяльністю даного підприємства, впливати на прийняття рішень його керівником, шляхом призначення формального директора.

В подальшому ОСОБА_2, в період з січня 2014 року по квітень 2016 року, керуючись єдиним встановленим умислом, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та за її вказівкою, сприяв останній у приховуванні за допомогою ТОВ Граніт-Захід незаконної діяльності, яка виражалась у здійсненні вказаним підприємством з ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), ТОВ Андром і К (код ЄДРПОУ 37278432) безтоварних операцій, тобто створенні видимості укладання господарських угод та подальшого їх виконання, що не мали на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, які полягали у документальному оформленні факту купівлі або продажу дерев'яних непросочених шпал І та ІІ типу, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи, без фактичного (реального) здійснення таких операцій.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за попередньою домовленістю з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період з квітня 2014 по липень 2014 прикривав незаконну діяльність цієї особи, яка виражалась в умисному порушенні публічного порядку здійснення державних закупівель, які проводились ДП УПП УЗ , шляхом направлення заздалегідь погоджених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та службовими особами ДП УПП УЗ пропозицій конкурсних торгів підконтрольних йому ТОВ Граніт-Захід та ТОВ Західспецбудмеханізація , таким чином, щоб одна з пропозицій була економічно невигідною по відношенню до іншої, для створення видимості законності акцептування пропозиції одного із підприємств по наступним торгах:

06.01.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення № 001721 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (шпали дерев'яні непросочені), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №2 (484)/06.01.2014 від 06.01.2014.

06.01.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення № 001716 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (брус дерев'яний непросочений провідний та мостовий), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №2 (848)/06.01.2014 від 06.01.2014.

03.06.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення № 129627 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (вироби з деревини), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №14/1/1 (03.06.2014) від 03.06.2014.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та на виконання її вказівок, в травні 2014 року подав до реєстраційної служби Львівського МУЮ документи щодо зміни директора ТОВ Судововишнянський цегельний завод , функції якого на той час (відповідно до відомостей, які були подані до Державної реєстраційної служби) виконував ОСОБА_9, хоча останній з 2009 року не здійснював фактичного керівництва підприємством та участі в його діяльності не брав. ОСОБА_2, достовірно знаючи, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, попередньо запропонувала ОСОБА_10, з яким була знайома до цього, стати формальним директором ТОВ Судововишнянський цегельний завод та повідомив останнього про той факт, що він буде позбавлений можливості здійснювати реальні повноваження директора щодо ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, натомість вирішальний вплив на управління та господарську діяльність шляхом надання обов'язкових до виконання вказівок щодо господарської діяльності підприємства, тобто реальне керівництво, буде здійснюватися самою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кінці травня 2014 року підготував наступні документи: Наказ від 13.05.2014 №13/05, Протокол №12-05/2014 загальних зборів учасників ТОВ Судововишнянський цегельний завод , довіреність №8 від 16.01.2014 Зазначені документи 21.05.2014 були подані ОСОБА_2 до реєстраційної служби Львівського МУЮ для внесення відповідних змін.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав на її користь ТОВ Судововишнянський цегельний завод , а саме надав останньому можливість фактично керувати діяльністю даного підприємства, впливати на прийняття рішень його керівником, шляхом призначення формального директора.

ОСОБА_2, в період з січня 2014 року по квітень 2016 року, керуючись єдиним встановленим умислом, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, сприяв останній у приховуванні за допомогою ТОВ Судововишнянський цегельний завод незаконної діяльності, яка виражалась у здійсненні вказаним підприємством з ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), ДП Костанта-Агро (код ЄДРПОУ 33805602), безтоварних операцій, тобто створенні видимості укладання господарських угод та подальшого їх виконання, що не мали на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, які полягали у документальному оформленні факту купівлі або продажу дерев'яних непросочених шпал І та ІІ типу, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи, без фактичного (реального) здійснення таких операцій.

подальшому, ОСОБА_2, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та на виконання її вказівок, з метою підшукання особи, яка стане формальним директором підприємства, в грудні 2014 року запропонував ОСОБА_11, з якою попередньо був знайомий, за щомісячну грошову винагороду в розмірі 2000 грн., стати формальним директором ДП Константа-Агро функції якого на той час (відповідно до відомостей, які були подані до Державної реєстраційної служби) виконував ОСОБА_7. ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_11 про той факт, що вона буде позбавлена можливості здійснювати реальні повноваження директора щодо ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, натомість вирішальний вплив на управління та господарську діяльність шляхом надання обов'язкових до виконання вказівок щодо господарської діяльності підприємства, тобто реальне керівництво, буде здійснюватись іншими особами, при цьому, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не доводив до відома ОСОБА_11, що фактичним керівником підприємства буде саме він.

Після отримання згоди ОСОБА_11 на вищевказану пропозицію, ОСОБА_2, діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в січні 2015 року виготовив Наказ від 06.01.2015 №25, Протокол №05/1-2015 загальних зборів учасників ДП Константа-Агро , Протокол №05-01 загальних зборів учасників ТОВ Львівзахідтрансбуд , довіреність №10 від 06.01.2014. Зазначені документи 12.01.2015 були подані ОСОБА_2 до реєстраційної служби Львівського МУЮ для внесення відповідних змін.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав на її користь ДП Константа Агро , а саме надав останньому можливість фактично керувати діяльністю даного підприємства, впливати на прийняття рішень його керівником, шляхом призначення формального директора.

Крім того встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, досягла домовленості з ОСОБА_2 з приводу того, що реєстраційні та установчі документи ДП Константа-Агро в також печатка вказаного підприємства будуть знаходитись в ОСОБА_2 та він буде за вказівками особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснювати контроль за діяльністю вказаного підприємства. Таким чином, директор ДП Константа-Агро ОСОБА_11 самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, печаткою підприємства не користувалась, не призначала та не звільняла з посад працівників, та погодилась на те, що реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства будуть знаходитись в ОСОБА_2

В подальшому ОСОБА_2, в період з січня 2015 року по квітень 2016 року, керуючись єдиним встановленим умислом, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, сприяв останньому у приховуванні за допомогою ДП Костанта-Агро незаконної діяльності, яка виражалась у здійсненні вказаним підприємством з ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), ТОВ Судововишнянський цегельний завод (код ЄДРПОУ 35444824), ТОВ Технології ремонту транспортної інфраструктури (код ЄДРПОУ 35621140) безтоварних операцій, тобто створенні видимості укладання господарських угод та подальшого їх виконання, що не мали на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, які полягали у документальному оформленні факту купівлі або продажу дерев'яних непросочених шпал І та ІІ типу, мостового брусу та брусу під стрілочні переводи, без фактичного (реального) здійснення таких операцій.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за попередньою домовленістю з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період з січня 2015 по березень 2015 прикривав незаконну діяльність цієї особи, яка виражалась в умисному порушенні публічного порядку здійснення державних закупівель, які проводились ДП УПП УЗ , шляхом направлення заздалегідь погоджених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та службовими особами ДП УПП УЗ пропозицій конкурсних торгів підконтрольних йому ДП Константа Агро , ТОВ Судововишнянський цегельний завод та ТОВ Західспецбудмеханізація , таким чином, щоб одна з пропозицій була економічно невигідною по відношенню до іншої, для створення видимості законності акцептування пропозиції одного із підприємств по наступним торгах:

18.12.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення №214262 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (вироби з деревини), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №153 (18.12.2014) від 18.12.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у здійсненні фіктивного підприємництва, тобто придбанні на користь особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття його незаконної діяльності, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 Кримінального Кодексу України.

Крім того, ОСОБА_2 в червні 2014 року, будучи службовою особою та, відповідно до протоколу №28/13 загальних зборів учасників ТОВ Західспецбудмеханізація та наказу від 29.01.2014 обіймаючи посаду директора ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), зловживаючи службовим становищем, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, однак без попереднього узгодження з нею, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві документи, а саме:

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №125 від 06.06.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності у ТОВ Західспецбудмеханізація наступного обладнання: Пилорама стрічкова горизонтальна ПЛП-9 2000-го року випуску, три рамні пилорами Р-63-4Б 1998-го року випуску, Р-63-4Б 1997-го року випуску, РК-63-2 1980-го року випуску, хоча в дійсності даного обладнання в ТОВ Західспецбудмеханізація не було.

Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації №12/13-7 від 03.06.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності наступних працівників: начальник цеху - ОСОБА_12, старший майстер - ОСОБА_13, інженер технолог - ОСОБА_14, нормувальник - ОСОБА_15, рамщик - ОСОБА_16, рамщик - ОСОБА_17, рамщик - ОСОБА_18, верстатник - ОСОБА_19, верстатник - ОСОБА_20, вантажник - ОСОБА_21, вантажник - ОСОБА_22, хоча в дійсності таких працівників на ТОВ Західспецбудмеханізація не працювало.

Довідку щодо виконання аналогічних робіт за 2013 рік від 05.06.2014 з неправдивою інформацією щодо здійснення впродовж 2013 року ТОВ Західспецбудмеханізація поставки 645 м3 брусу дерев'яного не просоченого на користь ТОВ Константа-Монолітбуд відповідно до договору №12-7 від 15.07.2013, хоча в дійсності даного договору ТОВ Західспецбудмеханізація не укладало та не виконувало.

Вищевказані підроблені документи були долучені до пропозиції конкурсних торгів ТОВ Західспецбудмеханізація для участі в наступному тендері:

06.01.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення № 001721 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (шпали дерев'яні непросочені), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №2 (484)/06.01.2014 від 06.01.2014.

Також ОСОБА_2 в червні 2014 року будучи службовою особою та, відповідно до протоколу №28/13 загальних зборів учасників ТОВ Західспецбудмеханізація та наказу від 29.01.2014 обіймаючи посаду директора ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), зловживаючи службовим становищем, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, однак без попереднього узгодження з ним, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві документи, а саме:

-довідку про наявність обладнання і матеріально-технічної бази від 10.06.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності у ТОВ Західспецбудмеханізація наступного обладнання: Пилорама стрічкова горизонтальна ПЛП-9 2000-го року випуску, три рамні пилорами Р-63-4Б 1998-го року випуску, Р-63-4Б 1997-го року випуску, РК-63-2 1980-го року випуску, хоча в дійсності даного обладнання в ТОВ Західспецбудмеханізація не було.

-довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації від 10.06.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності наступних працівників: начальник цеху - ОСОБА_12, старший майстер - ОСОБА_13, інженер технолог - ОСОБА_14, нормувальник - ОСОБА_15, рамщик - ОСОБА_16, рамщик - ОСОБА_17, рамщик - ОСОБА_18, верстатник - ОСОБА_19, верстатник - ОСОБА_20, вантажник - ОСОБА_21, вантажник - ОСОБА_22, хоча в дійсності таких працівників на ТОВ Західспецбудмеханізація не працювало.

-довідку щодо виконання аналогічних робіт за 2013 рік від 11.06.2014 з неправдивою інформацією щодо здійснення впродовж 2013 року ТОВ Західспецбудмеханізація поставки 5000 штук дерев'яних шпал не просочених на користь ТОВ Технології ремонту транспортної інфраструктури відповідно до договору №12-15 від 04.04.2013, хоча в дійсності даного договору ТОВ Західспецбудмеханізація не укладало та не виконувало.

Вищевказані завідомо неправдиві документи долучені до пропозиції конкурсних торгів ТОВ Західспецбудмеханізація для участі в наступному тендері:

06.01.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення № 001716 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (брус дерев'яний непросочений провідний та мостовий), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №2 (848)/06.01.2014 від 06.01.2014.

Крім того, ОСОБА_2 в липні 2014 року, будучи службовою особою та, відповідно до протоколу №28/13 загальних зборів учасників ТОВ Західспецбудмеханізація та наказу від 29.01.2014 обіймаючи посаду директора ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), зловживаючи службовим становищем, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, однак без попереднього узгодження з ним, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві документи, а саме:

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 09.07.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності у ТОВ Західспецбудмеханізація наступного обладнання: Пилорама стрічкова горизонтальна ПЛП-9 2000-го року випуску, три рамні пилорами Р-63-4Б 1998-го року випуску, Р-63-4Б 1997-го року випуску, РК-63-2 1980-го року випуску, хоча в дійсності даного обладнання в ТОВ Західспецбудмеханізація не було.

Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації від 09.07.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності наступних працівників: начальник цеху - ОСОБА_12, старший майстер - ОСОБА_13, інженер технолог - ОСОБА_14, нормувальник - ОСОБА_15, рамщик - ОСОБА_16, рамщик - ОСОБА_17, рамщик - ОСОБА_18, верстатник - ОСОБА_19, верстатник - ОСОБА_20, вантажник - ОСОБА_21, вантажник - ОСОБА_22, хоча в дійсності таких працівників на ТОВ Західспецбудмеханізація не працювало.

Довідку щодо виконання аналогічних робіт за 2013 рік від 09.07.2014 з неправдивою інформацією щодо здійснення впродовж 2013 року ТОВ Західспецбудмеханізація поставки 5000 штук дерев'яних шпал не просочених на користь ТОВ Технології ремонту транспортної інфраструктури відповідно до договору №12-15 від 04.04.2013, хоча в дійсності даного договору ТОВ Західспецбудмеханізація не укладало та не виконувало.

Вищевказані підроблені документи були долучені до пропозиції конкурсних торгів ТОВ Західспецбудмеханізація для участі в наступному тендері:

03.06.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення № 129627 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (вироби з деревини), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №14/1/1 (03.06.2014) від 03.06.2014.

Крім того, ОСОБА_2 в липні 2014 року, будучи службовою особою та, відповідно до протоколу №28/13 загальних зборів учасників ТОВ Західспецбудмеханізація та наказу від 29.01.2014 обіймаючи посаду директора ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), зловживаючи службовим становищем, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, однак без попереднього узгодження з ним, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві документи, а саме:

-довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №209 від 03.10.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності у ТОВ Західспецбудмеханізація наступного обладнання: Пилорама стрічкова горизонтальна ПЛП-9 2000-го року випуску, три рамні пилорами Р-63-4Б 1998-го року випуску, Р-63-4Б 1997-го року випуску, РК-63-2 1980-го року випуску, хоча в дійсності даного обладнання в ТОВ Західспецбудмеханізація не було.

-довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації №212 від 03.10.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності наступних працівників: начальник цеху - ОСОБА_12, старший майстер - ОСОБА_13, інженер технолог - ОСОБА_14, нормувальник - ОСОБА_15, рамщик - ОСОБА_16, рамщик - ОСОБА_17, рамщик - ОСОБА_18, верстатник - ОСОБА_19, верстатник - ОСОБА_20, вантажник - ОСОБА_21, вантажник - ОСОБА_22, хоча в дійсності таких працівників на ТОВ Західспецбудмеханізація не працювало.

-довідку про виконання аналогічних робіт за 2013 рік №214 від 03.10.2014 з неправдивою інформацією щодо здійснення впродовж 2013 року ТОВ Західспецбудмеханізація поставки 645 м3 дерев'яного непросоченого брусу а також шпал (без зазначення кількості) не просочених на користь ТОВ Технології ремонту транспортної інфраструктури , хоча в дійсності такого договору ТОВ Західспецбудмеханізація не укладало та не виконувало.

Вищевказані завідомо неправдиві документи долучені до пропозиції конкурсних торгів ТОВ Західспецбудмеханізація для участі в наступному тендері:

21.08.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення №158962 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (вироби з деревини), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №69/1/1 (21.08.2014) від 21.08.2014.

В січні 2015 року, ОСОБА_2 будучи службовою особою та, відповідно до протоколу №28/13 загальних зборів учасників ТОВ Західспецбудмеханізація та наказу від 29.01.2014 обіймаючи посаду директора ТОВ Західспецбудмеханізація (код ЄДРПОУ 34167321), зловживаючи службовим становищем, діючи з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, однак без попереднього узгодження з ним, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві документи, а саме:

-довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази №38 від 29.01.2015 з неправдивою інформацією щодо наявності у ТОВ Західспецбудмеханізація наступного обладнання:, три рамні пилорами РК-48-2 1999-го року випуску, Р-48-4Б 1998-го року випуску, Р-63-4Б 1997-го року випуску, Пилорама стрічкова горизонтальна ПЛП-8 1980-го року випуску хоча в дійсності даного обладнання в ТОВ Західспецбудмеханізація не було.

-довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації №212 від 03.10.2014 з неправдивою інформацією щодо наявності наступних працівників: начальник цеху - ОСОБА_23, старший майстер - ОСОБА_24, інженер-технолог - ОСОБА_25, нормувальник - ОСОБА_26, рамщик - ОСОБА_6, рамщик - ОСОБА_27, верстатник - ОСОБА_28, вантажник - ОСОБА_29, хоча в дійсності таких працівників на ТОВ Західспецбудмеханізація не працювало.

-довідку щодо виконання аналогічних угод за 2014 рік №40 від 29.01.2015 з неправдивою інформацією щодо здійснення впродовж 2014 року ТОВ Західспецбудмеханізація поставки непросоченої деревини: 2300 штук шпал І типу, 1800 штук шпал ІІ типу, 1200 м3 мостового брусу, 690 м3 брусу для стрілочних переводів на користь ТОВ Технології ремонту транспортної інфраструктури відповідно до договору №20-02/14 від 20.02.2014, хоча в дійсності даного договору ТОВ Західспецбудмеханізація не укладало та не виконувало.

Вищевказані завідомо неправдиві документи долучені до пропозиції конкурсних торгів ТОВ Західспецбудмеханізація для участі в наступному тендері:

1) 18.12.2014 ДП УПП УЗ здійснило оприлюднення оголошення №214262 про проведення державної закупівлі деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм.; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені (код ДК 16.10.1) (вироби з деревини), опублікувавши його у Віснику державних закупівель за №153 (18.12.2014) від 18.12.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України.

На підставі ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 10 січня 2017 року, укладена між прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Пономаренко В.П., якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2, що є обвинуваченим в цьому ж кримінальному провадженні та у присутності захисника ОСОБА_1

Виходячи із змісту даної угоди, ОСОБА_2, під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.1 ст.366 КК України, не заперечує проти обставин вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в обвинувальному акті; співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особою, а саме давання показів щодо всіх відомих йому обставин вчинення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також іншими особами, зокрема службовими особами ДП Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України , кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_2

- за ч.1 ст. 205 КК України - у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

- за ч.1 ст. 366 КК України - у виді штрафу в розмірі 200 (двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

ОСОБА_2 із запропонованим видом та мірою покарання згоден.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз'яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Також в підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

На підставі пояснень обвинуваченого, суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Під час перевірки угоди встановлена її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Вирішуючи питання долі речових доказів, суд керується вимогами ст. 100 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України,гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст. ст. 314, 315, 373, 374, 468-475 Кримінального процесуального кодексу України та на підставі ст. 336 Кримінального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 10 січня 2017 року, укладену в м. Києві між прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Пономаренко В.П., якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2, що є обвинуваченим в цьому ж кримінальному провадженні та у присутності захисника ОСОБА_1

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 ; ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 покарання :

- за ч.1 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

за ч.1 ст. 366 КК України - у виді штрафу в розмірі 200 (двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

До набрання вироку законної сили обраний запобіжний захід у виді особистого - залишити без змін.

Речові докази:

1. Грошові кошти в сумі 6243698,67 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ДП Константа-Агро (ЄДРПОУ 33805602) № 26009000012751 відкритому в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - конфіскувати.

2. Грошові кошти в сумі 18020,55 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Омега Консалтинг" (код ЄДРПОУ 23881753) № 26009011277585 відкритому в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - конфіскувати.

3. Грошові кошти в сумі 2769,76 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ Судововишнянський цегельний завод (код ЄДРПОУ 35444824) № 26009011423704 відкритому в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - конфіскувати.

4. Грошові кошти в сумі 14069456,86 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ Західтрансбуд (ЄДРПОУ 39494381) № 26009011481531 відкритому в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - конфіскувати.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст.473 Кримінального процесуального кодексу України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя С.А. Агафонов