Ухвала

від 15.03.2017 по справі 640/3446/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3446/17

н/п 1-кс/640/1780/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2017220490000281 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та інформації ПАТ КБ Приватбанк , МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 стосовно клієнту ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, а саме: юридична справа ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932; банківські картки зі зразками підписів, що діяли у період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, усіх посадових осіб та співробітників ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932; договір із ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, на банківське обслуговування з усіма послідуючими додатками; договір про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки з усіма послідуючими додатками; усі договори з додатками та відомостями про одержання карток, укладені між ПАТ ПроКредит Банк та працівниками ТОВ ХАРБЕЛ , а саме: ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, про відкриття їм усіх рахунків із зазначенням номерів рахунків та карток для здійснення платіжних операцій, в тому числі в рамках договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки; виписки з розшифрованими відомостями про рух коштів по картковим рахункам працівників ТОВ ХАРБЕЛ , а саме: ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, на які проводились зарахування заробітної плати, за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, № 26005052337165 за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформація щодо одержання співробітниками ТОВ ХАРБЕЛ банківських ключів доступу до рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, №26005052337165 для системи видаленого керування Клієнт-Банк , що діяли протягом 2014-2017 року; інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, № 26005052337165 за допомогою системи видаленого керування Клієнт-Банк за період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 24.01.2016 до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ ХАРБЕЛ ОСОБА_3 щодо прийняття заходів до ОСОБА_5, яка працюючи головним бухгалтером підприємства, протягом 04.10.2013 до 13.01.2017 привласнила належні ТОВ ХАРБЕЛ грошові коти на суму близько 500 тис. грн.

Вказану заяву 25.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 в 1994 році заснував підприємство з пошиття галантерейної продукції ТОВ ХАРБЕЛ (код ЄДРПОУ 21258932, адреса: м. Харків, 2-й Вологодський в'їзд, 6) та став його генеральним директором. У своїй діяльності підприємство користується тільки безготівковою формою оплати (в тому числі і виплата заробітної плати) за двома рахунками, відкритими в ПАТ ПроКредит Банк № 260090101182 та в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК № 26005052337165, при цьому в рамках відкритих рахунків впроваджено зарплатні проекти спочатку на підставі договору із ПроКредит Банк про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки № ЗП-ПК-2-230604.10 від 27.03.2006, а з 2015 року заробітна плата нараховувалася на карткові рахунки робітників через ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК . З 04.10.2013 на посаду головного бухгалтера призначено ОСОБА_5, яка стала займатися усіма фінансовими питаннями в рамках своїх повноважень, при цьому вона користувалася повною довірою та повагою зі сторони керівництва, з відому якого підтверджувала довіреним їй відповідним ключем генерального директора відправку платіжних доручень через електронну систему Клієнт-Банк . 13.01.2017 ОСОБА_3 поцікавився у головного бухгалтера незрозумілим йому платежем та поки дізнавався по телефону в банку інформацію про одержувача грошового переказу, ОСОБА_5 збігла з території підприємства. Після цього, керівництвом ТОВ ХАРБЕЛ було перевірено платежі по електронній системі Клієнт-Банк та за встановленою на підприємстві програмою 1С Бухгалтерія за час роботи ОСОБА_5 на посаді головного бухгалтера. В результаті чого, з'ясовано, що починаючи з листопада 2014 року та до 13.01.2017 вона безпідставно перераховувала належні ТОВ ХАРБЕЛ грошові кошти із розрахункового рахунку фірми № 260090101182 в ПАТ ПроКредит Банке на свій власний карточний рахунок № 26259210310168 в ПАТ ПроКредит Банк , який було нею відкрито в рамках зарплатного проекту. За попереднім підрахунком ОСОБА_5 таким чином привласнила 484798,48 грн., в тому числі: 1) на суму 475575 грн.: ОСОБА_5 в платіжних документах вказувала призначення платежів як безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, перераховану працівнику на картковий рахунок згідно договору № ЗП-ПК-2-230604.10 от 27.03.2006, а в програмі 1С Бухгалтерія списувала суму на ОСОБА_3 згідно договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12165/14 від 16.12.2014, укладеного між ним та ТОВ ХАРБЕЛ ; 2) на суму 9223,48 грн., згідно даних банківських відомостей по зарплаті та платіжних доручень ця сума перерахована як виплата зарплати на карту ОСОБА_5, а в програмі 1С Бухгалтерія відображена як виплата зарплати генеральному директору ОСОБА_3 в розмірі 6005,88 грн. та директору по виробництву ОСОБА_4 в розмірі 3217,60 грн., про що вони, навіть, не здогадувалися.

Під час досудового розслідування для проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ ХАРБЕЛ , які являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Сторона обвинувачення зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ Приватбанк , МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертизи і без розкриття банківської таємниці в іншій спосіб отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ КБ Приватбанк , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 2017220490000281 від 25.01.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ Приватбанк , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз, тощо, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2017220490000281 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів стосовно клієнту ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, а саме: юридичної справи ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932; банківських карток зі зразками підписів, що діяли у період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, усіх посадових осіб та співробітників ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932; договору із ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, на банківське обслуговування з усіма послідуючими додатками; договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки з усіма послідуючими додатками; усіх договорів з додатками та відомостями про одержання карток, укладені між ПАТ ПроКредит Банк та працівниками ТОВ ХАРБЕЛ , а саме: ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, про відкриття їм усіх рахунків із зазначенням номерів рахунків та карток для здійснення платіжних операцій, в тому числі в рамках договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки; виписок з розшифрованими відомостями про рух коштів по картковим рахункам працівників ТОВ ХАРБЕЛ , а саме: ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, на які проводились зарахування заробітної плати, за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, № 26005052337165 за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації щодо одержання співробітниками ТОВ ХАРБЕЛ банківських ключів доступу до рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, №26005052337165 для системи видаленого керування Клієнт-Банк , що діяли протягом 2014-2017 року; інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, № 26005052337165 за допомогою системи видаленого керування Клієнт-Банк за період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017 , які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк , МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ КБ Приватбанк , МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів стосовно клієнту ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, а саме: юридичної справи ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932; банківських карток зі зразками підписів, що діяли у період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, усіх посадових осіб та співробітників ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932; договору із ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, на банківське обслуговування з усіма послідуючими додатками; договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки з усіма послідуючими додатками; усіх договорів з додатками та відомостями про одержання карток, укладені між ПАТ ПроКредит Банк та працівниками ТОВ ХАРБЕЛ , а саме: ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, про відкриття їм усіх рахунків із зазначенням номерів рахунків та карток для здійснення платіжних операцій, в тому числі в рамках договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки; виписок з розшифрованими відомостями про рух коштів по картковим рахункам працівників ТОВ ХАРБЕЛ , а саме: ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, на які проводились зарахування заробітної плати, за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, № 26005052337165 за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації щодо одержання співробітниками ТОВ ХАРБЕЛ банківських ключів доступу до рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, №26005052337165 для системи видаленого керування Клієнт-Банк , що діяли протягом 2014-2017 року; інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку ТОВ ХАРБЕЛ , код ЄДРПОУ 21258932, № 26005052337165 за допомогою системи видаленого керування Клієнт-Банк за період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2017.

Роз'яснити ПАТ КБ Приватбанк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.