Ухвала

від 16.03.2017 по справі 127/4922/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/4922/17

Провадження №1-кс/127/1944/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Короля І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1,про тимчасовий доступ до документів ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:

07.03.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Павельським О.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016020000000022 від 01.02.2016, за фактом привласнення майна Басейного управління водних ресурсів річки Південий Буг, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що за результатами фінансового аудиту та аудиту ефективності, проведеного в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Південний Буг було встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 27.12.2011 № 154/5, укладеного між БУВР Південного Бугу та підприємством Літинської виправної колонії УДПтС (№ 123), БУВР Південного Бугу придбано будівельні матеріали, у т.ч. камінь фракції 0-300, у кількості 1665 тонн на суму 99 900,00 грн..

Відповідно до договору від 27.12.2011 № б/н БУВР Південного Бугу передано на зберігання Літинській виправній колонії камінь фракції 0-300 у кількості 1665 тонн.

Проте, у ході проведення аудиторських досліджень відповідно до наказу БУВР Південного Бугу утворено інвентаризаційну комісію для інвентаризації каміння. 03.09.2015 зазначеною комісією здійснено виїзд до Колонії. Комісію для проведення інвентаризації каміння не допущено.

З метою вжиття заходів щодо повернення наданого на зберігання каміння, Держводагентством було направлено на адресу Літинської виправної колонії лист від 16.10.2015 № 6114/10/11-15 із вимогою про повернення наданого на зберігання каміння відповідно до договору від 27.12.2011 № б/н. Проте листом від 29.10.2015 № 17/69 Літинська виправна колонія УДПтС у Вінницькій області (№ 123) повідомила, що в журналах реєстрації договорів Колонії, договір на послуги із зберігання матеріальних цінностей з Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг не рахується.

В ході проведеного розслідування службові особи ДП Літинської виправної колонії УДПтС у Вінницькій області (№ 123) повідомили, що 01.06.2012 між ДП та ТОВ Гранітний кар'єр було укладено договір купівлі-продажу № 010612. 05.06.2012 ДП перерахувало на рахунок ТОВ Гранітний кар'єр - № 26002013007710, відкритий у ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії гроші у розмірі 104175грн. за придбання щебеню фракції 0-300 (1665т.) та відсіву (1050т.). Зобов'язання перед ДП Літинська виправна колонія (№ 123) було виконано частково. Відсів у кількості 1050т. підприємством отримано, питання щодо поставки щебеню залишилося не виконаним.

03.07.2013 в газеті Голос України опубліковано оголошення про банкрутство ТОВ Гранітний кар'єр . 13.08.2013 Господарським судом Вінницької області ДП Літинська виправна колонія (№ 123) визнано кредитором до товариства в сумі 91575грн.

Для юридичного підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 104175грн. за придбання щебеню фракції 0-300 (1665т.) та відсіву (1050т.) та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому або електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунку ТОВ Гранітний кар'єр код 31398448 (адреса: с. Могилівка Жмеринського району) - № 26002013007710, відкритого у ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії МФО 320627.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні , а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії слід задовольнити.

Клопотання слідчого щодо виїмки оригіналів документів ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії слід залишити без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів які знаходяться у ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії МФО 320627 (адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська 46), а саме: роздруківку по розрахунковому рахунку № 26002013007710 із зазначенням контрагентів ТОВ Гранітний кар'єр код 31398448 за період з 01.06.2012 по дату закриття рахунку; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № 26002013007710.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя