Ухвала

від 14.03.2017 по справі 461/460/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/460/17

Провадження № 1-кс/461/1718/17

УХВАЛА

14.03.2017 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про накладення арешту,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.272, ч.3 ст.191 КК України КК України, відомості про які 04.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2016 о 15:30 годині в Жовківське відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступило телефонне повідомлення про те, що у с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області на території ЛКП "Збиранка" внаслідок обвалу твердих побутових відходів зникло троє пожежників, які проводили ліквідацію пожежі, проводячи роботи з підвищеною небезпекою.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017140000000004 від 04.01.2017 встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів з м.Львова, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету м.Львова, які виділялися для компенсації фактичних додаткових витрат на перевзення ТПВ для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.

Встановлено, що з 29.05.2016 по даний час послуги з вивезення та захоронення ТПВ здійснює 5 підприємств:1.ТзОВ «ДВ-Екосвіт»; 2.ТзОВ «Аве-Львів»; 3. ТзОВ «Санком-Львів»; 4. ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» 5. ЛКП «ТФ Львівспецкомунтранс» (надалі-Превізники). Вказані підприємства визначені ухвалою виконавчого комітету ЛМР від 09.08.2013 №683.

В ході проведення обшуку за місцезнаходженням вищевказаних перевізників, встановлено, що такими укладено договори на здійснення захоронення із суб`єктом господарювання ТзОВ «АРАЛІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 40778321), директором якого ОСОБА_3 , та яке знаходиться за адресою: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, 30, для проведення взаєморозрахунків використовувало наступні рахунки, відкриті в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі Фiлiя Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк") (МФО 305482) : р/р № НОМЕР_1 , відкритий 06.12.2016 у Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк") (МФО 305482); р/р № НОМЕР_2 , відкритий 07.12.2016 у Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк") (МФО 305482); р/р № НОМЕР_3 , відкритий 08.12.2016 у Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк") (МФО 305482).

Так, згідно п.п. 1.1 договору №120, укладеного 03.10.2016 між директором ТзОВ «АРАЛІЯ ГРУП» ОСОБА_3 («Виконавець») та директором ТзОВ «АВЕ ЛЬВІВ» ОСОБА_4 («Замовник»), виконавець приймає на себе зобов`язання у період дії договору надавати послуги по розміщенню та захороненню побутових відходів, що надходять від замовника на полігон побутових відходів, а Замовник зобов`язується здійснювати оплату, передбачену цим Договором.

Згідно даних 5 додатків до декларації по ПДВ за грудень 2016 року ТзОВ «Аралія Груп» надало послуги лише для ТОВ «Аве-Львів» та ТОВ «Санком-Львів» по прийманню ТПВ на суму понад 560 тис.грн. У свою чергу ТзОВ «Аралія Груп» у даних взаємовідносинах виступило посередником, оскільки подальшим захороненням ТПВ повинні були зайнятись інші підприємства. Разом з цим, встановлено, що засновником, директором та бухгалтером вказаного товариства являється одна особа ОСОБА_3 , житель Вінницької області, саме товариство зареєстровано у м.Києві, а банківські рахунки має відкриті у банківських установах в м.Дніпро. Найманих працівників, транспортних засобів, складських приміщень чи земельних ділянок у власності не має. Саму ж діяльність підприємство розпочало тільки в грудні 2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено і допитано самого ОСОБА_3 повідомив, що жодного відношення до вказаного підприємства ніколи не мав, документи для реєстрації ТзОВ «Аралія груп» та відкриття банківських рахунків для вказаної юридичної особи не подавав, є особою пенсійного віку, паспорт загубив близько 6 років тому, договори на захоронення ТПВ не підписував, про своє відношення до ніби-то його ТзОВ дізнався від працівників поліції. Крім того, за результатами проведеного обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 жодних даних про здійснення ним діяльності з захоронення ТПВ від імені ТзОВ «Аралія груп» не здобуто.

З метою з`ясування інформації про діяльність підприємства з ознаками «фіктивності» ТзОВ «Аралія груп» та кола осіб, які діють від імені ОСОБА_3 без його відома, надаючи послуги із захоронення ТПВ для СГ з м.Львова, отримано тимчасовий доступ до юридичної справи про відкриття банківських рахунків ТзОВ «АРАЛІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 40778321), відкритих в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України» (МФО 305482), а саме: р/р № НОМЕР_1 , відкритий 06.12.2016; р/р № НОМЕР_2 , відкритий 07.12.2016; р/р № НОМЕР_3 , відкритий 08.12.2016.

Так, вивченням інформації з Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк") встановлено, що усі документи для відкриття вказаних рахунків (анкету клієнту-ФОП, довідку, картку із зразками підписів та відтиском печатки, заяву про відкриття поточного рахунку, договори банківських рахунків з додатками, генеральний договір на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія», заяву-анкету на відкриття поточного рахунку з випуском корпоративних платіжних карток, заяву про видачу корпоративної платіжної картки по рахунку, установчі документи ТзОВ «Аралія груп», копію паспорта ОСОБА_3 ) подані та заповнені невстановленою особою, яка у вказаній банківській установі діяла в особі ОСОБА_3 без відома останнього.

Також, встановлено, що ТзОВ всі вищевказані рахунки є пасивними, по р/р № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття 08.12.2016 по 01.03.2017 розрахункові операції не проводились, по р/р № НОМЕР_2 проведено всього 6 розрахункових операцій за 21.12.2016 та 28.12.2016, з яких лише одне надходження в сумі 31000 грн. з іншого рахунку, яким користується ТзОВ «Аралія груп».

Водночас, для проведення взаєморозрахунків ТзОВ «Аралія груп» використовувало р/р № НОМЕР_1 , аналізом якого встановлено, що з моменту відкриття (06.12.2016) по 01.03.2017 ТзОВ «Аралія груп» отримувало кошти виключно від ТзОВ «Аве-Львів» та ТзОВ «Санком» за надання послуг по захороненню ТПВ. Загальна сума отриманих коштів за вказаний період від ТзОВ «АВЕ-Львів» та ТзОВ «Санком» становить 2 млн. 653 тис. грн., які в подальшому ТзОВ «Аралія груп» в різних сумах перерахувала на рахунки 8 підприємств, діяльність яких в основному пов`язана з будівництвом.

Враховуючи те, що подані для відкриття вказаних банківських рахунків ТзОВ «Аралія груп» від імені ОСОБА_3 містять ознаки підроблення, є підстави вважати, що невстановлені особи, які діють від ТзОВ «Аралія груп» для безпідставного формування податкового кредиту іншим СГД, шляхом імітації проведення господарських операцій з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вчинили фіктивне підприємництво, за допомогою чого перевізниками уповноваженими на організацію вивезення ТПВ з м.Львова, а саме ТзОВ «АВЕ-Львів» та ТзОВ «Санком» подаються недостовірні дані для відшкодування додаткових витрат з міського бюджету м.Львова для перевезення /захоронення ТПВ.

З огляду на викладене, з метою унеможливлення подальшого привласнення коштів з міського бюджету, та встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність накласти арешт на видаткові частини банківських рахунків, якими користується ТзОВ «Аралія груп».

Прокурор прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , подала клопотання про накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТзОВ «Аралія груп» » (ЄДРПОУ 40778321) і відкритий в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 115; накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТзОВ «Аралія груп» » (ЄДРПОУ 40778321) і відкритий в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 115; накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТзОВ «Аралія груп» » (ЄДРПОУ 40778321) і відкритий в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 115.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно із вимогами ч.3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із вимогами ч.5 ст.170 КПК України - у випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із вимогами ч.6 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.7 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно із вимогами частин 10 та 11 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТзОВ «Аралія груп» » (ЄДРПОУ 40778321) і відкритий в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 115;

Накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТзОВ «Аралія груп» » (ЄДРПОУ 40778321) і відкритий в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 115;

Накласти на видаткову частину рахунку № НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТзОВ «Аралія груп» » (ЄДРПОУ 40778321) і відкритий в Фiлiї Дніпровське (Днiпропетровське) обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м.Дніпро, вул.Гагаріна, 115.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , за дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України, працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий Суддя ОСОБА_1