Ухвала

від 03.04.2014 по справі 464/3269/14-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3269/14-к

пр.№ 1-кс/464/861/14

У Х В А Л А

03.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000288 від 09.08.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України за місцем проживання фактичного проживання директора ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , 1986 р.н. за адресою: АДРЕСА_1 з метою з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Трансімпекс-Захід» з ТОВ «Компанія Пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822), ТОВ «ИМ-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (код ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (код ЄДРПОУ 37367637), ТОВ «МДД-Х» (код ЄДРПОУ 37091271) та іншими СГД із ознаками «фіктивності» за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2014р., їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками «фіктивності» чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Трансімпекс-Захід» (код ЄДРПОУ 37711780) ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах та невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822).Службові особи ТОВ «Трансімпекс-Захід» в січні-квітні 2013 року здійснювали реалізацію імпортованих товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Компанія Пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822), ТОВ «ИМ-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (код ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (код ЄДРПОУ 37367637), ТОВ «МДД-Х» (код ЄДРПОУ 37091271). Згідно проведеного аналізу реєстраційних даних та податкової звітності вищевказаних підприємств-покупців встановлено, що в них відсутні будь-які засоби необхідні для досягнення відповідних показників господарської діяльності, а саме відсутні складські та виробничі потужності, штат працівників, тощо. Засновником та посадовою особою, як правило являється одна особа, за адресами зазначеними в реєстраційних документах вказані підприємства діяльності не здійснюють. Усі операції продажу ТзОВ «Трансімпекс-Захід» не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже є безтоварними по ланцюгу до «вигодонабувача», тому кошти перераховані вищевказаними СГД на рахунок ТзОВ «Трансімпекс-Захід» в розмірі 3 168 770,3 грн. являються безповоротною фінансовою допомогою. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що за юридичними та фактичними адресами ТОВ «ИМ-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (код ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (код ЄДРПОУ 37367637), ТОВ «МДД-Х» (код ЄДРПОУ 37091271) не знаходяться. Крім того, допитаний як свідок директор ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38196822) ОСОБА_5 , вказав, що жодного відношення до діяльності товариства він не має, а за винагороду невстановлених слідством осіб погодився підписати деякі реєстраційні документи товариства. Крім того,в ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ТОВ «Трансімпекс-Захід» фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом із своєю дружиною ОСОБА_6 . Відповідно до отриманої інформації державного реєстратора речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби ЛМУ юстиції, за адресою: м. Львів, вул. Любінська,152/106 у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про власника відсутні. Просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п.4 ч.5 ст.234 цього ж Кодексу, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, ні матеріали долучені до клопотання, ні саме клопотання слідчого не містить жодних даних про те, кому належить квартира АДРЕСА_2 , як і достатніх даних про перебування зазначеного житла у володінні ОСОБА_3 , а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 у квартирі АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1