Ухвала

від 08.04.2014 по справі 464/3451/14-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3451/14-к

пр.№ 1-кс/464/939/14

У Х В А Л А

про проведення обшуку

08.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000076 від 27.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: в офісних приміщеннях ТзОВ «Укр-вуглепром» (код ЄДРПОУ 31526887), що знаходяться на четвертому поверсі будівлі за адресою: м.Львів, вул. Лазаренка, будинок 1а, кімнати 67, 74 які належать ТзОВ «Агропромислове підприємство «Львівське», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укр-вуглепром», а також фінансово-господарських документів інших суб`єктів господарювання, їх печаток, бланків, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівки здобутої незаконним шляхом, комп`ютерно-копіювальної техніки, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, інших предметів та речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ «Укр-вуглепром» (ЄДРПОУ 3152688) за період 2013 року ухилилися від сплати податків на суму 3 012 363,00 грн., а саме: податок на прибуток від незаконної реалізації «тонких відходів вуглезбагачення» у сумі 585 871 грн., податок на прибуток від незаконної реалізації щебня у сумі 240 523 грн., податок на прибуток від незаконного реалізації вугілля на суму 1 064959 грн., та податок на додану вартість у сумі 1 121 010 грн. В ході досудового слідства також було встановлено, що під час проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укр-вуглепром» (код ЄДРПОУ 31526887) залучає інші підприємства, такі як ТзОВ «Індустріальна паливна компанія» (код ЄДРПОУ 37362293), ПП «Торгівельно-логістичний центр» (код ЄДРПОУ 33981816), ПП «Укрбудіндустрія» (код ЄДРПОУ 35227763), ТзОВ «Українська промислова група» (код ЄДРПОУ 35186649), ПП «Укрінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 35227737), ТОВ «Індустріальний бізнес парк» (код ЄДРПОУ 38627020), ТОВ «Газенергокомплект» (код ЄДРПОУ 32842046) та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), які підконтрольні засновнику ТзОВ «Укр-вуглепром» ОСОБА_8 та використовуються ним для вчинення незаконних дій (схем) щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Згідно договору оренди №11/09/01-3о від 01.09.11 ТзОВ «Укр-вуглепром» орендує у ТзОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» приміщення кабінету №67 та №74 за адресою м.Львів, вул.Лазаренка, 1а, відтак, у вказаному приміщенні можуть зберігатись оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укр-вуглепром», а також господарські документи інших суб`єктів господарювання, їх печатки, бланки, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, комп`ютерно-копіювальна техніка, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що в приміщеннях які використовуються в господарській діяльності ТзОВ «Укр-вуглепром» (код ЄДРПОУ 31526887), можуть зберігатись, оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укр-вуглепром», фінансово-господарські документи інших суб`єктів господарювання, їх печатки, бланки, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, комп`ютерно-копіювальна техніка, яка використовувалась, використовується для здійснення незаконної господарської діяльності, складання неправдивих бухгалтерських та податкових документів, інших предметів та речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовують ТзОВ «Укр-вуглепром» (код ЄДРПОУ 31526887) та знаходяться на четвертому поверсі будівлі за адресою: м.Львів, вул. Лазаренка, будинок 1а, кімнати 67, 74, які належать ТзОВ «Агропромислове підприємство «Львівське».

Строк дії ухвали один місяць.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1