Ухвала

від 20.03.2017 по справі 161/437/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/437/17

Провадження № 1-кс/161/282/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про використання рахунків ПАТ Електротермометрія (код ЄДРПОУ: 00225644, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська,40) №№26004619988645, 26005619988644, 26006619988643, 26007619988642, 26041619997183, 260533015427 відкритих в ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012, м. Київ, вулиця Шевченка,12), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016030000000055 за ознаками вчинення службовими особами ПАТ Електротермометрія кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Волинській області відповідно до яких встановлено, що згідно Акту №29803-20-14-01-09/00225644 від 28.07.2016 року Про результати позапланової виїзної перевірки ПАТ Електротермометрія з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 заниження до сплати податку на додану вартість в сумі 3 449 091 грн.. В ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ПАТ Електротермометрія відобразило в податковому та бухгалтерському обліку на протязі 2013 - 2015 років цілий ряд безтоварних операцій по придбанню ТМЦ (чашка латунна, труба, круг, провід, алюмель, хромель, інструменти) від фіктивних СГД та від підприємств на яких обривається ланцюг постачання, а саме: ТОВ Вторсервіс (код ЄДРПОУ 23523657), ТОВ Юніс" (код ЄДРПОУ 24429986),ТОВ "Армадайн" (код ЄДРПОУ 38927161), ТОВ "Єдвайс Мотус" (код ЄДРПОУ 36658779), ДП Техноскрап ТОВ Скрап (20364201) , ТОВ "Стілфорт" (код за ЄДРПОУ - 31861707) , ТОВ НВП Спецкабель (код ЄДРПОУ 37192330), ТОВ Малос (код ЄДРПОУ 35793568), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) на загальну суму 17 541 308 грн., в т.ч. за 2013 рік на суму 4 914 126 грн., за 2014 рік на суму 4 216 590 грн., за 2015 рік на суму 8 410 592 грн.. В подальшому в податковому та бухгалтерському обліку ПАТ Електротермометрія відображено виготовлення лічильників, регуляторів тиску, газу, фільтрів осадних, мембран та ін.. із вищевказаної сировини. Реалізацію даної продукції ПАТ Електротермометрія в податковому та бухгалтерському обліку на протязі 2013 - 2015 відображає ряду СГД з явними ознаками фіктивності на загальну суму 10 095 436 грн., а саме : ТОВ Тітус Трейд (код ЄДРПОУ 38005005); ТОВ СЕОЛАН (код ЄДРПОУ 39072643); ТОВ СТЕМФОРД (код ЄДРПОУ 38912050); ТОВ Лоренс Трейд (код ЄДРПОУ 38393212); ТОВ Терміні Групп (код ЄДРПОУ 39174511); ТОВ Промтех-Трейд (код ЄДРПОУ 39474370); ТОВ ЛЮКС БІЛДІНГ (код ЄДРПОУ 38939397); ТОВ ТК Комівояжер (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ ЛАЙКСТАРТ (код ЄДРПОУ 38649640); ТОВ Спец-строй (код ЄДРПОУ 38812881). Проте проведеними заходами встановлено, що дана продукція реалізована невстановленим особам за готівку, а від вищевказаних підприємств ПАТ Електротермометрія отримала безповоротну фінансову допомогу на загальну суму 10 095 436 грн..

В судове засідання представник ПАТ Промінвестбанк не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання даного клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку Шелепіна С.С., який клопотання підтримав та просив задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування вказаних обставин шляхом проведення небхідних експертиз, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ВОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ: Гулю Роману Сергійовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу та Лагоді Андрію Володимировичу - тимчасовий доступ до документів про використання рахунків ПАТ Електротермометрія (код ЄДРПОУ: 00225644, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська,40) №№26004619988645, 26005619988644, 26006619988643, 26007619988642, 26041619997183, 260533015427 відкритих в ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012, м. Київ, вулиця Шевченка,12) та використання рахунків №№260533015427, 260083013 відкритих в філії ПАТ Промінвестбанк (МФО303138, м. Луцьк, вулиця Степана Бандери,20) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012, м. Київ, вулиця Шевченка,12) та філії ПАТ ПІБ (МФО303138, м. Луцьк, вулиця Степана Бандери,20).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: