Ухвала

від 09.03.2017 по справі 757/13307/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13307/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як встановлено слідством, ТОВ «Автопартнер 1» отримувало замовлення від ТОВ «Формінвестгруп», ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця» щодо постачання товарів/робіт/послуг, та в подальшому здійснювало постачання товарів/робіт/послуг, які нібито замовлялись у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ПТК «Материк», ТОВ «Фопп Груп», ТОВ «Сімузар», ТОВ «Ларком Груп», ТОВ «Сагро - Буд» та ТОВ «Промоушн Трейд».

Прокурор зазначає, що посадовими особами ТОВ «Автопартнер 1», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, не надано оригінали документів, що свідчать про господарські операції, досліджувані в даному кримінальному провадженні.

У слідства є підстави вважати, що за адресою: м. Київ, Шосе Залізничне, 4 знаходиться офісне приміщення ТОВ «Автопартнер 1» в якому можуть знаходиться відповіді речі та документи.

Таким чином, в даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Автопартнер 1» та його посадових осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення оригіналів (копії) документів по взаємовідносинам з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816), ТОВ «Файзер Компані» (ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Формінвестгруп» (ЄДРПОУ 38136779), ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (ЄДРПОУ 1056362), електронних носіїв інформацій (флеш накопичувачів, комп`ютерів, жорстких дисків та ін.), документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків як ТОВ «Автопартнер 1», його посадових осіб та працівників, так і осіб, які прямо та/або опосередковано мають (можуть мати) відношення до діяльності даного підприємства в тому числі діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 міста Києва ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщення за адресою: м. Київ, Шосе Залізничне, 4 (реєстрація права власності на майновий комплекс (літ. А, А*, А2, а, а*, В, Г, Д) заг. пл. 4690, 50 кв. м. за ТОВ членів трудового колективу державного підприємства «Дослідний експериментальний завод «Залізничник»), та яким користується ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703, з метою відшукання та вилучення оригіналів (копії) документів по взаємовідносинам з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816), ТОВ «Файзер Компані» (ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Формінвестгруп» (ЄДРПОУ 38136779), ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (ЄДРПОУ 1056362), електронних носіїв інформацій (флеш накопичувачів, комп`ютерів, жорстких дисків та ін.), документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків як ТОВ «Автопартнер 1», його посадових осіб та працівників, так і осіб, які прямо та/або опосередковано мають (можуть мати) відношення до діяльності даного підприємства в тому числі діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13307/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1