Ухвала

від 09.03.2017 по справі 757/13374/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13374/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Шишки Т.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва юристом 2 класу Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідувіання кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ Підзем-Буд (код ЄДРПОУ 38777156) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності пов'язаної з виконанням субпідрядних робіт по влаштуванню побутової каналізації тощо, з метою ухилення від сплати податків відображалось здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Промтехбуд (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ Горсан (код ЄДРПОУ 39791208).

Також, встановлено що ТОВ Підзем-Буд (код ЄДРПОУ 38777156), ТОВ Підземспецбуд (код ЄДРПОУ 39440399) виконували субпідрядні роботи для ТОВ Термо-1 (код ЄДРПОУ 22901086) за державні кошти, розкрадаючи їх шляхом маніпулювання кількістю фактично виконаних робіт та перераховуючи їх на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено факти виплати службовими особами ТОВ Підзем-Буд (код ЄДРПОУ 38777156), ТОВ Підземспецбуд (код ЄДРПОУ 39440399) працівникам підприємств зарплати в конвертах не відображаючи такі операції в документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть вказувати на фактичні дані, які свідчать про реальність та законність виконання будівельних робіт вищезазначеними підприємствами.

Копії зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у Державної архітектурно будівельної інспекції (код ЄДРПОУ 37471912), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які зберігаються в Державній архітектурно-будівельній інспекції (код ЄДРПОУ 37471912) та які стосуються ТОВ Термо-1 (код ЄДРПОУ 22901086) з КП Житлоінвестбуд-УКБ (код ЄДРПОУ 31958324), ТОВ Підзем-Буд (код ЄДРПОУ 38777156), ТОВ Підземспецбуд (код ЄДРПОУ 39440399) та ПрАТ Фундамент (код ЄДРПОУ 1416332) в тому числі: видані/зареєстровані документи дозвільного характеру (декларації, дозволи на виконання будівельних робіт) щодо проведення будівельних робіт, документи перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства при виконанні будівельних робіт за вищевказаною адресою, які проводилися Департаментом протягом 2013-2016 років (надавши акти перевірок, приписів, протоколів, постанов тощо) із зазначенням виявлених порушень та стану їх усунення, в тому числі сплати штрафів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/13374/17-к

Примірник 2 - виданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя