Ухвала
від 09.03.2017 по справі 757/13425/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13425/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Кримського Т.С.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Кримського Тараса Святославовича про тимчасовий доступ документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання Головного слідчого управління Національної поліції України де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України..

Слідчий Кримський Т.С. у судовому засіданні клопотання підтримав та посилався на таке: в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , ТОВ Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство , з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ Жовтневе ЖЕП (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційного центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ ТД Брістон (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ Жовтневе ЖЕП та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб'єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та інші.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що одним із учасників вказаної організованої злочинної групи є ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4), є директором КП ПЕРЕМОГА-СЕРВІС Дніпропетровської міської ради, ТОВ АСУ-Дніпро , який у період 2014-2016 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351). Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактичним керівником вказаних комунальних підприємств виступає ОСОБА_3, який через своїх довірених осіб, які рахуються директорами вказаних комунальних підприємств, здійснює безпосереднє керівництво їх діяльністю, зокрема контролює зарахування та списання коштів на адресу визначених ним конкретних контрагентів, приймає рішення про визначення розміру зарплати та преміювання співробітників цих підприємств тощо. Схема злочинної діяльності полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ Жовтневе ЖЕП (код ЄДРПОУ 39099089) (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ Дніпрокомфортсервіс (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційного центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ ТД Брістон (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ Жовтневе ЖЕП та ТОВ Дніпрокомфортсервіс , які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869 Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги до складу витрат на прибирання прибудинкової території входять накладні витрати. Обсяг накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства та у відсотковому співвідношенні складає близько 50% від суми тарифу на прибирання прибудинкової території.

Таким чином, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ ТД Брістон (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші, у складі тарифу на прибирання прибудинкової території перераховуються накладні витрати.

Встановлено, що до числа підприємств, підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4, окрім КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпропетровська, код 5432916 та КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕМОГА-СЕРВІС Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 32192780) також відносяться: ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ Дніпрокомфортсервіс (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство (код ЄДРПОУ 39860465), ТОВ Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1 (код ЄДРПОУ 40661300), ТОВ АСУ-Дніпро (код ЄДРПОУ 39230481), ТОВ ДВК Сервіс (код ЄДРПОУ 39123341), ТОВ Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство (код ЄДРПОУ 39860611), кінцевим бенефіціаром яких виступає ОСОБА_4 Реквізити зазначених підприємств використовуються членами злочинної групи в схемах привласнення бюджетних та комунальних коштів. Директором КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕМОГА-СЕРВІС Дніпровської міської ради, ТОВ АСУ-Дніпро виступає ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.02.2017, справа №757/5509/17-к про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 в якій фактично мешкає ОСОБА_19

На виконання вищевказаної ухвали 23.02.2017 було проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено велику кількість банківських карток.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. від 27.02.2017 на всі банківські картки знайдені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 накладено арешт.

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам до банківських карток:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОРГБУК" (код 40158875) № 26007602855600, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМІ ГРУП" (код 09807750) №26004617149100, відкритий у валюті - українська гривня;

-ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) №26004286287501, відкритий у валюті - українська гривня;

-ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) №26005286287500, відкритий у валюті - українська гривня;

-ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) №26005286287500, відкритий у валюті - ДОЛАР США;

-ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) 26005286287500,відкритий у валюті - ЄВРО;

-ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) 26003286287502, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БІКСБІТ" (код 40390891) №26005609299700, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛТД НЕФРІТ" (код 40715057) №26002622947300, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) №26003595219700, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) №26003595219700, відкритий у валюті - Євро;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) №26003595219700, відкритий у валюті - ДОЛАР США;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) №26003595219700, відкритий у валюті - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) №26002595219701, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛТД НЕФРІТ" (код 40715057) № 26002622947300, відкритий у валюті - українська гривня;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БІЛДІНГ-ЛАЙФ" (код39817330) №26002571247300, відкритий у валюті - українська гривня, в АТ "УкрСиббанк".

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Кримського Тараса Святославовича про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевському Дмитру Дмитровичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукову Д.Й. та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (09807750 ), розташованому за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським рахункам по банківським карткам: