Ухвала

від 26.01.2017 по справі 757/4461/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4461/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

26 січня 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку та нежитлових офісних приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 7.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 23.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1904363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв`язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Гамма-Консалтинг» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невстановлені особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред`явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

06.07.2012 між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662) відповідно, з метою заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, укладено завідомо незаконний Договір купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12. За вказаним Договором ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» отримані від ТОВ «Селект» іменні інвестиційні сертифікати ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1428300 штук на загальну суму 1 500 000 660,00 грн. (один мільярд п`ятсот мільйонів шістсот шістдесят гривень).

Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв`язку з чим у ПАТ МСЗ «Океан» виникли грошові зобов`язання на вищевказану суму перед ТОВ «Консалтинг-Гамма», а отже дана угода носила удаваний характер внаслідок реалізації якої, була створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ «Консалтинг-Гамма» до ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, самі активи (інвестиційні сертифікати в документарній формі), які були предметом договору купівлі-продажу, фактично ТОВ «МСЗ «Океан» не передавались, у результаті чого у ПАТ МСЗ «Океан» виникли штучні (фіктивні) грошові зобов`язання в розмірі 1 500 660,00 грн. перед ТОВ «Консалтинг-Гамма», тобто службовими особами ПАТ «МСЗ «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та інших юридичних осіб, створено штучний кредиторський борг у ПАТ «МСЗ «Океан» у сумі 1 500 660,00 грн.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі № 915/55/14 договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» визнано недійсним.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 у справі № 915/55/14 вказане рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.09.2015 у справі № 915/55/14, Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ «Консалтинг-Гамма» без задоволення.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) грошові вимоги ТОВ «Консалтинг-Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, підставою для виникнення грошових вимог у ТОВ «Консалтинг-Гамма» став вищевказаний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, який був визнаний недійсним у судовому порядку.

Отже, створений штучний кредитор ТОВ «Консалтинг-Гамма» у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти цілісним майновим комплексом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» з метою його знищення шляхом демонтажу.

Таким чином, існує наявність достатніх підстав вважати, що діями службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма», за допомогою третіх осіб, здійснюється незаконне відчуження нерухомого майна, цілісного майнового комплексу і яке є предметом вчинення злочину, а також спричинення збитків у розмірі 1 500 000 660,00 грн.

Матеріалами, наданими до клопотання встановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу Служби безпеки України на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетна арбітражний керуючий ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг Гамма» та особами, які здійснювали ліквідацію підприємства (банкрутство) достовірно знаючи, що договір купівлі продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» в судовому порядку визнано недійсним, під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно включили до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», чим спричинили збитки на вказану суму.

Таким чином, службові особи ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг Гамма» та особи, які здійснювали ліквідацію підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем за участі завдали матеріальну шкоду підприємству на загальну суму 1 500 000 660,00 грн.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, є дані, викладені у інформації Служби безпеки України, судових рішеннях та показах свідків.

ОСОБА_5 отримано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю

№ 5040 від 20.06.2012 видане Київською міською кваліфікаційно дисциплінарною комісією адвокатури.

На цей час у провадженні є підстави вважати, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем її роботи та за місцем розташування підприємств у яких вона є засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а саме ТОВ «Ю.СОФТ» (ЄДРПОУ 39225581), ТОВ «Електронні торги України» (ЄДРПОУ 38738824) та ТОВ «Юридична фірма «Аріо» за адресою: м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 7, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) з ТОВ «Завод Океан» (ЄДРПОУ 38842020), ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Консалтинг Гамма» (ЄДРПОУ 33873426), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099), ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662), ТОВ «Аглая Капітал» (ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Віком» (ЄДРПОУ 30734906), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (ЄДРПОУ 00191906), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (ЄДРПОУ 36336744), ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14208500), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 30621146), ТОВ «Смарт Груп» (ЄДРПОУ 30540319), ТОВ «Денкорд АГ» (ЄДРПОУ 31286783), ТОВ «Торговий дім «Анона» (ЄДРПОУ 36384049), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, цінні папери, тендерна документація, судові рішення, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, грошові кошти, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, що підтверджується рапортами оперативного підрозділу Служби безпеки України, показами свідків, судовими рішеннями, а також іншими матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також інформації Київського міського БТІ, за будинком № 7, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 7, право власності ні за ким не зареєстровано.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23.02.2006 №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.IX.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем роботи ОСОБА_5 та за місцем розташування підприємств у яких вона є засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а саме ТОВ «Ю.СОФТ» (ЄДРПОУ 39225581), ТОВ «Електронні торги України» (ЄДРПОУ 38738824) та ТОВ «Юридична фірма «Аріо», за адресою: м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 7, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) з ТОВ «Завод Океан» (ЄДРПОУ 38842020), ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Консалтинг Гамма» (ЄДРПОУ 33873426), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099), ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662), ТОВ «Аглая Капітал» (ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Віком» (ЄДРПОУ 30734906), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (ЄДРПОУ 00191906), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (ЄДРПОУ 36336744), ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14208500), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 30621146), ТОВ «Смарт Груп» (ЄДРПОУ 30540319), ТОВ «Денкорд АГ» (ЄДРПОУ 31286783), ТОВ «Торговий дім «Анона» (ЄДРПОУ 36384049), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, цінні папери, тендерна документація, судові рішення, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, грошові кошти, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 167, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.частково

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку, а саме будинку та нежитлових офісних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за яким реєстрація права власності відсутня та у якому знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташовані підприємства у яких вона є засновником і кінцевим бенефіціарним власником, а саме ТОВ «Ю.СОФТ» (ЄДРПОУ 39225581), ТОВ «Електронні торги України» (ЄДРПОУ 38738824) та ТОВ «Юридична фірма «Аріо», з метою відшукання та вилучення: документів фінансово господарської діяльності між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) з ТОВ «Завод Океан» (ЄДРПОУ 38842020), ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Консалтинг Гамма» (ЄДРПОУ 33873426), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099), ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662), ТОВ «Аглая Капітал» (ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Віком» (ЄДРПОУ 30734906), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (ЄДРПОУ 00191906), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (ЄДРПОУ 36336744), ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14208500), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 30621146), ТОВ «Смарт Груп» (ЄДРПОУ 30540319), ТОВ «Денкорд АГ» (ЄДРПОУ 31286783), ТОВ «Торговий дім «Анона» (ЄДРПОУ 36384049), ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569), ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790), ПрАТ «Смарт Холдинг» (ЄДРПОУ 34716646), ТОВ «СТ «Ком-Брок» (ЄДРПОУ 35888649), ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (ЄДРПОУ 33575999), ТОВ «Фінтехнології» (ЄДРПОУ 33874456), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1