Ухвала

від 09.03.2017 по справі 757/13427/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13427/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 року між АБ «Укргазбанк» (надалі банк) та ТОВ «Укрконцепт» укладено: кредитний договір №3/2010, відповідно до умов якого, банк надав позичальнику кредит у сумі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, строком з 02.04.2010р. по 27.11.2014р., а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування в розмірі 20 % річних; договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , зареєстровано у реєстрі за № 640, відповідно до умов якого, Банком, в забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, прийнято вт іпотеку нерухоме майно нежитловий будинок (літ. «А»), загальною площею 3700,90 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б; договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року (укладений між ЗАТ «Сіті Нет» та АБ «Укргазбанк»); договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.02.2009 року; договір оренди №47Б від 30.03.2010 між ТОВ «Укрконцепт» та ВАТ «Українська розрахункова картка». Також встановлено, що ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813) надало поворотну фінансову допомогу в період 02.04.2010 року ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069). Отримані грошові кошти, згідно руху коштів ТОВ «Укрконцепт» використано для оплати згідно договору відступлення прав вимоги б/н від 02.04.2010.

Так, відповідно до акту Головного контрольно-ревізійного управління України №05-21/110БТ від 16.07.2010 АБ «Укргазбанк» при видачі кредитів ТОВ Нова енергія світу (35509692), ТОВ Борком (31957823), ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765), ПП Веселка 2007 (34967703), ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582), та ТОВ Інтеріор (32573503), ТОВ Вторхімпостач (34662783), ТОВ Шалс (34937527), ТОВ Селтік (30850377), ТОВ Евертон (31735455), ВАТ Київ-одяг (01554255), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Істейт Девелопмент (35161776), ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373), ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622), ВАТ СПК Меридіан (14315807), ТОВ Нафта Транс (35634364), ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133), ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631), ТОВ Молоко Полісся (34963536), ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808), ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738), ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями, чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки кредитоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності банку у 2009 році на суму 2 302 287 007,30 грн., а також не отримано доходів на загальну суму 649 701 865, 11 гривень

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором трест «Київміськбуд-1» уклав 20.10.2008 з Банком (іпотекодержатель) договір іпотеки №1 (без оформлення заставної). Предметом іпотеки являлось нерухоме майно виробничий комплекс, загальною площею 8588,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська,6. Також між Банком та трест «Київміськбуд-1» було укладено договір іпотеки (без оформлення заставної) від 20.10.2008. Предметом іпотеки значилось нерухоме майно виробничий комплекс, загальною площею 4409,80 кв. м., що знаходиться в м. Київ, вул. Полярна, №10.

Трест «Київміськбуд - 1», отримавши кредитні кошти та користуючись зазначеними коштами, у порушення вимог кредитного договору свої зобов`язання не виконав. Починаючи з листопада 2008 року за користування кредитом не сплачував відсотки.

Представники тресту «Київміськбуд-1» майно, що належить Банку, а саме: виробничий комплекс, загальною площею 8588,7 кв.м., за адресою м. Київ, вулиця Лебединська, будинок 6 та Виробничий комплекс, загальною площею 4409,8 кв.м. за адресою м. Київ, вулиця Полярна, будинок 10 використовує у виробничо-комерційній діяльності та окремі приміщення передані ним без згоди Банку в оренду. Проте АБ «Укргазбанк» сплачує податок на землю в повному обсязі, хоча фактично не використовує майно в зв`язку з не допуском. Таким чином АБ «Укргазбанк» завдаються збитки.

Слідством встановлено, що право власності на виробничий комплекс, загальною площею 4409,80 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 706970780000), зареєстровано за ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях виробничого комплексу, загальною площею 4409,80 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полярна, будинок 10, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 706970780000), зареєстровано за ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів та інших предметів та документів, що зберегли на собі сліди кримінальних порушень, оскільки слідчим не наведено ознак такого майна, які б дали змогу його ідентифікувати та перевірити на предмет належності до майна, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001183, на проведення обшуку в приміщеннях виробничого комплексу, загальною площею 4409,80 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полярна, будинок 10, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 706970780000), зареєстровано за ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), з метою відшукання та вилучення в приміщеннях виробничого комплексу, загальною площею 4409,80 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полярна, будинок 10, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 706970780000), зареєстровано за ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності кредитних договорів, договорів іпотеки (застави), договорів переуступки прав вимоги, договорів про надання, отримання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі, виписок по рахунках, договорів оренди, що стосуються підприємств: ТОВ Нова енергія світу (35509692), ТОВ Борком (31957823), ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765), ПП Веселка 2007 (34967703), ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582), та ТОВ Інтеріор (32573503), ТОВ Вторхімпостач (34662783), ТОВ Шалс (34937527), ТОВ Селтік (30850377), ТОВ Евертон (31735455), ВАТ Київ-одяг (01554255), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Істейт Девелопмент (35161776), ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373), ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622), ВАТ СПК Меридіан (14315807), ТОВ Нафта Транс (35634364), ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133), ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631), ТОВ Молоко Полісся (34963536), ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808), ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738), ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651), ТОВ «Укрконцепт» (35139069), ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ «Нафтогаз Кард», ТОВ «Укразіятранш», ТОВ «Інвес», ТОВ «Нафтогаз Інвест», ТОВ «КУА «Менеджмент Сервіс» (код ЄДРПОУ 32710384), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532), ТОВ «Вант» (33060171) інших підприємств причетних до протиправної діяльності,а також підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13427/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1