Ухвала

від 07.03.2017 по справі 757/12340/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12340/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Тельпіса М. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р. О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тельпісом М. В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100010000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та генеральним підрядником ТОВ Київська енергетична будівельна компанія" укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об'єктом виконання робіт є: "Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом'янському районі м. Києва" (далі - Об'єкт).

На виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" було укладено ряд договорів з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС-ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінг сістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об'єкту.

За результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об'єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП "Державний експертний центр МОЗ України" сплачено ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" грошові у загальній сумі 19 911 670 грн.

Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором Держфінінспекції у м. Києві ОСОБА_3 щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" виділених для виконання робіт по Об'єкту встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України" у сумі близько 2,5 млн. гривень.

Прокурор Тельпіс М. В. у судовому засіданні зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, необхідно дослідити джерела надходження на банківські рахунки ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" (код ЄДРПОУ 37403126) грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" (код ЄДРПОУ 37403126) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № 26041620274743, № 26004619991502, відкриті в ПАТ "Промінвестбанк".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014100010000326 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) та знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:

-юридичних справ ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" (код ЄДРПОУ 37403126) та руху грошових коштів по рахунках № 26041620274743, № 26004619991502 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 07.03.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/12340/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Тельпісу М. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук