Ухвала

від 17.03.2017 по справі 759/4163/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1008/17

ун. № 759/4163/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 12016100080000716 від 23.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнта банку ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727) , які знаходяться у володінні ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що службові особи ДП УкрНДНЦ , зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 759,4 тис. грн., в результаті чого державному бюджету України спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Так, Управлінням внутрішнього аудиту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проведено плановий внутрішній аудит відповідності ДП УкрНДНЦ за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року, за результатами якого складено звіт №5202-03/8 від 13.11.2015 року та встановлено нанесення збитків підприємству на загальну суму 759,4 тис. грн.

В рамках виконання Угоди про фінансування програми Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом ДП УкрНДНЦ за темою Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародним та європейськими під директивами Європейського Союзу укладено 11 договорів з ТОВ КММ груп (код ЄДРПОУ 32669609) на розробку 24 стандартів на загальну суму 1075 тис. грн. та 10 договорів з ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727) на розробку 11 стандартів на загальну суму 324,1 тис. грн.

На виконання вказаних договорів між сторонами підписані акти розробки 35 стандартів, за які державним підприємством сплачено 699,8 тис. грн. Вивченням стандартів встановлено, що 24 справи стандартів до підприємства не надходили а 13 справ стандартів ДП УкрНДНЦ (замовником робіт) повернуто виконавцям на доопрацювання та їх приведення у відповідність до технічних умов договорів.

Таким чином, згідно висновків звіту встановлено, що станом на дату складання звіту ТОВ КММ груп та ТОВ Фінанс Груп Україна всі стандарти не розроблені а частина стандартів не доопрацьовані та замовнику належним чином не передані, в результаті чого державному підприємству нанесені збитки на загальну суму 699,8 тис. грн.

Крім того, під час проведення аудиту встановлено, що відповідно до даних ЄДР відносно ТОВ Фінанс Груп Україна внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, а основним видом діяльності ТОВ КММ груп є оптова торгівля твердими, рідкими газоподібним паливом і подібними продуктами, що може свідчити про фіктивність договірних відносин.

Встановлено, що ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727) має поточний рахунок № 26009049108001 відкриті в ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину , а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість прокурору встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 12016100080000716 від 23.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити .

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727) , які знаходяться у володінні ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку № 26009049108001 (Українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 16.03.2017;

- документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26009049108001 (Українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727);

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Банк-клієнт , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26009049108001 (Українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727), за період з дати відкриття рахунку по 16.03.2017;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, про зміну залишків на рахунку № 26009049108001 (Українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727), по системі Клієнт-Банк за період з дати відкриття рахунку по 16.03.2017;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26009049108001 (Українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 16.03.2017;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, де здійснено видачу готівки по рахунку № 26009049108001 (Українська гривня, долар США, євро, Російський рубль), відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727), за період часу з дати відкриття рахунку по 16.03.2017;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26009049108001, відкритих на ТОВ Фінанс Груп Україна (код ЄДРПОУ 37729727), клієнта банку ПАТ УКРІНБАНК (МФО 300142) ЄДРПОУ 05839888, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.03.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.