Ухвала

від 20.03.2017 по справі 750/2705/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Cправа № 750/2705/17

Провадження № 1-кс/750/708/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015270000000334 від 16.12.2015, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003300063984 ТОВ РІЕЛ КО (код ЄДРПОУ 33799824) за період з моменту підписання договору, щодо відчуження ТОВ ВАТЕС (код ЄДРПОУ 14234440, м. Чернігів, вул. Воровського, 24) ТОВ Ріел Ко (код ЄДРПОУ 33799824, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127) об'єкту незавершеного будівництва по вул. Київській в м. Чернігові (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378, 3 кв. м, а саме з 25.05.2012 до моменту визнання ТОВ ВАТЕС банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ РІЕЛ КО з метою зняття та перерахування коштів з банківського рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ (ЄДРПОУ 21574573, код банку 322948, за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. № 7, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що до Впродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ "ВАТЕС" ОСОБА_3 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена метріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ Полікомбанк ОСОБА_4 до прокуратури Чернігівської області від 11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ Полікомбанк визнаний кредитором ТОВ ВАТЕС на суму 14 154 302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний леном комітету кредиторів ТОВ ВАТЕС . Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.2014 року ТОВ ВАТЕС визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21 242 171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ ВАТЕС за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв'язку з чим голові правління ПАТ Полікомбанк ОСОБА_4 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_3.

Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_3 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ ВАТЕС № 26000069217001, що відкритий в Укрінбанку, грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу надання позики ОСОБА_3 на підставі договору б/н від 26.07.2012 При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_3 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ ВАТЕС зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_3 реалізував незавершене будівництво, яке станом на 31.12.2012 року рахувалось на балансі Товариства вартістю 6 020 000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013 року) об'єкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому. кошти від реалізації зазначеного об'єкта будівництва на рахунок Товариства за об'єкт не надійшли. При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ ВАТЕС ОСОБА_3 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому цей об'єкт у товариства відсутній.

14.12.2016 відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова проведено тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009704210624 ТОВ ВАТЕС (код ЄДРПОУ 14234440) за період з 01.01.2013 до моменту визнання ТОВ ВАТЕС банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ ВАТЕС з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ ВАТЕС для відкриття вищевказаного банківського рахунку. Вилучені матеріали долучені до матеріалів кримінального провадження. Також долучені до матеріалів досудового розслідування надані ТОВ РІЕЛ КО ряд документів, а саме договори купівлі-продажу, платіжні доручення, за якими товариство з обмеженою відповідальністю РІЕЛ КО , як платник, перерахував грошові кошти зі свого рахунку відкритого в Публічному акціонерному товаристві Банк Форум № 26003300063984 на рахунки ТОВ ВАТЕС (код ЄДРПОУ 14234440) відкриті в Публічне акціонерне товариство Райфайзен банк Аваль на рахунок № 26009704210624 та в Публічне акціонерне товариство ПУМБ на рахунок № 26003962498826.

11.01.2017 додатково допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5, яка зазначила, що при ознайомленні нею матеріалів даного кримінального провадження, в тому числі документів, які були вилучені у ТОВ РІЕЛ КО знаходяться копії платіжних доручень від 28.05.2012 року за № 414, № 415, № 416, № 417 та № 418, № 421 від 29.05.2012 року, щодо перерахування коштів ТОВ РІЕЛ КО на рахунок ТОВ ВАТЕС в Публічне акціонерне товариство Райфайзен банк Аваль на рахунок № 26009704210624 та в Публічне акціонерне товариство ПУМБ на рахунок № 26003962498826 з призначенням платежу оплати об'єкту незавершеного будівництва за договором купівлі-продажу від 25.05.2012 року.

В подальшому при проведенні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ВАТЕС , відкритого в ПАТ Райфайзен банк Аваль № 26009704210624 встановлено, що згідно виписки про рух коштів за період з 25.05.2012 по 01.01.2013 грошові кошти з рахунку ТОВ РІЕЛ КО не надходили. При проведенні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ВАТЕС , відкритого в ПАТ ПУМБ № 26003962498826 встановлено, що згідно виписки про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2014 грошові кошти з рахунку ТОВ РІЕЛ КО не надходили, хоча директор ТОВ ВАТЕС ОСОБА_3 підтвердив перерахування грошових коштів у сумі 3420000 (три мільйони чотириста двадцять тисяч) гривень 00 коп. на рахунок ТОВ ВАТЕС в повному обсязі, майнових претензій до ТОВ РІЕЛ КО не має, що згідно довідки № 347 від 29.05.2012 року наданої приватному нотаріусу Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_6

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів ТОВ РІЕЛ КО (код ЄДРПОУ 33799824) за період з моменту підписання договору, щодо відчуження ТОВ ВАТЕС (код ЄДРПОУ 14234440, м. Чернігів, вул. Воровського, 24) ТОВ Ріел Ко (код ЄДРПОУ 33799824, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127) об'єкту незавершеного будівництва по вул. Київській в м. Чернігові (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378, 3 кв. м, а саме з 25.05.2012 до моменту визнання ТОВ ВАТЕС банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ РІЕЛ КО з метою зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № 26003300063984, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ (ЄДРПОУ 21574573, код банку 322948, за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, тел. (044) 206-63-03, 0 800 502 250, Email: info@forum.ua, http://www.forum.ua/) з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ РІЕЛ КО для перерахування або отримання грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (ЧГП 001701), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (ЧГП 001561) .

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ БАНК ФОРУМ , та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство БАНК ФОРУМ (ЄДРПОУ 21574573, код банку 322948, за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. № 7) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 (ЧГП 001701) та оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 (ЧГП 001561), тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003300063984 ТОВ РІЕЛ КО (код ЄДРПОУ 33799824) за період з моменту підписання договору, щодо відчуження ТОВ ВАТЕС (код ЄДРПОУ 14234440, м. Чернігів, вул. Воровського, 24) ТОВ Ріел Ко (код ЄДРПОУ 33799824, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127) об'єкту незавершеного будівництва по вул. Київській в м. Чернігові (договір від 25.05.2012 № 659 та від 28.05.2012 № 680) загальною площею 378, 3 кв. м, а саме з 25.05.2012 до моменту визнання ТОВ ВАТЕС банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ РІЕЛ КО з метою зняття та перерахування коштів з банківського рахунку, а також можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко