Ухвала

від 15.03.2017 по справі 200/4309/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/4309/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2504/17

15 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000000028 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, по даному кримінальному провадженню було встановлено ряд підприємств посадові особи яких здійснюють фінансові операції надаючи при цьому до банківських установ підроблені документи фінансової та бухгалтерської звітності. Окрім інших підприємств до даної групи свідком було віднесено ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506).

Аналізом додатку № 5 до податкової декларації, що подавалась ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506) за 2016 рік (розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки до ТОВ «Еленберг» від інших юридичних осіб, у подальшому перераховуються до ТОВ «Форса - Трейд» (і.к. 40512555) директором та засновником, якого відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_4 , показав, що він не є директором чи будь-якою посадовою особою ТОВ «Форса - Трейд» (і.к. 40512555) та ним ніколи не підписувались будь-які документи від імені посадової особи даного підприємства. Також гр. ОСОБА_4 , зазначив, що йому не відомо де знаходиться офіс вищевказаного підприємства та яким видом діяльності воно займається.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано інформацію, що ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506) та ТОВ «Форса - Трейд» (і.к. 40512555), а також ряд інших підприємств є фактично підконтрольними групі осіб, які здійснюють діяльності з надання послуг юридичним особам різних форм власності по мінімізації податкових зобов`язань, шляхом обману та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , фактично використовується вказаною групою осіб, у якості офісного приміщення в якому знаходиться первинна бухгалтерська звітність, податкова звітність, печатки підприємств, комп`ютерна техніка та інші предмети, речі та документи, що можуть мати ознаки речових доказів у даному кримінальному проваджені.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що квартири АДРЕСА_1 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення печаток, штампів, грошових коштів немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та документи здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в обшуку квартири АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506) та ТОВ «Форса - Трейд», в яких відображаються відомості стовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, сім-карток мобільних операторів, незаповнених бланків з відбитками печаток, жорстких дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1